Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει καταθέσει αγωγή κατά μιας μη εγγεγραμμένης εταιρείας συναλλάγματος με έδρα το Μίσιγκαν και του ιδιοκτήτη της, Ali Bazzi. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Welther Oaks, LLC και η Bezzi κατηγορήθηκαν για απάτη και υπεξαίρεση που συνδέεται με τη λειτουργία μιας δεξαμενής εμπορευμάτων forex.
Οι αρχές σημείωσαν ότι ο Bazzi ζητήθηκε με δόλο Τουλάχιστον 470,000 $ τον Μάρτιο του 2018 από σχεδόν 25 συμμετέχοντες στο pool για εμπορικές συναλλαγές στο forex. Ο ιδιοκτήτης της Welther Oaks, LLC, υποσχέθηκε στους επενδυτές υψηλές αποδόσεις των αντίστοιχων επενδύσεών τους, λαμβάνοντας «εγγυημένα κέρδη» έως και 15% μηνιαίως χωρίς κίνδυνο ζημιών. Επίσης, ο Bazzi είπε στους πελάτες ότι μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή.
«Η καταγγελία ισχυρίζεται περαιτέρω ότι ο Bazzi και ο Welther Oaks χρησιμοποίησαν μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων που συγκέντρωσαν για να διαπραγματευτούν forex και απέκρυψαν την απάτη τους εκδίδοντας ψευδείς δηλώσεις λογαριασμών στους συμμετέχοντες στο pool που υποτίθεται ότι έδειχναν κέρδη από συναλλαγές. Επιπλέον, η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 387,000 δολάρια από τα κεφάλαια των συμμετεχόντων για να τα ξοδέψουν σε αυτοκίνητα, κοσμήματα, αγορές λιανικής, γεύματα και ψυχαγωγία και ταξίδια για τον Bazzi», σημείωσε η CFTC.
Προτεινόμενα άρθρα
Το Exclusive Capital εισάγει την κλασματική διαπραγμάτευση μετοχώνΜεταβείτε στο άρθρο >>
Ο Bazzi δήλωσε ένοχος σε παράλληλη εγκληματική ενέργεια
Τούτου λεχθέντος, η CFTC – η οποία πλήρωσε τις κατηγορίες στην Ανατολική Περιφέρεια του Μίσιγκαν – επιδιώκει απαλλαγή από παράνομα κέρδη, αστικές χρηματικές κυρώσεις, αποκατάσταση, μόνιμη εγγραφή και απαγορεύσεις συναλλαγών και μόνιμη διαταγή για περαιτέρω παραβιάσεις του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Νόμος (CEA) και οι κανονισμοί του φύλακα. Επιπλέον, σε μια παράλληλη ποινική αγωγή κατά του Bazzi, η CFTC σχολίασε ότι δήλωσε ένοχος σήμερα.
«Η CFTC προειδοποιεί ότι οι εντολές που απαιτούν πληρωμή κεφαλαίων στα θύματα ενδέχεται να μην έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση τυχόν χαμένων χρημάτων, επειδή οι παραβάτες ενδέχεται να μην έχουν επαρκή κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία. Η CFTC θα συνεχίσει να αγωνίζεται σθεναρά για την προστασία των πελατών και για να διασφαλίσει ότι οι παραβάτες θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε η αρχή.
Σε μια πρόσφατη περίπτωση που αναφέρθηκε από Οικονομικά μεγεθύνει, το CFTC εισήγαγε εντολή συναίνεσης εναντίον τριών ατόμων που σχετίζονται με σύστημα κρυπτονομισμάτων.
- "
- 000
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- φέρεται ότι
- ανακοίνωσε
- άρθρο
- Ενεργητικό
- αυτόματη
- Απαγόρευση
- κεφάλαιο
- CFTC
- φορτισμένα
- φορτία
- παραπομπής σας
- εμπόρευμα
- συγκατάθεση
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- εγκληματίας
- cryptocurrency
- Πελάτες
- ανατολικό
- Ψυχαγωγία
- ανταλλαγή
- Εταιρεία
- forex
- απάτη
- χρήματα
- futures
- Ψηλά
- HTTPS
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- IT
- LLC
- λογότυπο
- Μάρτιος
- χρήματα
- παραγγελιών
- ιδιοκτήτης
- πληρωμή
- πισίνα
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- προστασία
- ψώνια
- ανάκτηση
- Εγγραφή
- κανονισμοί
- λιανική πώληση
- Επιστροφές
- Κίνδυνος
- small
- δαπανήσει
- στοκ
- ώρα
- εμπόριο
- Διαπραγμάτευσης
- ταξίδι
- us
- Ο ΟΠΟΊΟΣ