Ο Satish Kumbhani του BitConnect που κατηγορείται από το DoJ αναζητείται τώρα στην Ινδία

Ο Ινδός ιδρυτής της BitConnect, Satish Kumbhani, κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) τον Φεβρουάριο για «ενορχήστρωση» ενός παγκόσμιου συστήματος κρυπτογράφησης Ponzi 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πιστεύεται ότι κρυβόταν στην Ινδία, τώρα καταζητείται και στην Ινδία!

Στις 16 Αυγούστου, ένας δικηγόρος με έδρα την Πούνε υπέβαλε καταγγελία στην τοπική αστυνομία ισχυριζόμενος ότι ο Kumbhani και έξι από τους συνεργούς του του απάτησαν σχεδόν 220 BTC, αξίας περίπου 42 INR crore (5.2 εκατομμύρια δολάρια) σε τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Σύμφωνα με την First Information Report (FIR), ο ανώνυμος δικηγόρος αγόρασε 54 BTC για 49 lakh INR το 2016 και του είπαν ότι θα έπαιρνε άλλα 166 BTC για τις επενδύσεις του στο BitConnect. Αλλά ο Kumbhani και οι συνεργοί του τον ανάγκασαν να επανεπενδύσει το BTC σε διαφορετικά σχήματα Ponzi μεταξύ 2016 και 2021 πριν κλείσουν τελικά τις δραστηριότητές τους και εξαφανιστούν.

Μετά την καταγγελία, η αστυνομία της Πούνε έχει ξεκινήσει έρευνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις για την υπόθεση.

Καθώς πολλά από τα θύματα του BitConnect ήταν πολίτες των ΗΠΑ, αρκετές αμερικανικές υπηρεσίες έρευνας συμμετείχαν στην έρευνα κατά του Kumbhani και πίστευαν ότι κρυβόταν στην Ινδία. Αλλά μετά την καταγραφή της υπόθεσης απάτης BTC, η ινδική αστυνομία αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του.  

Σε ένα δελτίο τύπου στις 25 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε, «Το BitConnect είναι μια υποτιθέμενη δόλια επενδυτική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που έφτασε σε κορυφαία κεφαλαιοποίηση αγοράς 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Δεδομένης της δημοτικότητας των κρυπτονομισμάτων και της έλλειψης πληροφοριών συναλλαγών, πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα αμφίβολων μεσαζόντων και των σχεδίων τους, με αποτέλεσμα περιπτώσεις απάτης κρυπτογράφησης που αναφέρονται συχνά στην Ινδία.

Τον Μάρτιο, το ZyCrypto αναφερθεί η σύλληψη ενός άνδρα για εξαπάτηση πολλών ανθρώπων ύψους 200,000 δολαρίων στη Βομβάη. Ο κατηγορούμενος, Jagdish Laadi, υποσχέθηκε απόδοση 25% στις επενδύσεις BTC μέσα σε μια εβδομάδα και παρόμοια κέρδη στο μέλλον.

Όμως, τα θύματα της απάτης τον βρήκαν να μην ανταποκρίνεται στις κλήσεις τους μετά από μερικές εβδομάδες, όταν ούτε οι αποδόσεις του 25% που είχαν υποσχεθεί ούτε τα επενδυμένα χρήματα έβγαιναν. Υπέβαλαν καταγγελία στην αστυνομία και ο Λάντι συνελήφθη.

Αυτή ήταν μια από τις πολλές περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην Ινδία τον περασμένο χρόνο. Πολλά αφορούν ένα πολύ πιο σημαντικό χρηματικό ποσό και πολλαπλάσια θύματα. Αυτό που κάνει το θέμα περίπλοκο είναι η απουσία κατάλληλων νόμων για την αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων.

Αυτήν τη στιγμή, έχουν να κάνουν με νόμους είτε για το ποινικό είτε για το οικονομικό έγκλημα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι απάτες κρυπτογράφησης είναι δυνατές μόνο επειδή δεν υπάρχουν υπηρεσίες εγγραφής, αξιολόγησης ή ρύθμισης εταιρειών κρυπτογράφησης και οι επενδυτές δεν έχουν πρόσβαση σε αυθεντικές και αξιόπιστες πληροφορίες.

Ενώ η Ινδία έχει αρχίσει να φορολογεί τις συναλλαγές και τα κέρδη κρυπτογράφησης, εξακολουθεί να μην έχει θεσπίσει κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα.