Η CFTC καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Celsius Mashinsky παραβίασε τους κανόνες πριν από την κατάρρευση της εταιρείας: Έκθεση

Εάν η πλειοψηφία των επιτρόπων της CFTC συμφωνεί με το συμπέρασμα της έρευνας, η ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να καταθέσει αγωγή κατά του Κελσίου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο πριν από το τέλος του μήνα.

Οι ερευνητές της Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ολοκλήρωσαν την έρευνά τους για τον χρεοκοπημένο δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius, διαπιστώνοντας ότι η εταιρεία και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της Alex Mashinsky παραβίασαν τους νόμους των ΗΠΑ πριν η εταιρεία κηρύξει πτώχευση. Bloomberg αναφερθεί την Τετάρτη. 

Οι δικηγόροι της CFTC διαπίστωσαν ότι η Celsius είχε παραπλανήσει τους επενδυτές, θα έπρεπε να είχε εγγραφεί στη ρυθμιστική αρχή και ότι ο ίδιος ο Mashinsky είχε επίσης παραβιάσει τους κανονισμούς, είπαν άτομα με γνώση του θέματος. Εάν η πλειοψηφία των επιτρόπων συμφωνεί με τους ερευνητές, η CFTC θα μπορούσε να καταθέσει αγωγή εναντίον του δανειστή κρυπτονομισμάτων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο αυτόν τον μήνα.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι συνεπές με αυτό παρουσιάζονται από έναν ανεξάρτητο εξεταστή τον Φεβρουάριο, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα προβλήματα Κελσίου χρονολογούνταν τουλάχιστον από το 2020. Στο έγγραφο 476 σελίδων, ο εξεταστής διαπίστωσε ότι πολλοί εμπιστευόμενοι του Κελσίου γνώριζαν ότι ορισμένες δραστηριότητες ήταν παράνομες και ορισμένοι υπάλληλοι απέσυραν μεγάλες ποσότητες μάρκες πριν κατάρρευση της εταιρείας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν επίσης την εταιρεία, σύμφωνα με καταθέσεις πτώχευσης από τον Μάιο του 2022.  

Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα Celsius κατηγόρησε τον κατασκευαστή Wintermute ότι βοήθησε τον Celsius με τις συναλλαγές πλύσης. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Wintermute βοήθησε τον Mashinsky να διογκώσει τεχνητά την αξία του διακριτικού CEL τον Μάιο του 2022 κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του οικοσυστήματος Terra.

Φαίνεται ότι ο Κελσίου έχει κάποια προσωπική ευθύνη και ότι ένας από τους «διαπραγματευτές» τους ερευνάται τώρα για «βοήθεια στην απάτη» με βάση τους ισχυρισμούς των επενδυτών. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Ιούλιος 5, 2023

Ο Celsius κατέθεσε αίτηση για προστασία από την πτώχευση του Κεφαλαίου 11 τον Ιούλιο του 2022 με μόνο 167 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα εκείνη την εποχή. Τον Μάιο, μια κοινοπραξία που ονομάζεται Fahreinheit κέρδισε μια προσφορά για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για 2 δισεκατομμύρια δολάρια και υπέβαλε ένα ενημερωμένο σχέδιο εξυγίανσης πτώχευσης που αντιμετωπίστηκε με σημαντική κριτική από τους πιστωτές.