Η CFTC ξεκινά έρευνα για το Binance Over Insider Trading Reports

Το CFTC ξεκινά έρευνα για το Binance για εκθέσεις διαπραγμάτευσης εμπιστευτικών πληροφοριών αφού άρχισε ήδη να ερευνά εάν το χρηματιστήριο άφησε παράνομα τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν το χρηματιστήριο όπως διαβάζουμε στο δικό μας τελευταίες ειδήσεις.

Η Binance μαστίζεται πρόσφατα από ρυθμιστικές προειδοποιήσεις υψηλού προφίλ και τώρα βρίσκεται υπό έρευνα για αναφορές συναλλαγών εσωτερικών πληροφοριών. Η έκθεση προήλθε από το Bloomberg και επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές με γνώση της έρευνας, αναφέροντας ότι εμπλέκεται η Επιτροπή Συναλλαγών μελλοντικών εμπορευμάτων. Το CFTC βλέπει ότι το Bitcoin διαπραγματεύεται σε εκατομμύρια στο Binance και ως εμπόρευμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία σε περιπτώσεις απάτης ή χειραγώγησης της αγοράς. Το CFTC έχει επίσης μια κανονιστική εξουσιοδότηση για τις συναλλαγές παραγώγων στις ΗΠΑ, όπως προϊόντα διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων που προσφέρονται στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της Binance αλλά όχι στη θυγατρική της στις ΗΠΑ.

Η Binance διερευνάται από το CFTC, το οποίο ερευνούσε εάν το κορυφαίο χρηματιστήριο στον κόσμο επέτρεψε στους παράνομους κατοίκους των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης άρχισε επίσης να εξετάζει τις δραστηριότητες της εταιρείας σύμφωνα με την έκθεση. Τα θέματα της Binance άρχισαν να επεκτείνονται πέρα ​​από τα αμερικανικά σύνορα αφού τώρα η CFTC ξεκινά μια έρευνα σχετικά με το χρηματιστήριο σχετικά με τις εκθέσεις συναλλαγών εσωτερικών πληροφοριών. Η βρετανική FCA ξεκίνησε τα πράγματα τον Ιούνιο και εξέδωσε προειδοποίηση καταναλωτή για την Binance Markets Limited την οποία απέκτησε και μετονόμασε η Binance ελπίζοντας να γίνει ανταλλαγή μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο ρυθμιστικό μέτωπο τον Ιούλιο, όταν η Νομισματική Αρχή των Νήσων Κέιμαν εξήγησε ότι η εταιρεία δεν ήταν εξουσιοδοτημένη ως ανταλλαγή κρυπτογράφησης στο νησί της Καραϊβικής. Η Binance είναι ενσωματωμένη στα νησιά Cayman και ένας εκπρόσωπος είπε:

«Το Binance.com δεν εκτελεί ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων από τα Νησιά Κέιμαν. Ωστόσο, έχουμε οντότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέιμαν, που εκτελούν δραστηριότητες που επιτρέπονται από το νόμο και δεν σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ».

Άλλες χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές στόχευαν οντότητες κάτω από την ομπρέλα του ομίλου binance συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών καθώς και της Ιαπωνίας. Την τελευταία εβδομάδα, η Binance Διευθύνων Σύμβουλος Changpeng Zhao παραδέχτηκε ότι η εταιρεία χρειάζεται μια κεντρική οντότητα για να συνεργαστεί καλά με τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξάλειψη των ανησυχιών από τους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ασαφή κεντρικά γραφεία και τη δομή λειτουργίας της εταιρείας, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει το χρηματιστήριο να καταπολεμήσει τις αξιώσεις συναλλαγών εσωτερικών πληροφοριών. Ένας άλλος εκπρόσωπος της Binance είπε:

«Έχουμε πολιτική μηδενικής ανοχής για συναλλαγές εσωτερικών πληροφοριών».

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/