Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) κατέθεσε αγωγή κατά ενός κατοίκου της Χαβάης, του Γκρέγκορι Δημήτριους Μπράιαντ, Τζούνιορ, για παράνομη διαχείριση επενδυτικό πρόγραμμα forex και την προσέλκυση κεφαλαίων επενδυτών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πέμπτης, έτρεξε ένα ομαδοποιημένο πρόγραμμα διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και ξένου νομίσματος (forex) και ζήτησε 426,000 δολάρια που εισέπραξαν από τουλάχιστον 35 επενδυτές. Κατάχρησε τουλάχιστον 356,000 $ για προσωπικά έξοδα όπως διεθνή ταξίδια, ψώνια και ενοικίαση, ενώ άλλα 66,000 $ χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές Ponzi, κρύβοντας έτσι τις δόλιες δραστηριότητές του για κάποιο χρονικό διάστημα.
Λειτουργία Ανύπαρκτης Εταιρείας
Ο Bryant, ένας καταδικασμένος εγκληματίας με ιστορικό οικονομικών ανωμαλιών, διηύθυνε τη λειτουργία συναλλαγών forex υπό μια ανύπαρκτη εταιρεία που ονομάζεται Surrey Libor Capital, LLC, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Gregory Surrey England.
Όντας ενεργός από περίπου τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2020, πρόσφερε στους επενδυτές μηνιαίες αποδόσεις 6,000 $ έως 8,000 $ σε ορισμένες περιπτώσεις και 60 τοις εκατό έως 80 τοις εκατό σε άλλες με το δραστηριότητες μελλοντικής εκπλήρωσης και συναλλαγών συναλλάγματος.
Προτεινόμενα άρθρα
Νέα λειτουργία Οικονομικού Ημερολογίου Προστέθηκε στην Προσωπική Περιοχή και Εφαρμογές του FBSΜεταβείτε στο άρθρο >>
Επιπλέον, το CFTC ισχυρίστηκε ότι ο Bryant, ο οποίος ενεργούσε ως πρόεδρος της ανύπαρκτης εταιρείας, έκανε ψευδείς δηλώσεις σε τρέχοντες και δυνητικούς συμμετέχοντες σχετικά με την εμπορική του εμπειρία και την εμπορική επιτυχία του. Επιπλέον, δεν αποκάλυψε την κατάσταση εγγραφής του στο CFTC και ότι είχε καταθέσει αίτηση πτώχευσης τρεις φορές στο παρελθόν.
«Ο Μπράιαντ… απέκρυψε την απάτη και την κατάχρηση κεφαλαίων των συμμετεχόντων στο συγκρότημα λέγοντας ψευδώς ότι οι λογαριασμοί τους ήταν« σε άριστη κατάσταση », να περιμένουν επιστροφές ή εκταμιεύσεις σύντομα ή/και ότι η επιχείρησή του επηρεάστηκε από την πανδημία του κοροναϊού». είπε.
Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από τη ρυθμιστική αρχή είναι για δόλια προσέλκυση, υπεξαίρεση, λειτουργία παράνομης ομάδας εμπορευμάτων και αδυναμία εγγραφής στην CFTC. Το πρακτορείο θέλει τώρα την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των παράνομων κερδών από αυτόν, μαζί με αστικές χρηματικές ποινές, μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφής και μόνιμη διαταγή.
Πηγή: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Ενέργειες
- ενεργός
- δραστηριοτήτων
- Ανακοίνωσεις
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- άρθρο
- αυτόματη
- Πτώχευση
- Απαγόρευση
- επιχείρηση
- Ημερολόγιο εκδηλώσεων
- κεφάλαιο
- CFTC
- φορτία
- παραπομπής σας
- Εμπορεύματα
- εμπόρευμα
- εταίρα
- Coronavirus
- Πανδημία του κοροναϊού
- Νόμισμα
- Ρεύμα
- DID
- εκταμιεύσεις
- Οικονομικός
- Αγγλία
- έξοδα
- εμπειρία
- Αποτυχία
- Χαρακτηριστικό
- οικονομικός
- Εταιρεία
- forex
- απάτη
- χρήματα
- futures
- εξαιρετική
- ιστορία
- HTTPS
- παράνομος
- International
- επένδυση
- Επενδυτές
- LLC
- λογότυπο
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- πανδημία
- πληρωμές
- Ponzi
- πισίνα
- πρόεδρος
- Εγγραφή
- Ενοικίαση
- Επιστροφές
- τρέξιμο
- Καταστήματα Λιανικής
- Κατάσταση
- επιτυχία
- ώρα
- Διαπραγμάτευσης
- ταξίδι
- us
- Ο ΟΠΟΊΟΣ