Τα τραπεζικά υπόλοιπα του WazirX πάγωσαν το χρηματιστήριο που ανήκει στην Binance από τις ινδικές αρχές

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED), μια υπηρεσία επιβολής του νόμου που ερευνά οικονομικά εγκλήματα, έχει παγώσει τραπεζικά υπόλοιπα αξίας 647 εκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια) που ανήκουν στο WazirX, ένα τοπικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που ανήκει στην Binance.

Η ED διεξήγαγε έρευνες στον συνιδρυτή της WazirX και CTO Sameer Mhatre ως μέρος της έρευνας της για ξέπλυμα χρήματος κατά της ανταλλαγής, σύμφωνα με μια δήλωση την Παρασκευή. Η ED έχει ερευνήσει το WazirX από πέρυσι για τον υποτιθέμενο ρόλο της στο ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με κινεζικές εφαρμογές δανείων που συμμετείχαν σε ψηφιακό δανεισμό στην Ινδία.

Από το 2019, οι περισσότερες κινεζικές εταιρείες ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εισέρχονταν στην Ινδία για δανεισμό επιχειρήσεων με τη δημιουργία εφαρμογών fintech, αλλά καθώς η Αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) δεν τους έδινε άδεια μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής εταιρείας (NBFC), έκαναν συμφωνίες με τοπικές NBFC.

Ως αποτέλεσμα, η ED διερεύνησε πρόσφατα ορισμένες ινδικές εταιρείες NBFC και τους εταίρους τους fintech «για επιθετικές πρακτικές δανεισμού που παραβιάζουν τις οδηγίες της RBI και χρησιμοποιώντας τηλεφωνητές που κάνουν κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούν υβριστική γλώσσα για να εκβιάζουν υψηλά επιτόκια από τους δανειολήπτες», ανέφερε το πρακτορείο στην ανακοίνωση της Παρασκευής.

Μετά την έναρξη των ερευνών, πολλές από αυτές τις εφαρμογές fintech έκλεισαν και απέσυραν «τεράστια κέρδη» μέσω διαφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, σύμφωνα με την ED.

«Η ED διαπίστωσε ότι μεγάλο ποσό κεφαλαίων εκτρέπονταν από τις εταιρείες fintech για να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και στη συνέχεια να τα ξεπλύνουν στο εξωτερικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Αυτές οι εταιρείες και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ανιχνεύσιμα αυτή τη στιγμή».

Στο πλαίσιο των ερευνών της, η ED εξέδωσε επίσης κλήσεις σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και ανακάλυψε ότι «το μέγιστο ποσό των κεφαλαίων εκτρεπόταν στο χρηματιστήριο WazirX και τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν με αυτόν τον τρόπο έχουν εκτραπεί σε άγνωστα ξένα πορτοφόλια».

Ο WazirX και ο Mhatre δεν συνεργάστηκαν στον εντοπισμό αυτών των κεφαλαίων, σύμφωνα με την ED. Ο Mhatre έχει «πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του WazirX, αλλά παρά το γεγονός αυτό δεν παρέχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που σχετίζονται με τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, που αγοράστηκαν από τα προϊόντα εγκλήματος της απάτης Instant Loan APP», είπε ο ED.

Συνέχισε λέγοντας ότι «οι χαλαροί κανόνες KYC [γνωρίστε τον πελάτη σας], ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ WazirX και Binance, η μη καταγραφή συναλλαγών σε blockchains για εξοικονόμηση κόστους και η μη καταγραφή του KYC των αντίθετων πορτοφολιών έχει εξασφαλίσει ότι Το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που λείπουν."

Το WazirX επίσης δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και η Binance «σπάνια απαντά σε ερωτήματα σχετικά με », σύμφωνα με την ΕΔ.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως με τη Διεύθυνση Επιβολής (ED) εδώ και αρκετές ημέρες και έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά τους πλήρως και με διαφάνεια», δήλωσε ο WazirX σε δήλωση στο The Block. «Δεν συμφωνούμε με τους ισχυρισμούς στο δελτίο τύπου των ΕΔ. Αξιολογούμε το περαιτέρω σχέδιο δράσης μας».

Το Binance δεν απάντησε στο αίτημα του The Block για σχολιασμό μέχρι την ώρα του τύπου.

Ενημερώσεις με σχόλιο από τον WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.