Μελέτη περίπτωσης: Hydra - η μεγαλύτερη σκοτεινή αγορά της Ρωσίας

Ξεκίνησε το 2015, το Hydra είναι η πιο εξέχουσα ρωσική αγορά darknet και πιθανότατα η μεγαλύτερη αγορά darknet στον κόσμο. Η raδρα είναι Ρωσικής προέλευσης και εξυπηρετεί τις ακόλουθες χώρες: Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Μολδαβία.

Η ydδρα έγινε η κορυφαία ρωσική αγορά darknet το 2017, μετά την κλείσιμο του RAMP (Ρωσική Ανώνυμη Αγορά). Αρχικά, υπήρχαν αρκετές άλλες ρωσικές αγορές. Η Hydra Market έχει καταχωρίσει τα RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS και RuSilk ως προηγούμενους ανταγωνιστές. Η Hydra ξεκίνησε μια επιθετική διαφημιστική καμπάνια στο YouTube καθώς και σε άλλους ιστότοπους και φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις DDoS στον ανταγωνισμό της (μη επαληθευμένο). Με αυτόν τον τρόπο, η ydδρα έχει βελτιώσει τον ανταγωνισμό της και έχει προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες. Η raδρα έχει δήλωσε ότι θα συνεχίσει "... να καταστείλει κάθε αντίσταση που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μέλλον των έργων μας".

Πώς λειτουργούν οι αγορές

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι περισσότερες αγορές darknet είναι ότι τα φυσικά αγαθά αποστέλλονται από τον πωλητή στον αγοραστή μέσω του ταχυδρομείου. Η ydδρα λειτουργεί διαφορετικά. Οι πωλητές δημιουργούν "κλαδ"Ή"θησαυρούς», Το οποίο είναι ένα πακέτο παράνομου αγαθού κρυμμένο σε φυσική τοποθεσία. Τα πακέτα θα θάβονται («прикоп»), θα μαγνητίζονται σε κάτι («магнит»), ή αλλιώς θα κρύβονται σε μια δυσδιάκριτη τοποθεσία («тайник»). Υπάρχουν δύο τύποι αγορών: άμεσες παραγγελίες και προπαραγγελίες. Ένας αγοραστής μπορεί να αγοράσει μια άμεση παραγγελία και θα λάβει αμέσως τις συντεταγμένες ή τη διεύθυνση του "klad", όπου το πακέτο είναι κρυμμένο. Με μια προπαραγγελία, ο αγοραστής και ο πωλητής θα συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της αγοράς, όπως το ποσό, και ο πωλητής θα κρύψει στη συνέχεια το προϊόν και θα στείλει στον αγοραστή την τοποθεσία. Στη συνέχεια, ο αγοραστής πηγαίνει στην τοποθεσία για να παραλάβει την αγορά. Ούτε αγοραστής, ούτε πωλητής ούτε ταχυμεταφορέας διασταυρώνονται ποτέ αυτοπροσώπως.

Αλυσίδες Εφοδιασμού Αγοράς

Οι αλυσίδες εφοδιασμού στην ydδρα περιλαμβάνουν γενικά πολλούς «θησαυρούς». Οι προμηθευτές - που εισάγουν φάρμακα από τη Ρωσία - και οι χημικοί και οι καλλιεργητές - που παράγουν φάρμακα σε τοπικό επίπεδο - δημιουργούν «κύριους θησαυρούς» που αποτελούν μεγάλες αποθήκες ναρκωτικών. Αυτοί οι «κύριοι θησαυροί» συλλέγονται στη συνέχεια από «αποθηκάριους» που στη συνέχεια διανέμουν τα αγαθά σε μικρότερους ταχυμεταφορείς. Αυτοί οι αγγελιαφόροι δημιουργούν τους τελευταίους «θησαυρούς» που συλλέγουν οι αγοραστές. Μια σημαντική θέση για ένα κατάστημα στην ydδρα είναι ο χειριστής. Ο χειριστής συντονίζει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και επιλύει ζητήματα με τους πελάτες. Οι υπάλληλοι ενός καταστήματος στην ydδρα έχουν πάντα ένα σχέδιο για όποτε πιαστεί και συλληφθεί κάποιος στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πληροφορίες που λαμβάνονται από Το Έργο, ο οποίος πήρε συνέντευξη από χειριστή αλυσίδας εφοδιασμού στην ydδρα.

