Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε το «Bitcoin King» για απάτη 7,000 BTC

Οι αρχές της Βραζιλίας συνέλαβαν τον πρόεδρο του Bitcoin Banco Group - Claudio Oliveira. Σύμφωνα με αυτούς, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά 7,000 bitcoin από πελάτες αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα.

Ο «Βασιλιάς του Bitcoin» πήρε

Σε πρόσφατο διαδικτυακό δελτίο τύπου, οι Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι ανέφεραν τη σύλληψη του Claudio Oliveira. Ήταν ο υπεύθυνος του Bitcoin Banco Group - μιας εταιρείας που υπόσχεται υψηλές αποδόσεις για πελάτες που επενδύουν τα bitcoin τους σε αυτό.

Μετά από τριετή έρευνα, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία απέδειξε ότι η εταιρεία εξαπάτησε τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες πελάτες.

Τα πρώτα σημάδια απάτης σημειώθηκαν το 2019 όταν εξαφανίστηκαν 7,000 bitcoin, γεγονός που οδήγησε στο άνοιγμα της υπόθεσης. Με τη σειρά του, ο Όμιλος Bitcoin Banco υπέβαλε αίτηση για δικαστική εντολή ανάκτησης - ένα οικονομικό τέχνασμα με το οποίο η εταιρεία μπορεί να αποφύγει την πτώχευση.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία δεν σταμάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της και δεν κατάφερε να προσδιορίσει γιατί λείπουν τα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, η ανταλλαγή ήρθε με μια ενημερωμένη έκδοση της πλατφόρμας της και ισχυρίστηκε ότι τα εξαφανισμένα κουπόνια ήταν εκεί.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία οργάνωσε μια ομάδα 90 αξιωματικών και ξεκίνησε διεξοδική έρευνα με το όνομα «Επιχείρηση Daemon» στην Κουριτίμπα και τη Μητροπολιτική Περιφέρεια.

Αποκάλυψε το σχέδιο απάτης και συνέλαβε τον επικεφαλής της απάτης - Claudio Oliveira, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μετέφερε τα bitcoins στο προσωπικό του πορτοφόλι.

Οι βραζιλιάνικες αρχές κατέσχεσαν πολλά περιουσιακά στοιχεία που κατείχε το λεγόμενο «The Bitcoin King» μαζί με ένα τεράστιο ποσό μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και σκληρών πορτοφολιών κρυπτογράφησης. Η Oliveira θα αντιμετωπίσει σύντομα δίκη με διάφορες κατηγορίες, όπως απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

«Επιχείρηση Αίγυπτος» - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα πυραμίδων της Βραζιλίας

As Κρυπτοπατάτα αναφερθεί στα τέλη του περασμένου έτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών βοήθησε στο κλείσιμο ενός μεγάλου συστήματος πυραμίδων, καταλαμβάνοντας πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που κρατούσαν εγκληματίες.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία με τίτλο «Επιχείρηση Αίγυπτος», οι αρχές της Βραζιλίας και οι Αμερικανοί συνάδελφοί τους στόχευαν να τερματίσουν μια απάτη άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε υψηλή δημοτικότητα στη Βραζιλία από την ίδρυσή της το 2017 και επηρέασε χιλιάδες θύματα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι ο Μάρκος Αντόνιο Φαγκούντες - ένας από τους πρωταγωνιστές πίσω από ολόκληρη την επιχείρηση - δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς της Βραζιλίας ως πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, προσέφερε υψηλές αποδόσεις επενδύσεων για όσους στοιχηματίζουν σε προϊόντα κρυπτογράφησης.

Παρόμοια με την προαναφερθείσα υπόθεση με το "The Bitcoin King", οι αρχές κατέλαβαν όχι μόνο ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μόλις καταργήσουν την υπόθεση, αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα όπως οι Ferraris, Porsches και BMW.