Επιδρομή της βουλγαρικής αστυνομίας στο γραφείο Nexo

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η εταιρεία είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Βούλγαροι εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Nexo, έναν κεντρικό δανειστή κρυπτογράφησης με έδρα τη χώρα, ότι εξυπηρετούσε έναν πελάτη που «χρηματοδοτούσε τρομοκρατικές ενέργειες», σύμφωνα με τοπικό ρεπορτάζ. 

Οι βουλγαρικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν ερευνήσει 15 διευθύνσεις σε σχέση με την έρευνα, αλλά δεν είναι σαφές εάν έχουν γίνει συλλήψεις, δήλωσε ο βουλγαρικός τηλεοπτικός σταθμός bTV αναφερθεί Πέμπτη. 

Σε μια δήλωση, η εκπρόσωπος της Nexo Magdalena Hristova είπε ότι η εταιρεία «πιστεύει ότι είναι θύμα μιας οργανωμένης επίθεσης για να διαταραχθεί η ηγετική της θέση στην αγορά».

«Η Nexo συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές στη Βουλγαρία σε σχέση με έρευνες που διεξάγονται σε ένα από τα τοπικά της γραφεία», είπε η Χρίστοβα στο The Defiant. «Οι έρευνες σχετίζονται με ισχυρισμούς σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τη φορολογική συμμόρφωση. Η οντότητα στην οποία πραγματοποιούνται οι έρευνες δεν απευθύνεται σε πελάτες και χειρίζεται λειτουργίες back-office.»

Η εισαγγελέας της Βουλγαρίας Siika Mileva είπε ότι 94 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομο χρήμα είχαν περάσει μέσω της Nexo τα τελευταία πέντε χρόνια και ότι η Nexo έκρυψε τις ροές χρησιμοποιώντας "κούφιες εταιρείες", ανέφερε το bTV. 

«Γίνονται ενεργές ανακριτικές ενέργειες στο έδαφος της Σόφιας με στόχο την εξουδετέρωση της παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας της κρυπτονομικής τράπεζας Nexo», δήλωσε η Mileva. «Οι κύριοι διοργανωτές αυτής της δραστηριότητας είναι Βούλγαροι πολίτες και η κύρια δραστηριότητα είναι από το έδαφος της Βουλγαρίας».

Η Nexo θεωρεί τον εαυτό της ως το «κορυφαίο και πιο αξιόπιστο ίδρυμα δανεισμού» στην κρυπτογράφηση και κατέχει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία από 5 εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Αρμανίνο.

Αυτή είναι μια αναπτυσσόμενη ιστορία.