Οι ιδρυτές της BitMEX Hayes, Delo παραδέχονται την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ

Δύο συνιδρυτές της αμφιλεγόμενης ανταλλαγής παραγώγων κρυπτονομισμάτων BitMEX ομολόγησαν την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ (BSA) και τώρα εξετάζουν τις ποινές με μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) την Πέμπτη, ο Arthur Hayes και ο Ben Delo παραδέχθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή τους στην «εσκεμμένη αποτυχία» της εφαρμογής και διατήρησης μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στη BitMEX.

Ως μέρος της συμφωνίας ένστασης, οι συνιδρυτές έχουν διαταχθεί να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας ως ποινικό πρόστιμο που αντιπροσωπεύει οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την παράβαση τους.

Το Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης άκουσε πώς οι ιδρυτές του χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του συγκατηγορούμενου Sam Reed, φέρεται να απέτυχαν να δημιουργήσουν ένα «πρόγραμμα για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών της BitMEX». Ο Ριντ δεν έχει ακόμη επίσημα παραδεχτεί την ενοχή του για τις κατηγορίες, και ως εκ τούτου, η εμπλοκή του έχει ισχυριστεί μόνο οι εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Ο Αυστραλός Greg Dwyer, ο πρώτος επίσημος υπάλληλος της BitMEX και πρώην επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης, θα αντιμετωπίσει ποινική δίκη για παρόμοιες κατηγορίες τον Οκτώβριο μετά από μια καθυστερημένη διαδικασία που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι η BitMEX's ήταν «στην πραγματικότητα, μια πλατφόρμα ξεπλύματος χρήματος» ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του χρηματιστηρίου να εφαρμόσει προγράμματα AML και Know-Your-Customer.

Σύμφωνα με την BSA της χώρας, η νομοθεσία των ΗΠΑ απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν τη δραστηριότητα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε κυβερνητικές υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το σχετικό έγκλημα. Τεκμηρίωση και ιστορικά συναλλαγών απαιτούνται γενικά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τα πρακτορεία των Η.Π.Α. όποτε υποψιάζονται ότι πελάτες συναλλάσσονται παράνομα πάνω από 10,000 $.

«Ο Hayes και η… Delo έχτισαν μια εταιρεία σχεδιασμένη να αψηφά αυτές τις υποχρεώσεις. απέτυχαν εσκεμμένα να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν ακόμη και βασικές πολιτικές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams στην ανακοίνωση. «Επέτρεψαν στην BitMEX να λειτουργήσει ως πλατφόρμα στις σκιές των χρηματοπιστωτικών αγορών».

Οι δηλώσεις ενοχής ολοκληρώνουν εν μέρει ένα μακροχρόνιο έπος όπου οι Delo, Reed, Dwyer και Hayes διέφυγαν το 2020 μετά από ποινικές διώξεις. Ο Hayes, ο οποίος εντοπίστηκε στη Σιγκαπούρη λίγο μετά, διαπραγματεύτηκε την έκδοση πίσω στις ΗΠΑ, όπως και οι Delo και Dwyer. Ο Ριντ συνελήφθη στη Μασαχουσέτη τον Οκτώβριο του 2020. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εμφάνισης 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.

Ο ορθοστάτης Οι ιδρυτές της BitMEX Hayes, Delo παραδέχονται την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Τεμάχια.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/