Ο χειριστής Bitcoin Fog κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία, ξέπλυμα χρήματος για τις Darknet Markets – Unchained

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Roman Sterlingov διευκόλυνε το ξέπλυμα περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Απρίλιο του 2021. Η ομάδα υπεράσπισής του δεσμεύτηκε να ασκήσει έφεση. 

Ο Roman Sterlingov, ένας Ρωσοσουηδός υπήκοος που δικάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποτιθέμενη σύνδεσή του με το πρωτόκολλο ανάμειξης bitcoin Bitcoin Fog, έχει βρέθηκε ένοχος από μια κριτική επιτροπή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια. Η καταδίκη καλύπτει πολλαπλά αδικήματα, όπως συνωμοσία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, λειτουργία επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και άλλες παραβιάσεις του νόμου περί πομπών χρημάτων DC. 

Ο Sterlingov αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών για κάθε κατηγορία συνωμοσίας και ξέπλυμα χρήματος. Οι δύο κατηγορίες πομπού χρημάτων επιφέρουν μέγιστη ποινή 50 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι ο Sterlingov αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 15 ετών. Η ποινή του έχει προγραμματιστεί για τις XNUMX Ιουλίου.

Γνωστές Darknet Markets

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η λειτουργία του Bitcoin Fog από τον Sterlingov από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Απρίλιο του 2021 διευκόλυνε το ξέπλυμα περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, που προέρχονται κυρίως από σκοτεινές αγορές που εμπλέκονται σε παράνομα ναρκωτικά, κλοπή ταυτότητας και άλλες εγκληματικές επιχειρήσεις.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Sterlingov διαφήμιζε το Bitcoin Fog ως υπηρεσία για την ανωνυμοποίηση συναλλαγών bitcoin με σκοπό την αποφυγή της επιβολής του νόμου, χρεώνοντας τέλη για αυτήν την υπηρεσία κυρίως σε χρήστες αγορών σκοτεινού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Silk Road, Agora και AlphaBay. Εισαγγελείς και αναλυτές από τη μονάδα εγκληματικής έρευνας της IRS απέδειξαν μέσω ανάλυσης onchain ότι ο μίκτης έστειλε ή έλαβε περισσότερα από 78 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin απευθείας από και προς γνωστές αγορές σκοτεινού δικτύου, με τον Sterlingov να λαμβάνει εκατομμύρια σε αμοιβές για αυτές τις συναλλαγές. 

Η καταδίκη του Sterlingov σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στις προσπάθειες της κυβέρνησης να ρυθμίσει και να επιβάλει νόμους στον αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Έρχεται ως μέρος μιας ευρύτερης ρυθμιστικής καταστολής που έχει διαμορφωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, η οποία περιελάμβανε πολλαπλές κατηγορίες για πρόσωπα του κλάδου (συμπεριλαμβανομένου του Sam Bankman-Fried της FTX και του Changpeng Zhao της Binance), πολλές υποθέσεις υψηλού προφίλ παραβίασης τίτλων. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κυρίως κατά Coinbase, Binance, να Kraken), και το ιστορικό του DOJ $ 4.3 διακανονισμό με την Binance για τις δικές της παραβάσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

Προγραμματισμένη προσφυγή

Σε απάντηση στην ετυμηγορία, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Sterlingov, Tor Ekeland και Mike Hassard, έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν έφεση, με τον Ekeland γράφοντας στο Χ: «Ενοχική ετυμηγορία στην υπόθεση US κατά Sterlingov. Τώρα κάνουμε έκκληση». 

Ενοχική ετυμηγορία στην υπόθεση US κατά Sterlingov. Τώρα κάνουμε έκκληση.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Μαρτίου 12, 2024

Ο Ekeland και ο Hassard το έχουν επανειλημμένα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την υπόθεση του DOJ κατά του Sterlingov, παραμένοντας σταθεροί στον ισχυρισμό τους ότι η εισαγγελία δεν μπορούσε να αποδείξει οριστικά τη σύνδεση του Sterlingov με το Bitcoin Fog. Υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα από την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis, μπορεί να μην είναι αξιόπιστα, υποδηλώνοντας ότι οι μεθοδολογίες της εταιρείας και ο εντοπισμός των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων δεν διαθέτουν τη διαφάνεια και την επιστημονική αυστηρότητα που απαιτούνται για μια τόσο μεγάλη νομική διαδικασία.

Ο Ekeland και ο Hassard έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με αυτό που θεωρούν ότι είναι υπέρβαση δικαιοδοσίας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεδομένων των διεθνών πτυχών της υπόθεσης. Αυτό το επιχείρημα υποδεικνύει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το εύρος και τα όρια της νομικής δικαιοδοσίας των ΗΠΑ στο πλαίσιο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων που βασίζονται στο Διαδίκτυο και της αναδυόμενης ψηφιακής οικονομίας.

Στο αρχή της δίκης, ο Ekeland, τόνισε τις ελλείψεις στην υπόθεση της κυβέρνησης, επισημαίνοντας την απουσία άμεσων αποδεικτικών στοιχείων, όπως μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων ή αρχεία καταγραφής διακομιστή, που θα μπορούσαν να συνδέσουν οριστικά τον Sterlingov με τη λειτουργία του Bitcoin Fog. «Δεν πρόκειται να δείτε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι ο κ. Sterlingov χρησιμοποίησε ποτέ το Bitcoin Fog», δήλωσε ο Ekeland, αμφισβητώντας την εξάρτηση της εισαγγελίας σε περιστασιακά και τεχνικά στοιχεία.