Η αμερικανική Επιτροπή εμπορικών συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει εισάγει εντολή συναίνεσης εναντίον τριών ατόμων που σχετίζονται με ένα σύστημα κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η αρχή εξέδωσε εντολή κατά του Mayco Alexis Maldonado Garcia και ξεχωριστή εντολή κατά του Cesar Castaneda και του Joel Castaneda García.
Η νομική ενέργεια - κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια του Τέξας - προσπάθησε να επιβάλει μόνιμη απαγόρευση και απαγόρευση στους εναγόμενους να εγγραφούν στο CFTC και να εμπορεύονται συμφέροντα βασικών προϊόντων. Η υπόθεση χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2016, του οποίου το σχήμα, που ονομάστηκε Global Trading Club (GTC), διήρκεσε μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 από τους κατηγορούμενους και άλλους. Το CFTC ανέφερε λεπτομερώς ότι η εταιρεία απασχολούσε τους λεγόμενους «κύριους εμπόρους» που ισχυρίζονταν ότι είχαν πολυετή εμπειρία στην εμπορία κρυπτονομισμάτων.
«Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν επίσης ψευδώς ότι τα κέρδη των πελατών θα αυξάνονταν με βάση το ποσό της κατάθεσής τους και ότι η GTC θα έδινε μπόνους σε πελάτες που παρέπεμψαν άλλους στην επιχείρηση του GTC. Επιπλέον, για να αποκρύψουν την απάτη τους, οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν την ανάρτηση παραπλανητικών καταστάσεων συναλλαγών στο διαδίκτυο », ανέφερε η CFTC. Επιπλέον, η αρχή σχολίασε ότι τουλάχιστον 27 άτομα κατέθεσαν σχεδόν 989,000 δολάρια σε έναν ή περισσότερους εκπροσώπους του προγράμματος.
Προτεινόμενα άρθρα
Ο Marko Jagustin εντάσσεται στην Exness ως νέος επικεφαλής της πρόβλεψης ρευστότηταςΜεταβείτε στο άρθρο >>
Ποινές προς πληρωμή
"Οι διαταγές απαιτούν επίσης από τους κατηγορούμενους να πληρώσουν 989,550 $ ως επιστροφή, ο Mayco Alexis Maldonado Garcia να πληρώσει αστική χρηματική ποινή 400,000 $ και ο Cesar Castaneda και ο Joel Castaneda Garcia να πληρώσουν ο καθένας μια χρηματική ποινή 180,000 $", πρόσθεσε η καταγγελία. Οι Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets και Rick Glaser ήταν υπεύθυνοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Τον Ιούλιο, η CFTC υπέβαλε αγωγή αστικής επιβολής εναντίον τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε σχέδιο απάτης πολυεκατομμυριούχων. Η οικονομική αρχή κατέθεσε κατηγορίες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εναντίον των Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) και NCB Wholesale Co. (NCBWC), και είναι όλοι από τη Φλόριντα.
- "
- 000
- 2016
- Ενέργειες
- Όλα
- φέρεται ότι
- ανακοίνωσε
- άρθρο
- Αύγουστος
- αυτόματη
- Απαγόρευση
- μεσίτης
- επιχείρηση
- προκαλούνται
- CFTC
- χρέωση
- φορτία
- λέσχη
- Κρυπτονόμισμα
- παραπομπής σας
- Εμπορεύματα
- εμπόρευμα
- συγκατάθεση
- Δικαστήριο
- κρυπτο
- cryptocurrency
- Πελάτες
- Ημερομηνίες
- περιφερειακό δικαστήριο
- Κέρδη
- εμπειρία
- οικονομικός
- Εταιρεία
- Φλόριντα
- απάτη
- futures
- Παγκόσμιο
- κεφάλι
- HTTPS
- Α.Ε.
- Αυξάνουν
- έρευνα
- συμμετέχουν
- IT
- Johnson
- Ιούλιος
- Νομικά
- Νόμιμη ενέργεια
- Ρευστότητα
- λογότυπο
- εκατομμύριο
- Νέα Υόρκη
- διαδικτυακά (online)
- τάξη
- παραγγελιών
- Πληρωμή
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- ROBERT
- Νότιος
- Διαπραγμάτευσης
- us
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- χρόνια