Χαρακτηριστικό ρουλέτας

Μια άλλη μοναδική πτυχή της ydδρας είναι η λειτουργία της ρουλέτας. Πιθανώς, ο τρόπος λειτουργίας είναι εάν ένας αγοραστής θέλει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να διακινδυνεύσει μικρότερο χρηματικό ποσό (αντί να πληρώσει ολόκληρο το τίμημα) για να έχει μια τυχαία πιθανότητα είτε να κερδίσει είτε να λάβει το προϊόν για το ποσό που κινδυνεύει ή χάσει και η αγορά διατηρεί το χρηματικό ποσό σε κίνδυνο. Κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα χαρακτηριστικό παιχνιδιού που ενσωματώνεται απευθείας στην αγορά αγαθών στην αγορά.

Όγκος αγοράς

Δεν είναι σαφές πόσο μεγάλη είναι η Hydra και πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος των συναλλαγών τους. Ωστόσο, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι η αγορά έχει τεράστιο όγκο. Η ρωσική ερευνητική πύλη, The Project, δημοσίευσε ένα άρθρο τον Ιούλιο του 2019 η εκτίμηση της βάσης χρηστών της ydδρας ξεπερνούσε τα 2.5 εκατομμύρια και επιβεβαίωσε ότι πάνω από 393,000 λογαριασμοί άφησαν τουλάχιστον μία κριτική για ένα προϊόν. Το έργο εκτιμά επίσης ότι από τις 25 Ιουλίου 2019, Η ydδρα είχε δημιουργήσει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το 2019, η ydδρα ισχυρίστηκε να έχει 3 εκατομμύρια χρήστες και να επεξεργάζεται πάνω από 100,000 συναλλαγές την ημέρα για περισσότερους από τρία εκατομμύρια χρήστες.

Κατά τη συγγραφή αυτού του άρθρου, αυτά τα στατιστικά είναι ενός έτους και Το Έργο έδειξε ότι η ydδρα έλαβε περίπου 20,000 νέους χρήστες το μήνα το 2019. Ως εκ τούτου, αυτές οι στατιστικές είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερες σήμερα.

Στο Έκθεση CAML άνοιξη 2020, Η CipherTrace ανέφερε ότι ανακάλυψε ότι το 86.8% του συνόλου των εγκληματικών BTC που έλαβαν τα ρωσικά χρηματιστήρια προήλθε από την ydδρα. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά το γεγονός ότι η Hydra Market είναι ρωσική και εξυπηρετεί μόνο τη Ρωσία και τις γύρω χώρες, το 2019, το 31.2% του εγκληματικού BTC που έλαβαν τα βρετανικά χρηματιστήρια προήλθε από την αγορά Hydra. Υπάρχουν περίπου 4,600 πωλητές στην ydδρα - ένα τεράστιο ποσό. Ορισμένοι προμηθευτές έχουν μόλις 2 καταχωρίσεις, ενώ άλλοι έχουν πάνω από 50 καταχωρίσεις.

Hydra Dark Market και επιθέσεις Ransomware

Είναι σύνηθες για ορισμένους εγκληματίες να χρησιμοποιούν σκοτεινές αγορές και όχι ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια ως ράμπες fiat. Εκτός από ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, η Hydra προσφέρει υπηρεσίες εξαργύρωσης που επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα με δωροκάρτες, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες ή ακόμη και μετρητά. Αυτές οι υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τη φήμη της ydδρας, καθιστούν τη σκοτεινή αγορά ελκυστική επιλογή για εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το Νέο Παγκόσμιο Έργο της ydδρας για Δυτική Επέκταση - Eternos

Τον Δεκέμβριο του 2019, η Hydra ξεκίνησε ένα ICO που συγκέντρωσε 146 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει μια νέα αγορά darknet που ονομάζεται Eternos. Στόχος της Eternos είναι να κυριαρχήσει σε παγκόσμιες αγορές darknet. Η Hydra ισχυρίζεται ότι σκοπεύουν να συμπεριλάβουν έναν κρυπτογραφημένο messenger, μια εναλλακτική λύση στο TOR που ονομάζεται AspaNET, ένα ολοκληρωμένο ανταλλαγή κρυπτοσυχνότηταςΜια επιχείρηση που επιτρέπει στους πελάτες να ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα… Περισσότερα, κι αλλα. Το Eternos επρόκειτο να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά δεν υπήρξαν ενημερώσεις από την αρχική ανακοίνωση.

Η απάντηση της Ρωσίας στην ydδρα

Τον Δεκέμβριο του 2019 η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που απαιτεί αυστηρότερες κυρώσεις για όσους εντοπίζονται να προωθούν ναρκωτικά στο Διαδίκτυο, αφού το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Lenta.ru δημοσίευσε έκθεση για την ydδρα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) έχει έκτοτε συνελήφθησαν αρκετοί σε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών στην ydδρα.

Πηγή: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/