Η CFTC στοχεύει το Mosaic Exchange Limited σε υποτιθέμενη υπόθεση απάτης κρυπτογράφησης

Η ρυθμιστική αρχή εμπορευμάτων των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο ένα ακόμη χρηματιστήριο κρυπτογράφησης για φερόμενη λειτουργία ενός «δόλιου» συστήματος ψηφιακών εμπορευμάτων,

Η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) άσκησε αγωγή επιβολής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα κατά της Mosaic Exchange Limited που εδρεύει στην Πενσυλβάνια, μαζί με τον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλό της Sean Michael, για χρήση ενός δόλιου εμπορεύματος ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου σχέδιο.

Η CFTC ισχυρίστηκε ότι η Mosaic και οι χειριστές της ζήτησαν και παρότρυναν με δόλο τουλάχιστον 17 άτομα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες να τους δώσουν bitcoin ή άλλα κεφάλαια αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για να ανταλλάξουν BTC και άλλα εμπορεύματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του πελάτη. κατέληξαν να τους οικειοποιηθούν.

Οι ισχυρισμοί της CFTC κατά του Mosaic

Μεταξύ Φεβρουαρίου 2019 και Ιουνίου 2021, μία από τις ψευδείς δηλώσεις που έκανε η Mosaic ήταν ότι είχε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, υποδηλώνοντας ότι ήταν σημαντικός παίκτης στην αγορά συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Την ίδια περίοδο η καταγγελία ισχυρίστηκε ότι η Mosaic είχε αναπτύξει έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο συναλλαγών με εντυπωσιακό ποσοστό ακρίβειας 82%, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία σημαντικών κερδών για τους πελάτες.

Ένας άλλος ψευδής ισχυρισμός ήταν ότι η Mosaic πέτυχε σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους, που κυμαίνονταν από 20% έως 60% το μήνα και μερικές φορές ξεπερνούσαν ακόμη και το 50%, υπονοώντας ότι ήταν μια εξαιρετικά κερδοφόρα επενδυτική ευκαιρία.

Η Mosaic και ο Διευθύνων Σύμβουλός της ισχυρίστηκαν επίσης ψευδώς ότι είχαν συνάψει συνεργασίες ή συμφωνίες μεσίτη με ορισμένα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης σε μια προσπάθεια να προσθέσουν αξιοπιστία στη λειτουργία της.

Στην πραγματικότητα, η CFTC δηλώνει ότι η Mosaic δεν διέθετε τα σημαντικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία όπως διαφημιζόταν, υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν τόσο εύρωστη οικονομικά όσο ισχυριζόταν. Σε αντίθεση με την αντιπροσώπευση ενός αλγόριθμου συναλλαγών με ακρίβεια 82%, η Mosaic διαπιστώθηκε ότι είχε ζημιές κατά τις συναλλαγές για τους πελάτες της, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της πλατφόρμας.

Επιπλέον, τα περιθώρια κέρδους ήταν επίσης αβάσιμα, όπως ισχυρίζεται στην καταγγελία. Η Mosaic επίσης δεν πέτυχε με συνέπεια τις υψηλές αποδόσεις που υποσχέθηκαν στους επενδυτές. Η καταγγελία υποστηρίζει περαιτέρω ότι η πλατφόρμα δεν είχε τις συνεργασίες ή τις συμφωνίες μεσιτών που διαφημίζονταν, παραπλανώντας ενδεχομένως τους πελάτες σχετικά με τη νομιμότητα της πλατφόρμας.

Ένα εικονικό και εικονικό σπίτι από κάρτες

Η επίτροπος της CFTC, Κριστίν Τζόνσον, χαρακτήρισε ολόκληρο το σχέδιο «ψεύτικο» και «εικονικό σπίτι καρτών» που είχε ως αποτέλεσμα ανυποψίαστοι επενδυτές να χάσουν τεράστιο πλούτο που αποκτήθηκε με κόπο. Ο Τζόνσον πρόσθεσε ακόμη,

«Αυτό το θέμα αποτελεί επίσης παράδειγμα για πολλούς κινδύνους για τους οποίους σήκωσα συναγερμό και ζήτησα μεγαλύτερη συντονισμένη επιβολή για την πρόληψη. Ιστορικά, οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών επιτυγχάνουν τους στόχους τους για την προστασία των πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς εστιάζοντας στις ρυθμιστικές απαιτήσεις στο σημείο της διαμεσολάβησης».