Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) κατέθεσε εκτελεστική ενέργεια την Τρίτη για να χρεώσει έναν κάτοικο του Τέξας και πολλές εταιρείες της Κόστα Ρίκα με χρεώσεις που σχετίζονται με απάτη συναλλάγματος και εμπορευμάτων. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Rudy Avila και έξι εταιρείες φέρονται να ενεπλάκησαν σε δόλια προσκλήσεις για συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, δικαιώματα προαίρεσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, λιανική πώληση εκτός χρηματιστηρίου, υπεξαίρεση κεφαλαίων και έκδοση ψευδών δηλώσεων.
Η αρχή Σημειώνεται ότι οι ακόλουθες εταιρείες της Κόστα Ρίκα κατηγορήθηκαν ως μέρος της αγωγής επιβολής που κατατέθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) και Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) που διοργανώθηκε στην Κόστα Ρίκα, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) και Ventures Group, LLC (VGL.).
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι Avila, LIFT, CIG και TTG συμμετείχαν σε ένα επενδυτικό σχήμα για εξαπάτηση επενδυτών από το 2019 έως την άνοιξη του 2020. Πήραν κεφάλαια περίπου 1.8 εκατομμυρίων δολαρίων από 55 πελάτες TVG, ισχυριζόμενοι ότι ο κάτοικος του Τέξας και η εταιρεία του θα επενδύσουν αυτά τα χρήματα στις συναλλαγές forex και παραγώγων. «Οι κατηγορούμενοι απέτυχαν να αποκαλύψουν ότι δεν διαπραγματεύονταν όπως είχαν υποσχεθεί και αντ' αυτού υπεξαιρούσαν τα κεφάλαιά τους. Κατά τον τρόπο ενός συστήματος Ponzi, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν ορισμένα κεφάλαια πελατών για να πραγματοποιήσουν πληρωμές σε άλλους πελάτες CIG και TVG», σημείωσε η CFTC στην καταγγελία.
Προτεινόμενα άρθρα
Αποκτήστε τις άξιες υπηρεσίες τώρα με την πλατφόρμα LYOPAYΜεταβείτε στο άρθρο >>
Τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ στο Forex
Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι παρείχαν ψευδείς δηλώσεις στα θύματά τους, δίνοντας την ψευδή εντύπωση ότι διαπραγματεύονταν νόμιμα τα χρήματά τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αλλά, φυσικά, η Davila και οι χρεωμένες εταιρείες δεν αντάλλαξαν ποτέ αυτά τα κεφάλαια, προκαλώντας συνολικές ζημίες 3.58 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πελάτες της CIG, ενώ η TVG έχασε 1.773 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, η CFTC δήλωσε στο δελτίο τύπου ότι υπάρχει παράλληλη ποινική υπόθεση στο ίδιο Επαρχιακό Δικαστήριο κατά της Avila, η οποία ομολόγησε την ενοχή της σε μία κατηγορία απάτης μέσω συρμάτων.
- "
- 2019
- 2020
- Ενέργειες
- φέρεται ότι
- γύρω
- άρθρο
- αυτόματη
- κεφάλαιο
- CFTC
- χρέωση
- φορτισμένα
- φορτία
- παραπομπής σας
- Εμπορεύματα
- εμπόρευμα
- Εταιρείες
- Δικαστήριο
- εγκληματίας
- Πελάτες
- Παράγωγα
- περιφερειακό δικαστήριο
- οικονομικός
- Εταιρεία
- forex
- απάτη
- χρήματα
- futures
- Δίνοντας
- Group
- HTTPS
- επένδυση
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- LLC
- λογότυπο
- αγορές
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Επιλογές
- ΑΛΛΑ
- πληρωμές
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- λιανική πώληση
- τρέξιμο
- Υπηρεσίες
- ΕΞΙ
- άνοιξη
- Τεχνολογίες
- Τέξας
- εμπόριο
- Διαπραγμάτευσης
- us
- Ventures
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Σύρμα