Η Binance France υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος: CoinDesk

Η γαλλική επιχείρηση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων της Binance φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα για «επιδεινωμένη» νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη παροχή υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού που επικαλείται το CoinDesk. 

Δείτε σχετικό άρθρο: Η αγωγή της SEC οδηγεί το Binance.US να ταλαντεύεται, οι πλατφόρμες συναλλαγών να διαγράφουν κρυπτογράφηση

Γρήγορα γεγονότα

• Η γαλλική μονάδα της Binance κατηγορήθηκε ότι λειτουργεί παράνομα ως πάροχος υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη χώρα, παρά το γεγονός ότι το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει εγγραφεί ως πάροχος υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη ρυθμιστική αρχή αγορών της Γαλλίας από τον Μάιο του 2022.
• Μια έρευνα για την Binance που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2022 οδήγησε σε παραπομπή στη μονάδα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της γαλλικής κυβέρνησης και τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθος μελέτης, σύμφωνα με το CoinDesk.
• «Στη Γαλλία, οι αιφνιδιαστικές (χωρίς προειδοποίηση) επιτόπιες επιθεωρήσεις ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων είναι ο κανόνας, για τις τράπεζες και τώρα και για τα κρυπτονομίσματα. Η αιφνιδιαστική επίσκεψη για το Binance France έγινε πριν από μερικές εβδομάδες. Δεν είναι «είδηση». Η Binance France συνεργάστηκε πλήρως», δήλωσε ο Changpeng Zhao, διευθύνων σύμβουλος της Binance, tweeted την Παρασκευή. «Η Binance δεν είναι επίσης η μόνη επιχείρηση κρυπτογράφησης που ελέγχεται. Αυτό συνέβη και σε άλλες γνωστές επιχειρήσεις κρυπτογράφησης στο Παρίσι. Το Binance France συνεχίζει να είναι το κορυφαίο μας κέντρο στην Ευρώπη».
• Η αναφορά έρχεται ώρες μετά το Binance ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει την ολλανδική αγορά, καθώς δεν μπορούσε να εγγραφεί ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στη ρυθμιστική αρχή της χώρας.
• Το Binance.US μηνύθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη εβδομάδα, για χρεώσεις που σχετίζονται με παραβάσεις κινητών αξιών. ο πρόταση της υπηρεσίας να παγώσει Τα περιουσιακά στοιχεία του χρηματιστηρίου αρνήθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστή την Τετάρτη και τα δύο μέρη έλαβαν εντολή να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.
• Το κρυπτονόμισμα BNB της Binance υποχώρησε 1.31% στα 233.56 δολάρια ΗΠΑ την ώρα πριν από τις 7:50 μ.μ. στο Χονγκ Κονγκ. Το διακριτικό έπεσε κάτω από το σήμα των 300 δολαρίων την περασμένη Δευτέρα, αφού η SEC ανακοίνωσε την αγωγή της κατά του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου στον κόσμο.

Δείτε σχετικό άρθρο: Αρχεία BlackRock για spot Bitcoin ETF, χρησιμοποιεί το Coinbase ως θεματοφύλακα

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• EVM Finance. Ενιαία διεπαφή για αποκεντρωμένη χρηματοδότηση. Πρόσβαση εδώ.
• Quantum Media Group. Ενισχυμένο IR/PR. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/