BitMEX Διακανονισμένες Πολιτικές Χρεώσεις Με ​​FinCEN, CFTC Για $ 100 εκατομμύρια: Αναφορά

BitMEX Διόρθωσε τις αστικές κατηγορίες με το FinCEN και το CFTC για 100 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η ποινική υπόθεση εναντίον του Arthur Hayes και άλλων στελεχών της ανταλλαγής παραμένει σε εξέλιξη, καθώς μπορούμε να δούμε περισσότερα σήμερα στο τελευταίο μας νέα κρυπτογράφηση.

Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης BitMEX δήλωσε ότι έχει διευθετήσει τις αστικές επιβαρύνσεις με το CFTC και το FinCEN και η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια. Η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων BitMEX τακτοποιήθηκε με τις ρυθμιστικές αρχές σε διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας. Το περασμένο φθινόπωρο, το BitMEX κατηγορήθηκε για σκόπιμη αποφυγή των Κανονισμών των ΗΠΑ και όπως τα περισσότερα άλλα δημοφιλή χρηματιστήρια, το BitMEX είχε την έδρα του στο εξωτερικό με ρυθμιστικές αρχές που ισχυρίζονταν ότι η εταιρεία επέτρεψε στους εμπόρους των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα χωρίς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις AML και KYC. Αν και απέτυχε να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες ταυτότητας για τους πελάτες του, το BitMEX παραβίασε τον νόμο περί απορρήτου της τράπεζας σύμφωνα με το CFTC.

Η ανταλλαγή θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί με τις αστικές κατηγορίες από την CFTC και τη FINCEN, αλλά υπάρχει επίσης μια ξεχωριστή υπό εξέλιξη ποινική υπόθεση εναντίον των στελεχών του χρηματιστηρίου. Ο Άρθουρ Χέιζ ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του χρηματιστηρίου και επέστρεψε τον Απρίλιο δίκη ορίζεται το επόμενο έτος. Η σημερινή εντολή συγκατάθεσης απαγόρευσε στο BitMEX να πουλά συγκεκριμένους τύπους επενδυτικών συμβολαίων κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ, εκτός εάν έχει εγγραφεί στο CFTC.

Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, ο Επαρχιακός Δικαστής της Καλιφόρνιας που επιβλέπει μια αγωγή ρακέτας που κατατέθηκε εναντίον του BitMEX, William H. Orrick, απέρριψε την πρόταση των προσφευγουσών να τους προσφέρουν ένα σεμινάριο για τα βασικά κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με μια έκθεση, ο δικαστής απέρριψε την πρόταση και απάντησε σε πρόταση Bitcoin Manipulation Abatement LLC με παραγγελία μιας σελίδας που περιγράφει ότι η προσφορά δεν έγινε σωστά.

Η καταγγελία της BMA υποβλήθηκε τον Μάιο του 2020 εβδομάδες αφότου η εταιρεία κατέθεσε αγωγές κατά της FTX και της Ripple. Η αγωγή εναντίον του BitMEX βρίσκεται τώρα στην τέταρτη επανάληψη. Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι η πρώην μητρική εταιρεία του BitMEX, HDR Global Trading Limited και οι Ben Delo, Samuel Reed και Arthur Hayes σχεδίασαν την πλατφόρμα για να εμπλακούν και να διευκολύνουν, να προάγουν και να προμηθεύονται παράνομες δραστηριότητες. Η BMA ισχυρίζεται ότι το BitMEX πραγματοποίησε ρακέτες, απάτη μέσω τηλεφώνου και ξέπλυμα χρήματος. Μια προηγούμενη έκδοση της αγωγής απορρίφθηκε χωρίς προκατάληψη τον Μάρτιο, καθώς το BitMEX απέρριψε τους ισχυρισμούς BMA.

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/