Το Bitcoin of America κατηγορείται για λειτουργία περιπτέρων χωρίς άδεια

Η Bitcoin of America, μια εταιρεία τεχνολογίας Bitcoin, και τρία από τα στελέχη της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία και άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία περισσότερων από 50 μη αδειοδοτημένων περιπτέρων κρυπτογράφησης στο Οχάιο που εν γνώσει τους επωφελήθηκαν από θύματα απάτης κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία, η οποία λειτουργούσε ως S&P Solutions, φέρεται να εισέπραττε ένα τέλος μεταφοράς 20% κάθε φορά που συνέβαινε μια απάτη και συνέχισε να το κάνει ακόμη και αφού έμαθε ότι ήταν απάτη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Andrew Rogalski, απατεώνες ερωτικών, μιμητές της επιβολής του νόμου και «robocallers» εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη προστασίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα συστήματα της εταιρείας για να μεταφέρουν κεφάλαια από τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια των χρηστών. Αυτοί οι απατεώνες καθοδήγησαν τα θύματα, τα οποία είναι συχνά ηλικιωμένα ή ευάλωτα, να πάνε συγκεκριμένα σε ΑΤΜ Bitcoin of America, να πάρουν χρήματα που είχαν αποσύρει από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τους ή 401 χιλιάδες και να βάλουν τα μετρητά στο μηχάνημα σε αντάλλαγμα για BTC σε πορτοφόλι που πιστεύουν ότι είναι δικό τους αλλά δεν έχουν κανέναν έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Rogalski σχολίασε ότι «αυτά τα ΑΤΜ είναι έτοιμα για απατεώνες», προσθέτοντας ότι εκμεταλλεύονται θύματα που είναι συχνά ηλικιωμένα ή ευάλωτα. Σε μια περίπτωση, ένας ηλικιωμένος κύριος έχασε 11,250 $ σε τρεις συναλλαγές σε ένα από τα περίεργα περίπτερα σε λιγότερο από μία ώρα λόγω αυτής της απάτης.

Η εταιρεία και τα στελέχη της φέρεται να λειτουργούσαν τα περίπτερα χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων και μπόρεσαν να το κάνουν κάνοντας γραπτές παραποιήσεις σχετικά με τη φύση της επιχείρησής τους σε κρατικές υπηρεσίες. Οι αρχές κατέσχεσαν 52 ΑΤΜ Bitcoin την περασμένη εβδομάδα, αλλά η εταιρεία έχει περισσότερα στο Οχάιο και σε άλλες πολιτείες. Το Bitcoin of America έκανε κέρδη 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων από καταθέσεις μετρητών σε αυτά τα παράνομα περίπτερα το 2021, είπε ο Rogalski.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η εταιρεία λειτουργεί και αποφεύγει κανονιστικές διασφαλίσεις και απαιτήσεις οικονομικής συμμόρφωσης από το 2018. Η έρευνα για την εταιρεία και τα στελέχη της φέρεται να πρωτοστάτησε από την Ειδική Ομάδα Κυβερνοαπάτης και Ξεπλύματος Χρήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Μυστικής Υπηρεσίας.

Αυτό το κατηγορητήριο έρχεται μετά την προειδοποίηση του FBI του FBI στο Μαϊάμι τον Οκτώβριο ότι τα ATM κρυπτογράφησης γίνονται ένα δημοφιλές όχημα για απατεώνες για εξαπάτηση θυμάτων σε μια αυξανόμενη τάση απάτης «χασάπης χοίρων». Υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής ρύθμισης και της συμμόρφωσης στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων για την προστασία των ευάλωτων ατόμων από δόλιες δραστηριότητες.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks