Ένας άνδρας της Καλιφόρνιας φυλακίστηκε για παράνομη επεξεργασία αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων BTC

Ένας άντρας της Καλιφόρνιας φυλακίστηκε επειδή υπέβαλε παράνομη επεξεργασία BTC αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τους αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως μπορούμε να δούμε περισσότερα στο δικό μας τα τελευταία νέα του Bitcoin σήμερα.

Ο Κάις Μωάμεθ που είναι κάτοικος της Κομητείας Όραντζ θα περάσει τους επόμενους 24 μήνες υπό ομοσπονδιακή κράτηση για τη λειτουργία μιας παράνομης υπηρεσίας ATM BTC, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο άντρας της Καλιφόρνιας επεξεργάστηκε έως και 25 εκατομμύρια δολάρια με κάποιους για λογαριασμό ορισμένων υπόπτων εγκληματικότητας. Το 2020, ο Kais Mohammad, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «superman29», παραδέχθηκε ένοχος για τις κατηγορίες εναντίον του για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αδυναμία διατήρησης αποτελεσματικών μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η δικαστής Josephine Staton από την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μωάμεθ ήταν υπεύθυνος για μια παράνομη πλατφόρμα υπηρεσιών χρημάτων ψηφιακού νομίσματος που ονομάστηκε Herocoin από το 2014 έως το 2019, και την ίδια στιγμή, προσέφερε το Bitcoin σε υπηρεσίες ανταλλαγής μετρητών και χρεώνει τέλη έως και 25% που είναι υψηλότερη από τη συνήθη τιμή αγοράς.

Η έρευνα πρόσθεσε ότι ο Μωάμεθ διαφήμισε τις υπηρεσίες Herocoin στο Διαδίκτυο και ισχυρίστηκε ότι θα ανταλλάξει αξίας έως 25,000 $ από την κύρια κρυπτογράφηση. Με το ψευδώνυμο Superman29, συνάντησε τους πελάτες του και μερικοί από αυτούς είχαν εγκληματικό υπόβαθρο, παρέχοντάς τους υπηρεσίες, αλλά δεν αμφισβήτησαν ποτέ την πηγή των χρημάτων. Οι αμερικανικές αρχές αναγνώρισαν ότι έκαναν δράση σε μυστικούς πράκτορες που του πλησίασαν και του είπαν ότι τα χρήματα προήλθαν από πορνεία, εμπορία ανθρώπων και δραστηριότητες σκοτεινού ιστού, αλλά ο Μωάμεθ συνέχισε να συνεργάζεται μαζί τους. Σε αντάλλαγμα για τα δύο χρόνια φυλάκισης, ο Μωάμεθ συμφώνησε επίσης να δώσει πάνω από 17 ΑΤΜ BTC, 18.5 BTC και έως 30 $ σε μετρητά στις αρχές.

Δεν ήταν το μόνο άτομο που θα είναι στη φυλακή για αυτό. Ένα από τα πιο διαβόητα σκάνδαλα φέτος ήταν η τουρκική πλατφόρμα συναλλαγών Θόδεξ και σύμφωνα με τις αρχές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής απάτησε ανθρώπους και εγκατέλειψε τη χώρα με ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους. Οι αξιωματούχοι στην Τουρκία έστειλαν στη φυλακή έξι μέλη που κατηγορήθηκαν ότι ήταν μέρος των ποινικών υποθέσεων και δύο από αυτούς ήταν ο αδελφός και η αδερφή του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της OFFicer στην πλατφόρμα. Το προαναφερθέν επικίνδυνο είναι το πρώτο που φυλακίστηκε μετά την απελευθέρωση άλλων κατά τις τελευταίες εβδομάδες λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/