Το «Bitcoin King» συνελήφθη για φερόμενοι καταπατητές 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Μια αναφορά από το Coindesk αποκάλυψε ότι ο «Βασιλιάς του Bitcoin» της Βραζιλίας Claudio Oliveira συνελήφθη για φερόμενη υπεξαίρεση 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα επίσημο δελτίο τύπου έδειξε ότι τα υπόλοιπα είχαν έρθει μετά από έρευνα που διεξήγαγε οι αρχές επιβολής του νόμου τριών ετών. Οι αρχές επιβολής του νόμου είχαν ερευνήσει την φερόμενη δόλια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Oliveira. Ο Claudio Oliveira, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ομίλου Bitcoin Banco, είναι περισσότερο γνωστός με το ψευδώνυμο «The Bitcoin King».

Αυτό συμβαίνει επειδή ο Oliveira ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στη Βραζιλία που μοιράστηκε ανοιχτά τα κέρδη τους από το bitcoin με τον κόσμο. Η φήμη που απέκτησε από αυτό του είχε κερδίσει το παρατσούκλι «The Bitcoin King».

Σχετική ανάγνωση | Η φάλαινα Bitcoin προειδοποιεί για το «Νοέμβριο 2018 Vibes». Τι σημαίνει αυτό

Το Bitcoin Banco Group, ένα χρηματιστηριακό χρηματιστήριο της Βραζιλίας, βρίσκεται υπό έρευνα από το 2019, αφού η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει 7,000 bitcoin που ανήκαν σε επενδυτές σε μια υποτιθέμενη εισβολή. Το Bitcoin Blanco είχε κάνει τους επενδυτές να επενδύσουν μαζί τους υποσχόμενος τους υπέρογκες αποδόσεις. Το πρώτο σημάδι ενός κακού σχεδίου. Τότε άρχισε να είναι προφανές ότι ήταν λιγότερο από νόμιμες όταν η εταιρεία άρχισε να εμποδίζει τους επενδυτές να μπορούν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους μαζί τους.

Το Bitcoin Hack

Το 2019, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι έλειπαν 7,000 bitcoin και φέρεται να είχαν υποβάλει αίτηση για δικαστική ανάκτηση στις αρχές. Αυτή ήταν μια ειδική συμφωνία με τις αρχές της Βραζιλίας μέσω της οποίας η εταιρεία θα αναδιοργανώσει τα οικονομικά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κάνει αυτή την κίνηση σε μια προσπάθεια να εξοφλήσουν τους επενδυτές και τους πιστωτές τους που είχαν χάσει χρήματα στο υποτιθέμενο χακάρισμα.

Αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός όταν ανακαλύφθηκε ότι η εταιρεία δεν συμμορφωνόταν πραγματικά με τις υποχρεώσεις που είχαν παρασχεθεί στο σημείο της δικαστικής ανάκτησης. Η εταιρεία συνέχισε επίσης να προσφέρει επενδυτικές συμβάσεις σε επενδυτές χωρίς στην πραγματικότητα να συμμορφώνεται με τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς.

Η τιμή του Bitcoin διατηρεί τη δυναμική καθώς η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από 34,000 $ | Πηγή: BTCUSD στο TradingView.com

Περαιτέρω έρευνες της αστυνομίας αποκάλυψαν ότι ο Ολιβιέρα είχε διαπράξει παρόμοιο έγκλημα στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια ειδική ομάδα που ονομάζεται «Επιχείρηση Δαίμονας» είχε σχηματιστεί για να ερευνήσει την Ολιβιέρα. Όχι μόνο για τα εγκλήματα που σχετίζονται με αυτό, αλλά και για άλλα εγκλήματα, όπως υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, εγκλήματα πτώχευσης και εγκληματική οργάνωση. Η ειδική ομάδα που αποτελούνταν από 90 αστυνομικούς ξεκίνησε την έρευνα που θα αποδεικνυόταν ότι ήταν μια υπόθεση τριών ετών.

Το δικαστήριο πάγωσε τους λογαριασμούς του ομίλου Bitcoin Blanco μετά από περισσότερες από 200 αγωγές από επενδυτές που είχαν χάσει τα χρήματά τους. Ο επίσημος αριθμός των επενδυτών που επηρεάστηκαν από τις ενέργειες της εταιρείας ανέρχεται σε περισσότερους από 20,000 επενδυτές.

Τα κεφάλαια των επενδυτών φέρεται να είχαν εκτραπεί σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ολιβιέρα.

Επακόλουθη σύλληψη και κατηγορίες

Εκθέσεις από αξιωματούχους της αστυνομίας δείχνουν ότι ο Ολιβιέρια και οι συνεργάτες του είχαν επιδοθεί με ένα προληπτικό ένταλμα σύλληψης, τέσσερα προσωρινά εντάλματα σύλληψης και 22 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης.

Μια εκτίμηση που έγινε από τον δικαστικό οικονομικό διαχειριστή της διαδικασίας ανάκαμψης του δικαστικού συστήματος θέτει το ποσό που οφείλει ο όμιλος Bitcoin Blanco σε 1.5 δισεκατομμύρια R$. Με πάνω από 7,000 πιστωτές να οφείλονται το αναγραφόμενο ποσό.

Σχετική ανάγνωση | Η Robinhood επέβαλε πρόστιμο 70 εκατομμυρίων $ επειδή προκάλεσε «σημαντική ζημιά» στους πελάτες

«Οι δικαστικές εντολές που εκτελούνται σήμερα δεν στοχεύουν μόνο στην παύση εγκληματικών δραστηριοτήτων», αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας. «Αλλά και στη διαλεύκανση της συμμετοχής όλων όσων ερευνώνται στα υπό διερεύνηση εγκλήματα. Καθώς και η παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων για να επιτρέψει, έστω και εν μέρει, την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα θύματα».

Οι κατηγορίες που ασκήθηκαν ενώπιον της εταιρείας περιλαμβάνουν υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, εγκλήματα πτώχευσης και εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εταιρεία είχε ξεκινήσει όλες τις δόλιες δραστηριότητές της το 2019. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προήλθε από την εξέταση καταγγελιών επενδυτών, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019.

Επιλεγμένη εικόνα από το Crypto ID, γράφημα από το TradingView.com

Πηγή: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-king-arrested-for-allegedly-embezzling-300-million/