Η DOJ της Καλιφόρνια καταργεί την παράνομη επιχείρηση ATM Bitcoin

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια καταστρέφει μια παράνομη επιχείρηση ATM Bitcoin που κατέληξε να καταδικάσει τον Kais Mohammad για ξέπλυμα χρήματος, όπως μπορούμε να δούμε περισσότερα στο τελευταίες ειδήσεις κρυπτογράφησης σήμερα.

Ο Kais Mohammad καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση αφού ομολόγησε την ενοχή του καθώς διαχειριζόταν μια επιχείρηση εικονικού νομίσματος χωρίς άδεια και κατάφερε να ξεπλύνει από 15 έως 25 εκατομμύρια δολάρια σε BTC και μετρητά. Μεταξύ 2014 και 2019 κατείχε και διαχειριζόταν το «Herocoin» και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Superman29» για να διαφημίσει την επιχείρησή του στο διαδίκτυο και να ζητήσει από τους πελάτες να αγοράσουν και να πουλήσουν BTC για μετρητά σε συναλλαγές έως και 25,000 $. Χρεώθηκε προμήθεια 25% σε αυτές τις συναλλαγές, η οποία ήταν τεράστια αύξηση από την τυπική τιμή.

Αυτές οι λειτουργίες ήταν διαφορετικές από τον στόλο των περιπτέρων BTC ATM όπου οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν BTC χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης. Επίσης, επέτρεψε στους πελάτες να πραγματοποιήσουν μερικές διαδοχικές συναλλαγές των 3,000 $ η καθεμία. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο διαφορετικά ήταν αυτά τα μηχανήματα από τα κανονικά ΑΤΜ. Γνώριζε ότι ορισμένα από τα χρήματα του πελάτη προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες και ο Μοχάμεντ γνώριζε ότι τα κεφάλαια ήταν προϊόντα εγκλήματος που προέρχονταν από τον σκοτεινό ιστό.

Ο Ciaran McEvoy, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια, είπε ότι ο Mohammad ήταν πρώην υπάλληλος στον τραπεζικό κλάδο και γνώριζε ότι έπρεπε να καταχωρίσει τη δραστηριότητά του στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Οι εισαγγελείς είπαν:

«Αντί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να δημιουργήσει ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης, ο Μοχάμαντ το απέφυγε εντελώς και επωφελήθηκε κάνοντας την επιχείρησή του έναν αποτελεσματικό, ανεξέλεγκτο και σχεδόν ανώνυμο αγωγό για ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα».

Ο ΜακΕβόι είπε ότι ο Μοχάμαντ πιθανότατα γνώριζε ότι η δραστηριότητά του εμπίπτει σε κανονισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και την ανάγκη υποβολής αναφορών συναλλαγών συναλλάγματος και συμπεριφοράς λόγω επιμέλειας στους πελάτες που υποβάλλουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για συναλλαγές άνω των 2000 $ που γνώριζε ή είχε οποιονδήποτε λόγο να ύποπτοι εμπλέκονταν σε εγκληματική δραστηριότητα. Ο Μοχάμεντ δεν ανέφερε αυτές τις πληροφορίες και μετά από επικοινωνία με τον FinCEN, κατέγραψε τη δραστηριότητα της εταιρείας του, αλλά συνέχισε να υπολείπεται των κανονιστικών απαιτήσεων.

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/