CFTC Διερεύνηση του Binance έναντι της Διαπραγμάτευσης Insider: Αναφορά

Η Binance, η οποία μαστίζεται τελευταία από ρυθμιστικές προειδοποιήσεις υψηλού προφίλ, βρίσκεται τώρα υπό έρευνα και για αξιώσεις εμπιστευτικών συναλλαγών, σύμφωνα με αναφέρουν σήμερα από Bloomberg.

Η έκθεση, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση της έρευνας, αναφέρει ότι εμπλέκεται αυτή η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων. Οι απόψεις CFTC Bitcoin—που διαπραγματεύεται σε εκατομμύρια στο Binance—ως ένα εμπόρευμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του σε περιπτώσεις απάτης ή χειραγώγησης της αγοράς. Η CFTC έχει επίσης ρυθμιστική αρμοδιότητα για τις συναλλαγές παραγώγων στις ΗΠΑ Τέτοια προϊόντα διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων προσφέρονται στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της Binance αλλά όχι στη θυγατρική της που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Το Binance διερευνάται ήδη από το CFTC, το οποίο διερευνά εάν το κορυφαίο χρηματιστήριο στον κόσμο επέτρεψε παράνομα στους κατοίκους των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων έχουν επίσης εξετάζεται τις δραστηριότητες της εταιρείας, σύμφωνα με έκθεση του Μαΐου.

Τα προβλήματα του Binance εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τα σύνορα των ΗΠΑ. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε τα πράγματα τον Ιούνιο, εκδίδοντας μια προειδοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την Binance Markets Limited, την οποία η Binance είχε αποκτήσει και μετονομάσει με την ελπίδα ότι θα γίνει χρηματιστήριο μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα πράγματα επιδεινώθηκαν στο ρυθμιστικό μέτωπο τον Ιούλιο, όταν η Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν δήλωσε ότι η εταιρεία δεν ήταν εξουσιοδοτημένη ως ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων στον παράδεισο της Καραϊβικής.

Η Binance, η οποία έχει συσταθεί στα Νησιά Κέιμαν, απάντησε μέσω εκπροσώπου: «Το Binance.com δεν εκτελεί ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων εκτός των Νήσων Κέιμαν. Ωστόσο, έχουμε οντότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέιμαν, οι οποίες εκτελούν δραστηριότητες που επιτρέπονται από το νόμο και δεν σχετίζονται με δραστηριότητες συναλλαγών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων».

Άλλες εθνικές χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές έχουν στοχεύσει οντότητες υπό την ομπρέλα του Binance Group, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Σιγκαπούρης, της Ολλανδίας και της Ιαπωνίας.

Αυτή την εβδομάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng "CZ" Zhao παραδέχθηκε ότι η εταιρεία χρειάζεται μια «κεντρική οντότητα για να συνεργάζεται καλά με τις ρυθμιστικές αρχές». Αν και αυτό μπορεί να βοηθήσει να αμβλύνει τις ανησυχίες των πρακτορείων που διαφωνούν με την ασαφή έδρα και τη λειτουργική δομή της εταιρείας, πιθανότατα δεν θα βοηθήσει το χρηματιστήριο να καταπολεμήσει τις αξιώσεις εμπιστευτικών συναλλαγών.

Σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είπε ένας εκπρόσωπος της Binance Αποκρυπτογράφηση, "Έχουμε πολιτική μηδενικής ανοχής για τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών." Υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει την ομάδα ασφαλείας της για να «διερευνήσει και να καταστήσει υπεύθυνους αυτούς που έχουν εμπλακεί σε αυτό το είδος συμπεριφοράς, με τον άμεσο τερματισμό να είναι [η] ελάχιστη επίπτωση».

Πηγή: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report