Μόνο το 4% των 120,000 περίπου Bitcoin (περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα) που έχουν κλαπεί από έναν χάκερ από το crypto exchange Bitfinex το 2016 έχουν ξεπλυθεί έως τώρα - και θα χρειαστούν οι κλέφτες πάνω από έναν αιώνα για να εξαργυρώσουν πλήρως τη γενναιοδωρία τους, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών blockchain Ελλειπτικές.
Σύμφωνα με το αναφέρουν Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, το 79% των κλεμμένων χρημάτων δεν είχαν μετακινηθεί μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να βρίσκονται στο πορτοφόλι των χάκερ. Ενώ ένα άλλο 21% έχει μετακινηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, οι κακόβουλοι ηθοποιοί κατάφεραν να ξεπλύνουν ή να ανταλλάξουν «μόνο» περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια της κρυφής μνήμης τους.
Αυτό συμβαίνει επειδή η εξέλιξη των εργαλείων παρακολούθησης κρυπτογράφησης, των κανονισμών και των μεθοδολογιών επιβολής του νόμου έχει καταστήσει παράνομα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εξαιρετικά δύσκολο να εξαργυρωθούν σήμερα, επεσήμανε η Ελλίπτιτς.
Ξεκολλήστε το BTC σας
Για παράδειγμα, ο χάκερ χρησιμοποίησε τις λεγόμενες «αλυσίδες αποφλοίωσης» για να ξεπλύνει και να ανταλλάξει τα χρήματά τους. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, τα διακριτικά κρυπτογράφησης συνήθως μετακινούνται πολύ, μετεγκαθίστανται γρήγορα από το πορτοφόλι στο πορτοφόλι, ενώ μόνο μικρά τμήματα του BTC «ξεφλουδίζονται» στον πραγματικό προορισμό τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Το 2016, νομίσματα που ξεπλύθηκαν μέσω αλυσίδων φλούδας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν χειροκίνητα, εξήγησε η εταιρεία, αλλά υπάρχουν τώρα πολλά αυτόματα συστήματα ανίχνευσης που έχουν αναπτυχθεί από τότε. Για παράδειγμα, το λογισμικό "Ελλειπτική ιατροδικαστική" επιτρέπει φαινομενικά να "προσδιορίσει μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου την τελική πηγή ή τον προορισμό των χρημάτων σε μια διεύθυνση, ανεξάρτητα από τον αριθμό ή την πολυπλοκότητα των συναλλαγών που χρησιμοποιεί ένας πλυντής."
Ακόμα, μετά την κλοπή 119,756 BTC το 2016, ο χάκερ φέρεται να πραγματοποίησε μια «αναταραχή συναλλαγών» το 2017, αλλά η δραστηριότητά τους σχεδόν σταμάτησε μέχρι το 2020.
Ωστόσο, όταν η τιμή του Bitcoin άρχισε να εκρήγνυται στις αρχές του 2021, ο πειρασμός προφανώς έγινε υπερβολικός για τον χάκερ, ωθώντας τους να μετακινήσουν 12,241 BTC τον Απρίλιο - αξίας 774 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή.
Ο Elliptic εντόπισε επίσης τους τρεις κύριους χώρους που χρησιμοποίησε ο hacker για να μετακινήσει το stash του: αγορές darknet (84%), πορτοφόλια απορρήτου (12%) και ανταλλαγές (4%).
Δεν υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές
Η διαδικασία ξεπλύματος ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2017 στο Alphabay, τη μεγαλύτερη αγορά darknet εκείνη την εποχή. Αφού έκλεισε από την επιβολή του νόμου αργότερα εκείνο το έτος, η επιχείρηση μεταφέρθηκε στην Ύδρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη παράνομη αγορά σήμερα.
«Μετά από ένα κενό στο 2019, οι ξέπλυμα επέστρεψαν στην Ύδρα το 2020 και σήμερα καταθέτουν 3 εκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα bitcoin κάθε μήνα. Συνολικά, περίπου $ 72 εκατομμύρια αξίας των κλεμμένων bitcoin έχουν σταλεί στην Ύδρα μέχρι σήμερα », αποκάλυψε η Ελλίπτιτς.
Ο χάκερ χρησιμοποίησε επίσης ενεργά πορτοφόλια που εστιάζουν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής που επιτρέπουν στους χρήστες να κρύβουν τα κέρματά τους από tracker blockchain Αρχικά, ορισμένα τμήματα του BTC εστάλησαν στο JoinMarket, αλλά ο χάκερ άλλαξε αργότερα στο Wasabi ως το κύριο πορτοφόλι τους.
Συνολικά, ο εισβολέας έχει ξεπλένει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να στέλνει άλλα $ 1 εκατομμύρια αξίας του κλεμμένου Bitcoin Πορτοφόλι Wasabi κάθε μήνα.
Τέλος, οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% των συναλλαγών του χάκερ - και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν αυστηρές διαδικασίες γνωριμίας-πελάτη και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο να εξαργυρώσετε κλεμμένα χρήματα χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας .
«Σε αυτό το ρυθμό, θα χρειαστούν άλλα 114 χρόνια για να δουλέψουμε στα υπόλοιπα κλεμμένα χρήματα. Εκτός του ότι ρίχνει φως στην εγκληματική δραστηριότητα, όπως αυτή που υπέστη το Bitfinex, το blockchain analytics έκανε όλο και πιο δύσκολο να κάνει το έγκλημα να πληρώσει όταν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για παράνομους σκοπούς », κατέληξε ο Elliptic.
Πάρτε μια άκρη στην αγορά κρυπτογράφησης
Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και περιεχόμενο κρυπτογράφησης σε κάθε άρθρο ως πληρωμένο μέλος του CryptoSlate Edge.
Ανάλυση στην αλυσίδα
Στιγμιότυπα τιμών
Περισσότερο πλαίσιο
Να σου αρέσει ό, τι βλέπεις? Εγγραφείτε για ενημερώσεις.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Λογαριασμός
- Όλα
- analytics
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- γύρω
- άρθρο
- Ενεργητικό
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Μετρητά
- Κέρματα
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Κρυπτογράφηση
- Darknet
- ημέρα
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- Νωρίς
- Ελλειπτικές
- εξέλιξη
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Εταιρεία
- Όνομα
- πλήρη
- κεφάλαιο
- χρήματα
- χάκερ
- Κρύβω
- HTTPS
- Ταυτότητα
- παράνομος
- εικόνα
- ευρετήριο
- ιδέες
- Νοημοσύνη
- IT
- ενταχθούν
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- φως
- Κατασκευή
- αγορά
- αγορά
- αγορές
- εκατομμύριο
- μετακινήσετε
- Επιλογές
- Πληρωμή
- τιμή
- μυστικότητα
- Ρυθμιστικές Αρχές
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- small
- So
- λογισμικό
- κλαπεί
- συστήματα
- ώρα
- κουπόνια
- Παρακολούθηση
- Συναλλαγές
- ενημερώσεις
- Χρήστες
- Πορτοφόλι
- Πορτοφόλια
- Πλούτος
- εντός
- Εργασία
- αξία
- έτος
- χρόνια