Εξήγηση της αγωγής Binance: Γιατί η συμμετοχή CFTC είναι μεγάλη υπόθεση

• Η αμερικανική υπηρεσία καταδιώκει την Binance με μια δυνητικά θανατηφόρα αγωγή.
• Η CFTC αποκάλυψε καταδικαστικά ιδιωτικά αρχεία καταγραφής μεταξύ υπαλλήλων της Binance στην αγωγή της.
• Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το πρακτορείο «πηγαίνει για τη σφαγή».

Οι αγορές κρυπτογράφησης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα καθώς ένας άλλος κολοσσός ανταλλαγής αντιμετωπίζει έλεγχο. Το Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, αντιμετωπίζει μήνυση από μια μεγάλη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ. Λεπτομέρειες από τη μήνυση υποδεικνύουν ότι το πρακτορείο αναλαμβάνει τη δολοφονία. 

Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) άσκησε αγωγή κατά της Binance, του Διευθύνοντος Συμβούλου της και σχετικών οντοτήτων. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Binance ήταν λειτουργεί παράνομα στις ΗΠΑ προσφέροντας συμβόλαια μη καταχωρημένων παραγώγων σε επενδυτές των ΗΠΑ. Τα στελέχη της Binance φέρεται επίσης να πρότειναν στους επενδυτές των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν τους περιορισμούς της.

Μερικοί από τους πιο καταστροφικούς ισχυρισμούς περιλαμβάνουν ότι η Binance συμμετείχε στη χειραγώγηση της αγοράς και χρησιμοποίησε τη θέση της για συναλλαγές εναντίον των χρηστών της.

Η μήνυση υποδηλώνει ότι το CFTC δεν παίζει και η Binance μπορεί να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους η αγωγή της CFTC θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την Binance.

Η αγωγή CFTC συνδέει την Binance με την Binance.US

Για να αποδείξει ότι η Binance πρόσφερε παράγωγα προϊόντα σε επενδυτές στις ΗΠΑ, η CFTC χρησιμοποίησε εκτεταμένα αρχεία καταγραφής συνομιλιών μεταξύ υπαλλήλων της Binance για να αποδείξει τη σχέση μεταξύ Binance και Binance.US.

Νωρίτερα WSJ διαρροές από το Binance πρότεινε ότι η Binance ξεκίνησε το Binance.US ως ξεχωριστή πλατφόρμα κυρίως για να αποφύγει τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, η Binance και η Binance.US συνέχισαν να λειτουργούν ως μία οντότητα. Η αγωγή προτείνει CEO Changpeng "CZ" Zhao διατήρησε τον άμεσο έλεγχο σε ολόκληρο το οικοσύστημα του Binance.

«Η Binance διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κεντρικό χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, που αναδύεται μέσα από ένα αδιαφανές δίκτυο εταιρικών οντοτήτων, οι οποίες είναι όλες ελέγχεται τελικά από τον Zhao», γράφει η μήνυση.

Ο έλεγχος του CZ έφτασε τόσο μακριά που ενεπλάκη στις πιο μικρές αποφάσεις στην αυτοκρατορία Binance, συμπεριλαμβανομένων Binance.ΗΠΑ. Για παράδειγμα, η CZ ενέκρινε προσωπικά μια δαπάνη επίπλων $60 τον Ιανουάριο του 2021, όταν η Binance κέρδισε 700 εκατομμύρια $ σε έσοδα.

Για το CFTC, αυτό το γεγονός σημαίνει ότι ολόκληρο το οικοσύστημα Binance βρίσκεται υπό την εξουσία του. Η CFTC διεκδικεί δικαιοδοσία σε κάθε οντότητα που προσφέρει συμβάσεις παραγώγων σε επενδυτές των ΗΠΑ.

Η Binance είπε στους πελάτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν VPN

Το CFTC συνέχισε δείχνοντας ότι η Binance δεν κατέβαλε καμία σοβαρή προσπάθεια να εμποδίσει τους πελάτες των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Ενώ η Binance θα εμπόδιζε τους χρήστες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της για να αποφύγουν τον ρυθμιστικό έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ, στελέχη βοήθησαν ορισμένους χρήστες να αποφύγουν αυτούς τους περιορισμούς.

«Μεγάλο μέρος του αναφερόμενου όγκου συναλλαγών της Binance και της κερδοφορίας της προήλθε από την εκτεταμένη προσέλκυση και πρόσβαση σε πελάτες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστηρίζει η αγωγή.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Binance κυνήγησε επενδυτές «VIP» από τις ΗΠΑ. Αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν ειδική μεταχείριση στο Binance και μπορούσαν να παρακάμψουν τυχόν περιορισμούς στην πλατφόρμα.

«Η Binance και τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι πράκτορες της έχουν δώσει οδηγίες στους πελάτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα («VPN») για να κρύψουν την τοποθεσία τους», ανέφερε η αγωγή.

Η αγωγή επιβεβαίωσε επίσης προηγούμενες διαρροές του WSJ που έδειχναν στελέχη της Binance να συζητούν πώς να προτείνουν πελάτες ότι πρέπει να χρησιμοποιούν VPN. «Δώστε τους να είναι δημιουργικοί και VPN», δήλωσε ο επικεφαλής συμμόρφωσης της Binance, Samuel Lim.

Η CZ διαπραγματεύεται κατά χρηστών του Binance;

Ένα κρίσιμο μέρος της αγωγής της Binance αποδεικνύει ότι οι πρακτικές της δυνητικά βλάπτουν τους επενδυτές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αγωγή, η CZ κατείχε πολλές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών εταιρειών Merit Peak Limited και Sigma Chain AG. Είχε επίσης περίπου 300 λογαριασμούς Binance που διαπραγματεύονταν στην πλατφόρμα.

Η Binance δεν υπέβαλε αυτές τις εταιρείες σε «κανέναν έλεγχο κατά της απάτης ή της χειραγώγησης». Επιπλέον, το χρηματιστήριο απάλλαξε τα 300 πορτοφόλια συναλλαγών της CZ από τις πολιτικές συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πορτοφολιών στελεχών στη Binance υποδηλώνει πιθανό κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς. Τα στελέχη μπορούν να χρησιμοποιήσουν εσωτερικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής των λογαριασμών χρηστών, για να επιτύχουν καλύτερη θέση συναλλαγών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς σε μια ανάρτηση ιστολογίου, λέγοντας ότι η Binance δεν συναλλάσσεται με σκοπό το κέρδος. «Προσωπικά, έχω δύο λογαριασμούς στην Binance. ένα για την Binance Card, ένα για τα κρυπτογραφικά στοιχεία μου. Τρώω τη δική μας τροφή για σκύλους και αποθηκεύω το κρυπτό μου Binance.com. "

Η αγωγή θα μπορούσε να τελειώσει Binance.US – και Binance

Η CFTC δεν έχει την εξουσία να διώκει στελέχη της Binance για ποινικά αδικήματα. Ωστόσο, έχει στη διάθεσή της μια σειρά από ισχυρά μέσα που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για την ανταλλαγή.

Στην αγωγή της κατά της Binance, η CFTC ζητά ασφαλιστικά μέτρα για να εμποδίσει το χρηματιστήριο να δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η μήνυση θα απαγόρευε στις οντότητες της CZ και της Binance να «συναλλάσσονται με εγγεγραμμένες οντότητες, να κατέχουν οποιοδήποτε συμφέρον σε εμπορεύματα και να διευθύνουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων».

Μόνο η απώλεια της αμερικανικής αγοράς θα ήταν τεράστιο πλήγμα για το Binance, καθώς οι χρήστες με έδρα τις ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 16% των λογαριασμών το 2020.

Το CFTC μπορεί επίσης να επιβάλει υψηλά πρόστιμα στο χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του να υποχρεώσει το χρηματιστήριο να επιστρέψει όλες τις προμήθειες συναλλαγών στους χρήστες. Αυτό μόνο θα μπορούσε να είναι αρκετά για να καταστρέψει το Binance, είπε ο Adam Cochran, συνεργάτης της Cinneamhain Ventures.

«Το CFTC πηγαίνει για το Jugular» σε μήνυση Binance

Λεπτομέρειες από τη μήνυση υποδηλώνουν ότι η CFTC θέλει να επιφέρει ένα «μοιραίο πλήγμα» στην Binance. Ο Κόχραν πιστεύει ότι ο οργανισμός έχει καλές πιθανότητες να πετύχει.

Τόνισε ότι ο οργανισμός προετοίμασε τη μήνυση για τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στην ανταλλαγή. Το CFTC έβαλε ακόμη και τα στελέχη της Binance μεταξύ τους, ελπίζοντας να προκαλέσουν εσωτερικές διαμάχες.

«Μην κάνετε λάθος, αυτό είναι CFTC πηγαίνει για το σφαγιτάκι», είπε ο Κόχραν. «Η CFTC δεν ασχολείται με μικρές συχνές περιπτώσεις όπως η SEC. Είναι ένα διαφορετικό θηρίο και οι περιπτώσεις του είναι συχνά μοιραίες», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά

• Το πιθανό πλεονέκτημα από το CFTC είναι ότι ο οργανισμός αναφέρθηκε τόσο στο Bitcoin όσο και στο Ethereum ως εμπορεύματα.
• Η μήνυση θα μπορούσε επίσης να μετακινήσει τα κρυπτογράφηση από αδιαφανή κεντρικά προγράμματα αναπαραγωγής σε αποκεντρωμένα πρωτόκολλα.

Γιατί πρέπει να φροντίζετε

Το Binance είναι μακράν το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο. Τα προβλήματα στο Binance θα ταράξουν ολόκληρη την αγορά κρυπτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα για το Binance:

Binance Leaks Spell Trouble with SEC, "Nuclear Fallout"

Η Binance ολοκληρώνει τη σταδιακή κατάργηση του BUSD με νέα σειρά ζευγών TUSD

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/