Ένας άντρας στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης bitcoin

Ο Kais Mohammad, ένας 37χρονος άνδρας από την Yorba Linda της Καλιφόρνια, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια ομοσπονδιακή φυλάκιση για φερόμενη παράνομη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων που βασίζεται σε bitcoin, σύμφωνα με μια απελευθερώνουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. 

Τα αρχεία του δικαστηρίου υποδηλώνουν ότι ο Μοχάμαντ, ένας πρώην τραπεζικός υπάλληλος με εκπαίδευση στη συμμόρφωση, διαχειριζόταν την επιχείρησή του «Herocoin» από το 2014 έως το 2019, όπου φέρεται να συναντούσε πελάτες για να μεταφέρουν το εικονικό τους νόμισμα σε μετρητά μέσω αυτοπροσώπων ή χρησιμοποιώντας ΑΤΜ bitcoin.

Ο Μοχάμεντ λέγεται ότι διαχειριζόταν πολλά ΑΤΜ Bitcoin που δεν απαιτούσαν πληροφορίες αναγνώρισης που είναι απαραίτητες για πρωτόκολλα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Μοχάμεντ φέρεται να γνώριζε ότι τα κεφάλαια του πελάτη του αποκτήθηκαν μερικές φορές με παράνομα μέσα ή χρησιμοποιήθηκαν σε παράνομη δραστηριότητα σκοτεινού ιστού, αλλά δεν το ανέφερε, ούτε κατέγραψε σωστά την επιχείρησή του στο Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), μια ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που επιφορτίζεται με την παρακολούθηση οικονομικών συναλλαγών για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. 

Ο Μοχάμεντ φέρεται να αντάλλαξε μεταξύ 15 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της επιχείρησής του μετάδοσης χρημάτων και έπρεπε να παραιτηθεί από 17 ΑΤΜ, 18.4 BTC και 222.5 ETH κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

Τα Bitcoin ATM γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες — με περισσότερα 20,000 επί του παρόντος δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ — και η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών αναφέρει ότι είναι "όλο και περισσότερο” χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρημάτων, ειδικά ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ΑΤΜ είναι σε μεγάλο βαθμό κρυμμένα από το κοινό, σύμφωνα με την έκθεση της DEA.