Ο υποστηρικτής του Bitconnect παραδέχεται την ενοχή του για το σχέδιο Ponzi, καθώς η πλατφόρμα αντιμετωπίζει νέες χρεώσεις SEC για το PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Ο υποστηρικτής Bitconnect δηλώνει ένοχος για το σχέδιο Ponzi, καθώς η πλατφόρμα αντιμετωπίζει νέες χρεώσεις SEC

Χρονική σήμανση: 1 Σεπτεμβρίου 2021 10:13 μ.μ.
Ο υποστηρικτής του Bitconnect παραδέχεται την ενοχή του για το σχέδιο Ponzi, καθώς η πλατφόρμα αντιμετωπίζει νέες χρεώσεις SEC για το PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Ο πρώην διευθυντής και υποστηρικτής του διαβόητου συστήματος Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, δήλωσε ένοχος για κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με τον ρόλο του στην πλέον ανενεργή πλατφόρμα ανταλλαγής και δανεισμού κρυπτονομισμάτων

Έχει διαταχθεί να επιστρέψει 24 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτές.

Σε μια παράλληλη δράση στο μακροχρόνιο έπος το Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) έχει χρεώσει την Bitconnect, τον ιδρυτή της Satish Kumbhani, τον πρώην διευθυντή Arcaro και τη Future Money Ltd. για το πρόγραμμα. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι διαχειρίζονταν δόλιους, μη εγγεγραμμένους τίτλους που προσφέρουν καθαρά 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται τρία χρόνια μετά Το BitConnect τερματίστηκε Η πλατφόρμα δανεισμού και η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων υπό το φως των προειδοποιήσεων από τις ρυθμιστικές αρχές του Τέξας και της Βόρειας Καρολίνας.

Το Bitconnect έχει κατηγορηθεί ευρέως ότι είναι ένα σχήμα Ponzi και το σχήμα συνεχίζεται σε αμέτρητα μιμίδια.

«Δόλιο μάρκετινγκ»

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ), της 1ης Σεπτεμβρίου, ο Arcaro παρακαλώ ένοχος για κατηγορίες που ισχυρίζονται ότι συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων.

Ο κάτοικος του Λος Άντζελες παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με «άλλους» για να εκμεταλλευτεί επενδυτές «προβάλλοντας δόλια» την πλατφόρμα προσφοράς νομισμάτων και συναλλαγών κρυπτογράφησης του BitConnect ως μια εξαιρετικά κερδοφόρα επένδυση.

Ο 44χρονος παραδέχτηκε επίσης ότι παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το "BitConnect Trading Bot" και το "Volatility Software" ως ικανά να δημιουργήσουν μεγάλα κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας επενδυτικά κεφάλαια για συναλλαγές στην αστάθεια των αγορών κρυπτογράφησης.

«Στην πραγματικότητα, το BitConnect λειτούργησε ένα πρόγραμμα Ponzi για σχολικά βιβλία πληρώνοντας προηγούμενες επενδυτές του BitConnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές», αναφέρει η ανακοίνωση του DoJ.

Η Arcaro λέγεται ότι διαχειριζόταν ένα μεγάλο δίκτυο υποστηρικτών στη Βόρεια Αμερική που σχημάτισε ένα σύστημα πυραμίδας που ονομάστηκε "Πρόγραμμα Παραπομπής Bitconnect". Κέρδισε περίπου 15% ανά επένδυση στο πρόγραμμα δανεισμού του BitConnect, ενώ έλαβε επίσης περικοπή από όλες τις επενδύσεις μέσω ενός κρυφού «slush» fund.

Ο πρώην υποστηρικτής παραδέχτηκε ότι κέρδισε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια από τις δόλιες δραστηριότητές του και έλαβε εντολή να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό στους επενδυτές.

«Η Arcaro εκμεταλλεύτηκε την εμφάνιση των αγορών κρυπτονομισμάτων, προσελκύοντας αθώους επενδυτές σε όλο τον κόσμο να εισέλθουν νωρίς υποσχόμενος εγγυημένες αποδόσεις και εκμεταλλευόμενος το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να φτάσει σε μια μεγαλύτερη ομάδα θυμάτων με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα», δήλωσε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος. Ryan L. Korner του Γραφείου Εργασίας του IRS Criminal Investigation (IRS-CI) στο Λος Άντζελες.

Συγγενεύων: Το Crypto είναι πολύ μεγάλο για να υπάρχει έξω από δημόσιες πολιτικές, προειδοποιεί ο πρόεδρος της SEC

Νέες χρεώσεις SEC

Οι χρεώσεις της SEC που ανακοινώθηκαν σήμερα απευθύνονται στην BitConnect, τον ιδρυτή Satish Kumbhani, τον πρώην διευθυντή Arcaro και τη Future Money Ltd — μια εταιρεία που έχει συσταθεί από την Arcaro στο Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με την 1η Σεπτεμβρίου καταγγελία, η SEC ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι διεξήγαγαν μια δόλια και μη εγγεγραμμένη προσφορά τίτλων μέσω της πλατφόρμας δανεισμού του BitConnect μεταξύ 2017 και 2018, η οποία παρήγαγε περίπου 325,000 Bitcoin (BTC) αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή.

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι οι χρήστες εξαπατήθηκαν να επενδύσουν στην πλατφόρμα δανεισμού μέσω ισχυρισμών ότι το bot συναλλαγών του BitConnect θα παρήγαγε εγγυημένες αποδόσεις 40% το μήνα και κατηγορήθηκε η BitConnect ότι δημοσιεύει «πλασματικές αποδόσεις» στον ιστότοπο που ισοδυναμούν με μέσο όρο 1% την ημέρα. , ή 3,700% ετησίως.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν απατηλοί. Όπως γνώριζαν οι κατηγορούμενοι ή αλόγιστα αγνόησαν, το BitConnect δεν ανέπτυξε κεφάλαια επενδυτών για συναλλαγές με το υποτιθέμενο Trading Bot του. Αντίθετα, η BitConnect και η Kumbhani διέλυσαν τα κεφάλαια των επενδυτών για δικό τους όφελος και για όφελος των συνεργατών τους».

Η SEC σημειώνει ότι η τοποθεσία του ιδρυτή του BitConnect Kumbhani είναι προς το παρόν άγνωστη.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιδιώκει την πλήρη απομάκρυνση των κεφαλαίων, την απαγόρευση των κατηγορουμένων από παραβίαση της νομοθεσίας περί χρεογράφων στο μέλλον και αστικές χρηματικές κυρώσεις.

Τον Μάιο η SEC χρέωνε έξι άλλους προωθητές BitConnect για το ρόλο τους στην υποτιθέμενη προσφορά επισφαλειών και η Cointelegraph ανέφερε στις 8 Ιουλίου ότι η SEC είχε κλείσει σε διακανονισμούς με τέσσερα από τα έξι άτομα.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Cointelegraph