Ο χειριστής Bitcoin Fog κηρύχθηκε ένοχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 50 ετών

Μετά τη σύλληψή του πριν από σχεδόν τρία χρόνια, ένα δικαστήριο σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε τον Roman Sterlingov, χειριστή του μίκτη κρυπτογράφησης Bitcoin Fog, ένοχο για τέσσερις κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος.

Ο ιδρυτής του Bitcoin Fog αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 50 ετών για όλες τις κατηγορίες του.

Ο Sterlingov καταδικάστηκε

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου Στις 12 Μαρτίου, το δικαστήριο κήρυξε τον Roman Sterlingov ένοχο για συνωμοσία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τσίμπημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο 35χρονος Ρωσο-Σουηδός ιδρυτής του Bitcoin Fog κρίθηκε επίσης ένοχος για τη λειτουργία ενός εγχειρήματος μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια και για παραβιάσεις του νόμου περί πομπών χρημάτων DC.

Ενώ η καταδίκη του Sterlingov έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου 2024, οι δύο πρώτες κατηγορίες επιφέρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών, ενώ οι δύο τελευταίες κατηγορίες έχουν μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών η καθεμία.

Το Bitcoin Fog, το οποίο λειτούργησε για μια δεκαετία μεταξύ 2011 και 2021, χρησίμευσε ως εργαλείο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για εγκληματίες που προσπαθούσαν να συσκοτίσουν τα παράνομα χρήματά τους. Ο μίκτης κρυπτογράφησης μετακίνησε πάνω από 1.2 εκατομμύρια Bitcoin καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, η αξία του οποίου ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή και αποτιμάται στα 88 δισεκατομμύρια δολάρια στην τρέχουσα τιμή του BTC.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, το μεγαλύτερο μέρος του Bitcoin ελήφθη από αγορές του σκοτεινού δικτύου που συνδέονται με απάτες υπολογιστών, παράνομα ναρκωτικά και κλοπή ταυτότητας. Το μίξερ εξυπηρετούσε επίσης άτομα που προμήθευαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτεροι πελάτες του Bitcoin Fog, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ήταν οι αγορές σκοτεινού ιστού όπως η Silk Road, η AlphaBay και η Agora.

Σχολιάζοντας την τελευταία εξέλιξη, ο Εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ, Μάθιου Γκρέιβς, είπε:

«Οι εγκληματίες του σκοτεινού δικτύου θα πρέπει να γνωρίζουν από τώρα ότι επιχειρήσεις όπως το Bitcoin Fog δεν μπορούν να παρέχουν την ανωνυμία για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που ισχυρίζονται ότι μπορούν. Αυτή η πεποίθηση καταδεικνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν και θα καταπολεμήσουν τη χρήση της τεχνολογίας για τη διάπραξη εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο».

Εκτός από την ένοχη ετυμηγορία, το δικαστήριο χορήγησε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που είχαν κατασχεθεί προηγουμένως από τις αρχές επιβολής του νόμου, τα οποία περιλαμβάνουν 1,354 BTC που φυλάσσονται σε πορτοφόλι Bitcoin Fog, 349,625 $ και άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε κατασχεμένους λογαριασμούς στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken.

Ο δικηγόρος του Sterlingov προσπαθεί να ανατρέψει την ενοχή

Εν τω μεταξύ, ο Tor Ekeland, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Sterlingov, είπε ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της ένοχης ετυμηγορίας του ενόρκου. Κατά τη διάρκεια της δίκης του Sterlingov, ο Ekeland υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδεικνύουν το γεγονός ότι ο πελάτης του χειριζόταν το Bitcoin Fog.

Sterlingov, ο οποίος ήταν συνελήφθη τον Απρίλιο του 2021, είπε στην κατάθεσή του ότι ο ίδιος δεν θυμόταν αν δημιούργησε το όνομα τομέα για τον μίκτη κρυπτογράφησης και ήταν αμφίβολο ότι ήταν πίσω από τη δημιουργία.

Ενοχική ετυμηγορία στην υπόθεση US κατά Sterlingov. Τώρα κάνουμε έκκληση.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Μαρτίου 12, 2024

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ προσήγαγαν τον Ilya Lichtenstein και τον Larry Harmon για να καταθέσουν στη δίκη. Ο Λίχτενσταϊν ομολόγησε προηγουμένως ένοχος για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2022 σε σχέση με το hack του Bitfinex το 2016 και την κλοπή κεφαλαίων. Harmon, ιδιοκτήτης του Bitcoin mixer Helix, επίσης δήλωσε ένοχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2021.

Ο Lichtenstein, καταθέτοντας στη δίκη, είπε ότι χρησιμοποίησε μίκτες όπως το Bitcoin Fog για να συσκοτίσει τα κλεμμένα κεφάλαια, αλλά δήλωσε ότι η υπηρεσία ανάμειξης κρυπτογράφησης του Sterlingov δεν ήταν το κύριο εργαλείο του για ξέπλυμα χρήματος.

Οι υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτογράφησης συνεχίζουν να υπόκεινται σε έντονο έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες πιστεύουν ότι τέτοιες υπηρεσίες χρησιμεύουν ως χρήσιμο εργαλείο για τους εγκληματίες. Ένα εξέχον μίκτη κρυπτογράφησης, το Tornado Cash, επιβλήθηκε κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών το 2022.

Το Tornado Cash φέρεται να βοήθησε για ξέπλυμα εσόδων από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο για κακόβουλους παράγοντες όπως η Lazarus Group. Οι προγραμματιστές Roman Semenov και Roman Storm αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έως παραβιάσεις των κυρώσεων, τις οποίες η Storm επικαλέστηκε αθώος. Ο Σεμένοφ, ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος.