Bithumb για απαγόρευση αλλοδαπών χωρίς επαλήθευση ταυτότητας μέσω κινητού

Σύμφωνα με πληροφορίες το χρηματιστήριο ζήτησε από όλους τους χρήστες που πιθανόν να επηρεαστούν να αποσύρουν τα χρήματά τους

Η κορυφαία κορεατική ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bithumb ειδοποίησε την κοινότητά της για μη Κορεάτες χρήστες ότι δεν θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, εκτός εάν ολοκληρώσουν μια διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μέσω κινητού.

Σύμφωνα με τοπικές ειδήσεις έξοδος Τύπος ειδήσεων, Η Bithumb λαμβάνει το μέτρο καθώς προχωρά προς τη συμμόρφωση με τους νέους αυστηρούς κανονισμούς της Κορέας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Η ειδοποίηση Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC) ισχύει για όλους τους ξένους χρήστες με έδρα την Κορέα που είναι εγγεγραμμένοι στο χρηματιστήριο Bithumb.

Σφυγμός αναφέρει ότι η νέα απαίτηση KYC αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αργότερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, το χρηματιστήριο δεν έχει επικοινωνήσει ακριβώς πότε σκοπεύει να ξεκινήσει την επιβολή της απαγόρευσης.

Η δραστική δράση του Bithumb ακολουθεί την εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων AML από τις κορεατικές αρχές. Έρχεται επίσης μετά την ανταλλαγή που ειδοποιεί τους χρήστες ότι δεν θα υπάρξουν εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Η Korea Herald σημειώσεις σε μια είδηση ​​σχετικά με την εξέλιξη από την οποία η Bithumb έχει πρόσφατα περιορίσει λογαριασμούς με διευθύνσεις IP «Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου». Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος αναφέρει επίσης ότι οι ενέργειες της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στοχεύουν σε λογαριασμούς χρηστών που δημιουργήθηκαν από χώρες που θεωρούνται ότι δικαιολογούν υψηλό έλεγχο όπως επισημαίνεται από την Ομάδα Δράσης για Χρηματοοικονομική Δράση (FATF).

Ωστόσο, η ανταλλαγή ζήτησε από τους χρήστες εντός της ομάδας στόχου να αρχίσουν να αποσύρουν τις συμμετοχές τους εάν δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τον έλεγχο KYC. Σύμφωνα με τον Bithumb, οι επηρεαζόμενοι χρήστες είναι ελεύθεροι να μετακινήσουν τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη ισχύος των υποχρεωτικών απαιτήσεων της χώρας κάποια στιγμή αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Bithumb προσχώρησε πρόσφατα με την Coinone και την Korbit, δύο άλλα κορυφαία χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων με έδρα την Κορέα, για να ξεκινήσει μια επιχείρηση με στόχο την εφαρμογή του «κανόνα ταξιδιού» της FATF.

Η πρωτοβουλία ήταν ανακοίνωσε στις 31 Αυγούστου και θα δουν τα τρία ανταλλακτήρια να επιδιώκουν ατομικές αλλά και κοινές προσπάθειες για την τήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης με την ΟΜΦ.

Πηγή: https://coinjournal.net/news/bithumb-to-ban-foreigners-without-mobile-id-verification/