Έκρηξη: Το ινδικό Crypto Exchange αντιμετωπίζει υποτιθέμενη έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

The Enforcement Directorate (ED), μια υπηρεσία οικονομικών πληροφοριών που είναι υπεύθυνη για την επιβολή της οικονομικής νομοθεσίας India φέρεται να εξέδωσε μια ειδοποίηση επίδειξης για το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Wazirx μαζί με τους διευθυντές του σήμερα, σχετικά με συναλλαγές κρυπτογράφησης ύψους 2,790.74 crore Rs (38.18 εκατομμύρια δολάρια).

Η ED έχει εκδώσει Ειδοποίηση Show Cause στο WazirX Crypto-currency Exchange για παράβαση του FEMA, 1999 για συναλλαγές που περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα αξίας Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Ιούνιος 11, 2021

Η ED είπε ότι στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης κοινοποιήθηκε η ειδοποίηση βάσει του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA) του 1999, για παραβίαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ειδοποίηση σχετίζεται με μια άλλη εν εξελίξει έρευνα για μια κινεζικής ιδιοκτησίας «παράνομη» διαδικτυακή εφαρμογή στοιχηματισμού.

Το ED στην επίσημη δήλωσή του ισχυρίστηκε ότι Κινέζοι υπήκοοι μετέτρεψαν ινδικό νόμισμα αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε stablecoin Tether και αργότερα το μετέφερε σε Binance ανταλλαγή πορτοφολιών.

Η υπηρεσία έρευνας ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι χρήστες έλαβαν πάνω από 880 crores (12 εκατομμύρια $) στο πορτοφόλι Wazirx από λογαριασμούς Binance και έστειλαν 1,400 crores (19.18 εκατομμύρια $) περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε λογαριασμούς Binance.

"Καμία από αυτές τις συναλλαγές δεν είναι διαθέσιμη στο blockchain για έλεγχο/έρευνα."

Το WazirX είναι το μεγαλύτερο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης από τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών και τον όγκο συναλλαγών. Η πλατφόρμα εξαγοράστηκε από την Binance στα τέλη του 2019.

Η ED λέει ότι η WazirX δεν εφάρμοσε τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της χρήσης

Προς το παρόν, τα ινδικά χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων αυτορυθμίζονται ελλείψει επίσημων κανονισμών. Επομένως, τα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης απαιτούνται για την εφαρμογή των απαραίτητων κατευθυντήριων γραμμών κατά του ξεπλύματος χρήματος μαζί με αυστηρούς κανονισμούς KYC, αλλά η ED ισχυρίστηκε ότι ο Wazirx δεν ακολούθησε τα βασικά.

"Το WazirX δεν συλλέγει τα απαραίτητα έγγραφα κατά σαφή παραβίαση των βασικών υποχρεωτικών κανόνων πρόληψης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και των κατευθυντήριων γραμμών της FEMA."

Πρόσθεσαν,

«Διαπιστώθηκε ότι οι πελάτες του WazirX μπορούσαν να μεταφέρουν «πολύτιμα» κρυπτονομίσματα σε οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από την τοποθεσία και την εθνικότητά τους, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, καθιστώντας το καταφύγιο για χρήστες που αναζητούν ξέπλυμα χρήματος/άλλες παράνομες δραστηριότητες».

Η ειδοποίηση επίδειξης μαζί με τις σοβαρές κατηγορίες για μη τήρηση των οδηγιών AML και CFT μπορεί να αποδυναμώσει την υπόθεση για θετικούς κανονισμούς στη χώρα.

Σχετικές αναρτήσεις

σχετικά με το Συγγραφέας

Απόφοιτος μηχανικής, η Prashant επικεντρώνεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας. Ως κρυπτο-δημοσιογράφος, τα ενδιαφέροντά του έγκειται στην υιοθέτηση τεχνολογίας blockchain σε αναδυόμενες οικονομίες.