Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis λέει σε νέα αναφέρουν ότι το κρυπτογραφικό έγκλημα οι μάχες ήταν αποτελεσματικές σε κάποιο βαθμό. Αν και το μέγεθος της εγκληματικότητας δεν μειώθηκε απαραίτητα τα τελευταία χρόνια, η καταπολέμησή του έχει περιορίσει τους εγκληματίες σε ορισμένες πλατφόρμες κατά την εξαργύρωση, τη μεταφορά των κλεμμένων κεφαλαίων τους σε fiat ή τη συμμετοχή σε παράνομες συναλλαγές.
Η νέα έκθεση Chainalysis λέει ότι οι εγκληματίες δεν έχουν τόσες πολλές επιχειρήσεις
Στην έκθεσή της, η Chainalysis λέει ότι οι περισσότεροι εγκληματίες περιορίζονται σε περίπου 915 ψηφιακές πλατφόρμες για να συμμετέχουν σε παράνομες μεταφορές. Αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2012, αναμφισβήτητα μια χρονιά που η κρυπτογράφηση ήταν ακόμα πολύ νέα και υπό ανάπτυξη. Η εταιρεία ανάλυσης είπε επίσης ότι πολλές παράνομες εταιρείες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια, κρατώντας έτσι τους εγκληματίες περιορισμένους σε λιγότερες επιλογές, καθώς δεν έχουν πλέον τα μεγάλα καταφύγια να εξερευνήσουν όταν εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές.
Επιπλέον, η Chainalysis είπε ότι από τις 915 διαθέσιμες επιλογές, περίπου πέντε εταιρείες διαχειρίζονται περίπου το 68 τοις εκατό των παράνομων συναλλαγών και εξαργυρώσεων του χώρου κρυπτογράφησης. Η Kim Grauer – η διευθύντρια έρευνας στο Chainalysis – εξήγησε σε μια δήλωση:
Είναι σοκαριστικό να βλέπεις μερικές από αυτές τις διευθύνσεις καταθέσεων να μετακινούν περισσότερα από εκατό εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια και να εξακολουθούν να λειτουργούν όταν είναι κάτι εξαιρετικά διαφανές και εύκολο να το δεις με την ανάλυση blockchain, επομένως φαίνεται σαν ένα καλό σημείο ασφυξίας όπου μπορούμε να κλείσουμε , προφίλ και (σε κάποιο βαθμό) εξάλειψη αυτής της δραστηριότητας.
Ο Γκράουερ συνέχισε λέγοντας ότι η έκθεση δεν καθιστά σαφές εάν η εγκληματικότητα στο διάστημα έχει μειωθεί ή αυξηθεί τον περασμένο χρόνο. Ο Grauer λέει ότι οι λεπτομέρειες είναι μάλλον δύσκολες και αναφέρει:
Δεν πραγματοποιείτε επίθεση ransomware εάν δεν υπάρχει τρόπος να μετατρέψετε αυτά τα λύτρα σε κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό που πραγματικά βλέπουμε να κάνει η OFAC, και αυτό που πραγματικά τονίσαμε, είναι ότι οι ράμπες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι αυτό που διευκολύνει το έγκλημα και νομίζω ότι η συνεχιζόμενη καταστολή έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μπορεί να είναι ουσιαστική παρέμβαση.
Πέρυσι, μεγάλο μέρος του εγκλήματος φάνηκε να έχει περισσότερο μια εμφάνιση «λευκού γιακά». Για παράδειγμα, έχει υποστηριχθεί ότι απέτυχε το ψηφιακό πρωτόκολλο δανεισμού Κελσίου κακή χρήση κεφαλαίων πελατών πριν από τη χρεοκοπία της, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι της 2022.
Το ίδιο αναφέρθηκε και για το FTX, το χρυσό παιδί της κρυπτοαρένας. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Sam Bankman-Fried κατηγορήθηκε χρησιμοποιώντας κεφάλαια πελατών να εξοφλήσει δάνεια για την άλλη εταιρεία του Alameda Research και να αγοράσει πολυτελή ακίνητα από τις Μπαχάμες.
Πώς το ελέγχετε αυτό;
Ένας ανώνυμος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε:
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε το ξέπλυμα χρήματος σε ευρεία κλίμακα είναι ότι μειώνετε σιγά σιγά τον αριθμό των ανοιχτών τρωτών σημείων. Σιγά σιγά κάνεις τα κενά ολοένα και λιγότερα, όλο και μικρότερα. Εάν κλείσετε περισσότερα κενά στο φράγμα, περισσότερο νερό ρέει μέσα από αυτές τις ανοιχτές τρύπες.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/
- 11
- 2012
- 2022
- 9
- a
- Σχετικα
- κατηγορούμενος
- δραστηριότητα
- Επιπλέον
- διευθύνσεις
- κατά
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- υποτιθεμένος
- ποσό
- ανάλυση
- analytics
- και
- ανώνυμος
- Εμφανίστηκε
- Αρένα
- επίθεση
- διαθέσιμος
- Bankman–Fried
- Πτώχευση
- γίνονται
- ξεκίνησε
- blockchain
- BLOCKCHAIN ANALYTICS
- ευρύς
- επιχείρηση
- κουβαλάω
- Μετρητά
- Κελσίου
- ορισμένες
- αλυσίδα
- αρχηγός
- παιδί
- επιλογές
- καθαρός
- Κλεισιμο
- σχόλια
- εταίρα
- Εταιρεία
- συνέχισε
- έλεγχος
- Καταπολέμηση
- Έγκλημα
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- κρυπτοκράτος
- πελάτης
- Πτυχίο
- κατάθεση
- καθέκαστα
- Ανάπτυξη
- ψηφιακό
- ψηφιακός δανεισμός
- Διευθυντής
- πράξη
- δολάρια
- Μην
- κάτω
- Αποτελεσματικός
- ασκούν
- ελκυστικός
- περιουσία
- παράδειγμα
- εκτελεστικός
- εξήγησε
- διερευνήσει
- εξωτερικός
- εξαιρετικά
- διευκολύνοντας
- Απέτυχε
- Πεσμένος
- Διάταγμα
- την καταπολέμηση της
- μαχητικός
- Εταιρεία
- επιχειρήσεις
- Ροές
- ιδρυτής
- FTX
- χρήματα
- παίρνω
- Χρυσή
- καλός
- λαβή
- Τόνισε
- Τρύπες
- HTTPS
- παράνομος
- παράνομος
- in
- εσωτερικός
- παρέμβαση
- IT
- τήρηση
- Κιμ
- large
- Το ξέπλυμα
- δανεισμός
- πρωτόκολλο δανεισμού
- Περιωρισμένος
- λίγο
- Δάνεια
- πλέον
- Luxury
- κάνω
- πολοί
- νόημα
- αναφέρει
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια δολάρια
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- πλέον
- κίνηση
- αναγκαίως
- Νέα
- αριθμός
- OFAC
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- συνεχή
- ανοίξτε
- λειτουργίας
- Επιλογές
- ΑΛΛΑ
- Καταστήματα
- Το παρελθόν
- Πληρωμή
- People
- τοις εκατό
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Σημείο
- Θέση
- Πριν
- Προφίλ ⬇️
- πρωτόκολλο
- αγορά
- Λύτρα
- ransomware
- Επίθεση Ransomware
- πραγματικός
- ακίνητα
- πρόσφατος
- καταγράφονται
- αναφέρουν
- αναφέρθηκαν
- έρευνα
- Ανέστη
- περίπου
- Είπε
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- ίδιο
- λέει
- Κλίμακα
- βλέποντας
- παρουσιάζεται
- τερματίστε
- αφού
- Αργά
- μικρότερος
- So
- μερικοί
- κάτι
- Χώρος
- Δήλωση
- Ακόμη
- κλαπεί
- κλεμμένα κεφάλαια
- TAG
- Πάρτε
- Η
- τους
- Μέσω
- προς την
- συναλλαγές
- Συναλλαγές
- Μεταφορά
- μεταβιβάσεις
- διαφανής
- ταμείο
- καταλαβαίνω
- Θέματα ευπάθειας
- Νερό
- Τι
- αν
- Ποιό
- ενώ
- έτος
- χρόνια
- Εσείς
- zephyrnet