Η CFTC κατηγορεί έναν άνδρα από το Οχάιο ότι διαχειρίζεται «σχήμα bitcoin Ponzi» 12 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) κατέθεσε αγωγή δράση επιβολής εναντίον ενός άνδρα από το Οχάιο αυτή την εβδομάδα, με τον ισχυρισμό ότι ζήτησε με δόλια περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια και τουλάχιστον 10 bitcoins από πελάτες στο πλαίσιο ενός προφανούς σχεδίου Ponzi. Ο άνδρας χρησιμοποίησε επίσης μετρητά για να χρηματοδοτήσει έναν «πολυτελή τρόπο ζωής» με ενοικιάσεις γιοτ, πολυτελές αυτοκίνητο και χρήση ιδιωτικού τζετ, σύμφωνα με την καταγγελία. 

Ο Rathnakishore Giri και οι εταιρείες του, NBD Eidetic Capital, LLC και SR Private Equity, LLC., κατηγορούνται για δόλια αναζήτηση χρημάτων από 150 πελάτες και υπεξαίρεση κεφαλαίων πελατών που προορίζονται για εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η καταγγελία κατηγορεί επίσης τους γονείς του Γκίρι ως κατηγορούμενους ανακούφισης «που κατέχουν κεφάλαια για τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον».

«Ο Giri άδραξε τη σύγχρονη ζέση για επενδυτικές ευκαιρίες σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και παρέσυρε ασυνείδητους επενδυτές να συνεισφέρουν πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και bitcoins στα κεφάλαιά του με την υπόσχεση εξαιρετικών αποδόσεων χωρίς τον κίνδυνο οικονομικής απώλειας», δήλωσε η Επίτροπος CFTC, Kristin Johnson. δήλωση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και δέχτηκαν τα χρήματα για να επενδύσουν σε επενδυτικά κεφάλαια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τον Μάρτιο του 2019. Ο Γκίρι και οι εταιρείες του κατηγορούνται για ψευδείς δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων κέρδους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται επίσης να είπαν στους πελάτες ότι μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή, κάτι που ήταν ψευδές, σύμφωνα με την καταγγελία. Επιπλέον, ο Giri κατηγορείται ότι συνδύασε κεφάλαια πελατών με δικά του κεφάλαια και τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους γονείς του, Giri Subramani και Loka Pavani Giri.

«Αντί να χρησιμοποιεί κεφάλαια πελατών για την απόκτηση και την εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπως είχε υποσχεθεί, ο Giri απλώς τσέπωσε τα χρήματα των πελατών, χρησιμοποιώντας τα επενδυμένα κεφάλαιά τους για να χρηματοδοτήσει τον πλούσιο τρόπο ζωής του — που χαρακτηρίζεται από τη χρήση ιδιωτικών τζετ, ενοικιαζόμενων γιοτ, ενός πολυτελούς εξοχικού σπιτιού, ενός πολυτελούς αυτοκινήτου και ακριβά ρούχα», είπε ο Τζόνσον.

Η CFTC υπέβαλε την αγωγή της πολιτικής επιβολής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Οχάιο την Πέμπτη. Η CFTC επιδιώκει αποζημίωση σε πελάτες που έχουν εξαπατηθεί, απαλλαγή από παράνομα κέρδη και αστικές νομισματικές κυρώσεις. Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης μόνιμες απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης και εγγραφής και μόνιμη διαταγή για περαιτέρω παραβίαση του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και των κανονισμών CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.