Binance Exchange επιβλήθηκε πρόστιμο 3.3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ολλανδική DNB

Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, η De Nederlandsche Bank (DNB), επέβαλε πρόστιμο 3.3 εκατομμυρίων ευρώ στο Binance Exchange για φερόμενη λειτουργία υπηρεσίας συναλλαγών κρυπτογράφησης χωρίς να λάβει την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Σύμφωνα με στο DNB, το αδίκημα διαπράχθηκε από τις 21 Μαΐου 2020 έως την 1η Δεκεμβρίου 2021. Η τράπεζα κορυφής σημείωσε ότι η Binance δεν εγγραφόταν προκειμένου να καθοδηγηθεί από τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Πρόληψη) (Wwft), η Binance έλαβε πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς δεν πλήρωνε καμία αμοιβή.

«Η Binance έχει πολύ μεγάλο αριθμό πελατών στην Ολλανδία», αναφέρει το δελτίο τύπου από το DNB. «Επιπλέον, η Binance απολάμβανε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επειδή δεν έχει καταβάλει εισφορές στην DNB και δεν χρειάστηκε να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα σε σχέση με τη συνεχή εποπτεία από την DNB».

Με τα πρόστιμα για σχετικές παραβάσεις έως και 4 εκατομμύρια ευρώ, η DNB είπε ότι το πρόστιμο των 3.3 εκατομμυρίων ευρώ ήταν τόσο τεράστιο με βάση το χρονικό διάστημα που η ανταλλαγή λειτουργούσε χωρίς επίβλεψη. Η τράπεζα κορυφής υποστήριξε ότι οι ενέργειες της Binance θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους εγκληματίες να ευδοκιμήσουν στην πλατφόρμα της, καθώς το χρηματιστήριο δεν θα μπορεί να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές χρημάτων στη FIU-NL.

Παρά τις κυρώσεις, η De Nederlandsche Bank είπε ότι η Binance ενήργησε καλή τη πίστη καθώς συνεργάστηκε με τους ερευνητές και έχει επίσης υποβάλει αίτηση για σωστή αδειοδότηση, μια κίνηση που την έκανε να εκδώσει δίκαιη έκπτωση στο τελικό πρόστιμο που επιβλήθηκε.

«Η DNB μείωσε το πρόστιμο κατά 5%, εν μέρει επειδή έχει πλέον υποβληθεί αίτηση εγγραφής και επειδή η Binance ήταν σχετικά διαφανής σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε όλη τη διαδικασία. Αυτή η εγγραφή αξιολογείται επί του παρόντος από την DNB», ανέφερε η DNB.

Το DNB παρουσίασε τους οδηγούς για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης αίτηση για αδειοδότηση ή να παύσει και να παύσει να λειτουργεί στις ακτές της. Η τράπεζα κορυφής χορηγείται η πρώτη της άδεια τον Οκτώβριο του 2020, με το Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) να είναι η πρώτη εταιρεία που επωφελήθηκε.

Πηγή εικόνας: Shutterstock