Το BitMEX συμφωνεί με CFTC, FinCEN για $ 100 εκατομμύρια, αλλά οι ποινικές υποθέσεις εναντίον πρώην εκτελεστών συνεχίζονται

Στις 10 Αυγούστου, η Επιτροπή εμπορικών συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και το δίκτυο επιβολής χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων αποφάσισαν τις αστικές τους αγωγές κατά της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BitMEX και της εταιρείας συμμετοχών της. Η εταιρεία θα πληρώσει στις ρυθμιστικές αρχές 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η εντολή συγκατάθεσης έλεγε για τα αδικήματα της ανταλλαγής κρυπτογράφησης:

«Μεταξύ άλλων, το BitMEX απέτυχε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών (" CIP "), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών γνωρίστε τον πελάτη σας (" KYC "), που θα του επέτρεπε να εντοπίσει άτομα από τις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα BitMEX-ή να προσδιορίσει την πραγματική ταυτότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πελατών της, είτε από τις ΗΠΑ είτε αλλού ».

Σύμφωνα με τη διαταγή συγκατάθεσης, το BitMEX δεν μπορεί να προσφέρει παράγωγα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να λειτουργήσει εγκατάσταση ανταλλαγής χωρίς πρώτα να λάβει έγκριση από το CFTC.

Οι διακανονιστές, όπως αναφέρονται στη διαταγή συγκατάθεσης, είναι οι HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited και HDR Global Servies (Bermuda) Limited, «όλοι δραστηριοποιούνται ως« BitMEX ».

Σε του blog στην ανακοίνωση, ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος Alex Höptner είπε ότι «τα κρυπτονομίσματα γίνονται πιο υπεύθυνα. Η ολοκληρωμένη επαλήθευση χρηστών, η συμμόρφωση και οι ισχυροί έλεγχοι κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι απαραίτητα. »

"Το BitMEX αντιπροσωπεύει ότι έχει λάβει διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προγράμματος AML και προγράμματος επαλήθευσης χρηστών", αναφέρεται στην εντολή συναίνεσης της CFTC.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν αρχικά αγωγές εναντίον του BitMEX και της εκτελεστικής ομάδας του τον ΟκτώβριοΤο Αυτές οι κατηγορίες περιλάμβαναν την αστική υπόθεση που λήγει η σημερινή διαταγή, καθώς και ποινικές διώξεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενάντια στην ιδρυτική ομάδα των Arthur Hayes, Ben Delo και Samuel Reed. Αυτές οι περιπτώσεις συνεχίζονται ακόμη.

«Η ταχεία ανάπτυξη του BitMEX σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους προθεσμιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που προσφέρουν μετατρέψιμα παράγωγα εικονικού νομίσματος χωρίς ανάλογο πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θέτει το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα σε ουσιαστικό κίνδυνο», δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια της FinCEN, AnnaLou Tirol. «Είναι ζωτικής σημασίας οι πλατφόρμες να οικοδομήσουν την οικονομική ακεραιότητα από την αρχή, έτσι ώστε η οικονομική καινοτομία και οι ευκαιρίες να προστατεύονται από ευπάθειες και εκμετάλλευση».

Εκπρόσωπος των συνιδρυτών του BitMEX είπε στο The Block ότι «ανυπομονούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στο δικαστήριο».

«Σήμερα, δύο οργανισμοί της αμερικανικής κυβέρνησης ανακοίνωσαν πολιτικούς διακανονισμούς, οι οποίοι ήταν σε βάση μη αποδοχής-άρνησης, με εταιρείες που σχετίζονται με την πλατφόρμα συναλλαγών BitMEX. Οι συνιδρυτές του BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo και Sam Reed δεν συμμετείχαν σε αυτούς τους οικισμούς. Όπως θα δείξει η υπεράσπισή τους, από τους πρώτους χρόνους της εταιρείας, οι συνιδρυτές προσπάθησαν να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Οι ενέργειες εναντίον του Άρθουρ, του Μπεν και του Σαμ από τις αμερικανικές αρχές είναι αβάσιμες και αντιπροσωπεύουν μια αδικαιολόγητη υπέρβαση. Οι συνιδρυτές ανυπομονούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στο δικαστήριο ».

Η εντολή συναίνεσης CFTC είναι ενσωματωμένη παρακάτω:

   Παραγγελία συναίνεσης BitMEX by Μάικ ΜακΣουίνι στο Scribd

διόρθωση: Αυτή η έκθεση έχει τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει ότι η παραγγελία CFTC δεν εμποδίζει μόνιμα το BitMEX να προσφέρει υπηρεσίες στις ΗΠΑ. μάλλον πρέπει να λάβει έγκριση πριν το κάνει.

Πηγή: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss