Οι εγκέφαλοι πίσω από το BitMEX βρίσκονται σε ζεστό νερό.
Σε συνδυασμό με μήνυση που κατατέθηκε από την Commodity Futures Trading Commission το 2020, το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης διέταξε τους συνιδρυτές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων να πληρώσουν πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η CFTC ισχυρίστηκε ότι οι Arthur Hayes, Samuel Reed και Benjamin Delo λειτουργούσαν παράνομα την BitMEX στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραβίασαν τους κανονισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρά το γεγονός ότι διεξήγαγαν μεγάλο μέρος των εργασιών της εταιρείας στο εξωτερικό.
Η CFTC δήλωσε την Πέμπτη ότι δικαστήριο της Νέας Υόρκης εξέδωσε εντολή συναίνεσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των τριών συνιδρυτών της εταιρείας τον Αύγουστο του 2021.
Από τον Οκτώβριο του 2020, η CFTC έλαβε μέτρα κατά της BitMEX επειδή δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ χωρίς άδεια από τον ρυθμιστικό οργανισμό.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Το Spotify χτίζει το δικό του νησί στο Metaverse με το Roblox
Το BitMEX Brains παραδέχεται την ενοχή του
Η απόφαση του δικαστηρίου ακολούθησε την ολοκλήρωση παρόμοιας αγωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, στην οποία οι Hayes, Reed και Delo ομολόγησαν την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου λειτουργώντας μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Ο Rostin Behnam, πρόεδρος της CFTC, δήλωσε:
«Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση που η Επιτροπή λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα όπου χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες συναλλαγών για παράγωγα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνονται με τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και τους κανονισμούς της Επιτροπής».
Ο Damian Williams, Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, δήλωσε σε μια δήλωση ότι οι συνιδρυτές της BitMEX επέτρεψαν στην εταιρεία να «λειτουργεί στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών».
Τον Οκτώβριο του 2020, η CFTC ξεκίνησε δράση κατά της BitMEX και της ηγεσίας της για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια από τον ρυθμιστικό οργανισμό.
Το συνολικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο BTC στα 684 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com
Χωρίς νομικά έγγραφα
Η επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η BitMEX ενήργησε ως Καθορισμένη Αγορά Συμβάσεων ή Διευκόλυνση Εκτέλεσης Ανταλλαγής χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και ως Έμπορος Προμήθειας Μελλοντικής Εκπλήρωσης χωρίς κατάλληλη εγγραφή.
Επιπλέον, η CFTC δήλωσε ότι η BitMEX δεν εφάρμοσε διαδικασίες KYC/AML για τους καταναλωτές της.
Μετά τις καταθέσεις στο δικαστήριο, η BitMEX αναδιοργάνωσε την ομάδα διαχείρισης και διόρισε έναν νέο επικεφαλής συμμόρφωσης με εμπειρία AML.
Μετά την αποχώρηση του Hayes και των άλλων συνιδρυτών, η εταιρεία έκανε επίσης μια σειρά από άλλες βασικές προσλήψεις.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Η Coinbase και η Goldman Sachs ενώνουν τις δυνάμεις τους για το πρώτο δάνειο με υποστήριξη Bitcoin
Ο ιδρυτής ζητά «κατ' οίκον κράτηση»
Η Nomics, μια πηγή στατιστικών κρυπτογράφησης, αναφέρει ότι το BitMEX έχει βιώσει συνολικό όγκο συναλλαγών 1.34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τα 69.4 δισεκατομμύρια δολάρια της Binance. Το Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βάσει αυτής της μέτρησης.
Ο Gretchen Lowe, Αναπληρωτής Διευθυντής Επιβολής της CFTC, δήλωσε ότι όσοι διαχειρίζονται πλατφόρμες συναλλαγών παραγώγων κρυπτονομισμάτων που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πλατφόρμες τους συμμορφώνονται με την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία περί εμπορευμάτων.
Εν τω μεταξύ, οι αναφορές αναφέρουν ότι ο Hayes παρακαλεί για επιείκεια καθώς περιμένει την καταδίκη του, με τους δικηγόρους του να ζητούν αναστολή με κοινοτικό περιορισμό ή κατ' οίκον κράτηση.
Επιλεγμένη εικόνα από το Procommun, γράφημα από TradingView.com
- "
- 2020
- 2021
- Πράξη
- Ενέργειες
- πρακτορείο
- AML
- ποσό
- Άλλος
- εφαρμόσιμος
- προσόν
- Αύγουστος
- εξουσιοδότηση
- Τράπεζα
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- BitMEX
- Χτίζει
- επιχείρηση
- CFTC
- πρόεδρος
- συνιδρυτές
- παραπομπής σας
- Εμπορεύματα
- εμπόρευμα
- κοινότητα
- εταίρα
- σύγκριση
- Συμμόρφωση
- συγκατάθεση
- Καταναλωτές
- σύμβαση
- Δικαστήριο
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Παράγωγα
- συναλλαγών παραγώγων
- Παρά
- DID
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- Διευθυντής
- περιφερειακό δικαστήριο
- ανταλλαγή
- εκτέλεση
- εμπειρία
- έμπειρος
- Ευκολία
- Ομοσπονδιακός
- οικονομικός
- τέλος
- Όνομα
- Οι ιδρυτές
- futures
- χρυσός
- Goldman Sachs
- κεφάλι
- Αρχική
- HTTPS
- παράνομος
- παράνομα
- εικόνα
- εφαρμογή
- IT
- ενταχθούν
- Δικαιοσύνη
- Κλειδί
- large
- μεγαλύτερη
- Του νόμου
- αγωγή
- Ηγεσία
- Νομικά
- Άδεια
- που
- διαχείριση
- αγορά
- Cap Cap
- αγορές
- Εμπορος
- metaverse
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- απαραίτητος
- Νέα Υόρκη
- αριθμός
- λειτουργίας
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- δική
- Πληρωμή
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- Ανάγνωση
- Εγγραφή
- κανονισμοί
- ρυθμιστές
- Εκθέσεις
- τρέξιμο
- Είπε
- σκιά
- παρόμοιες
- Νότιος
- Spot
- δήλωσε
- Δήλωση
- Μελών
- στατιστική
- λήψη
- Διαπραγμάτευσης
- μας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- Ενωμένος
- United States
- us
- τόμος
- Νερό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- χωρίς
