Οι χρεώσεις παραβίασης ανάγκασαν το BitMEX να πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ως διακανονισμό 

BitMEX, μετά από σχεδόν ένα χρόνο νομικών συγκρούσεων με την αμερικανική επιτροπή εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων (CFTC) και το δίκτυο επιβολής χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων, συμφώνησε να καταβάλει τέλος διακανονισμού 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 

Οι αρχές κατηγόρησαν την εταιρεία ανταλλαγής κρυπτογράφησης και εμπορίας παραγώγων για παραβίαση συγκεκριμένων πολιτικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC), η οποία κατέστησε τις επιχειρηματικές της διαδικασίες παράνομες. 

Τον Οκτώβριο του 2020, η CFTC κατέθεσε κατηγορίες εναντίον πολλών στελεχών του BitMEX, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και συνιδρυτή του, Arthur Hayes. 

Η Επιτροπή κατηγόρησε το BitMEX ότι λειτουργεί μια μη καταχωρημένη πλατφόρμα συναλλαγών και ότι δεν ακολουθεί τις υπάρχουσες απαιτήσεις KYC και AML. Ο τότε CEO της παραδόθηκε στις αρχές τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. 

Η τελευταία πρόοδος

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αφήσουμε αυτά τα ζητήματα πίσω μας και δεν χάνουμε ούτε ένα πλήγμα για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της επιχείρησής μας με συμμόρφωση», δήλωσε ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της BitMEX, Alex Höptner.

Ο Höptner υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα είναι πιο ενεργή ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις σχετικά με την επαλήθευση χρηστών και τις πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Κάτω από το στόχαστρο

Είναι πιθανό ότι το BitMEX είναι ήδη ενήμερο ότι έχει τεθεί υπό έρευνα των αρχών πριν από την κατάθεση των κατηγοριών. 

Μπορούμε να θυμηθούμε ότι τότε, η CFTC δημοσίευσε μια δήλωση λέγοντας ότι διερευνούσε μια συγκεκριμένη ανταλλαγή κρυπτογράφησης για πιθανή κακή συμπεριφορά. Η επιτροπή επέλεξε να μην κατονομάσει την εταιρεία που ερευνούσε εκείνη την εποχή. 

Επίσης, το 2019, ο Hayes, πρώην διευθύνων σύμβουλος του BitMEX, υπερασπίστηκε την απόφαση της εταιρείας να δημιουργήσει έδρα στις Σεϋχέλλες. "[Είναι] ένα φιλικό περιβάλλον για τις εταιρείες που κάνουν τον τύπο των επιχειρήσεων μας." Είπε ο Hays, προσθέτοντας ότι "μπορούν πραγματικά να κινηθούν με τους καιρούς, να καινοτομήσουν οικονομικά και να φέρουν επιχειρήσεις στις οικονομίες τους". 

Χορηγία εικόνας από Ειδήσεις Cointelegraph/ YouTube

Πηγή: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/