Ο Charles Constant συνελήφθη με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν τον Charles Riley Constant, ιδιοκτήτη ΑΤΜ ψηφιακών νομισμάτων με το όνομα Coindawg. Τη στιγμή της συγγραφής, αυτός έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος και κατηγορήθηκε ότι έκλεψε δάνεια που βασίζονται στην πανδημία του COVID και τα μετατρέπει σε BTC και άλλες μορφές κρυπτογράφησης για να τα κρύψει από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Charles Constant αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί εδώ και πολύ καιρό ένα σοβαρό πρόβλημα στον χώρο των κρυπτογράφησης. Μέχρι πρόσφατα, έχουμε λάβει αρκετές αναφορές και έχουμε γίνει μάρτυρες αρκετών πρωτοσέλιδων που μιλούν για αυτά ξένοι μίκτες κρυπτογράφησης να κλείσει από υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ). Πολλοί από αυτούς τους μίξερ φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί από τρομοκρατικά κράτη όπως η Βόρεια Κορέα για να κρύψουν κλεμμένα ψηφιακά κεφάλαια τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συνεχιζόμενων πυρηνικών προγραμμάτων.

Στην τελευταία περίπτωση, η Constant φέρεται να ήταν μέρος ενός σχεδίου που απαιτούσε περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε δάνεια COVID. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ξέπλυνε έως και 700,000 δολάρια από αυτά τα χρήματα και τα έστειλε πίσω στους συνσυνωμότες του μέσω αγορών bitcoin, ενώ τα υπόλοιπα 300 δολάρια τα έβαλε γρήγορα στην τσέπη. Τα χρήματα «ξεβράστηκαν» μέσω των ΑΤΜ του Coindawg και συνελήφθη για τα υποτιθέμενα εγκλήματά του στα τέλη Μαρτίου.

Ο Damian Williams – ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης και δεν είναι άγνωστος στις ποινικές υποθέσεις στην αρένα των ψηφιακών νομισμάτων – σχολίασε σε μια συνέντευξη:

Μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από το έγκλημα σε bitcoin για τους συνεργάτες του και χρησιμοποίησε ένα μέρος του υπόλοιπου για να ξεκινήσει τη δική του επικερδή επιχείρηση ATM κρυπτονομισμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εποχής του COVID, πολλές επιχειρήσεις μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για αυτά που ονομάζονταν δάνεια ΣΔΙΤ για να εξασφαλίσουν ότι είχαν τα χρήματα για να παραμείνουν στη ζωή και να πληρώσουν τους υπόλοιπους υπαλλήλους τους, ενώ υπομένουν μια σκληρή οικονομία που προκαλείται από τον ιό. Αν και αυτό σίγουρα προήλθε από ευγενείς προθέσεις, το τέχνασμα οδήγησε σε βαριά εγκλήματα μεταξύ των στελεχών και των επιχειρηματιών που χρησιμοποίησαν το χρήματα για παράνομους σκοπούς, ειδικά δεδομένου ότι ίσχυε η διαγραφή δανείων για εταιρείες που πληρούσαν ορισμένους όρους.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι τα δάνεια της Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων (SBA) που χρησιμοποιούσε η Constant είχαν κατατεθεί με ψευδείς εταιρείες και ταυτότητες. Με τα χρήματα που κράτησε, αγόρασε τα εν λόγω μηχανήματα κρυπτογράφησης ATM και τα έβαλε στο Τέξας και στην Οκλαχόμα. Μέσω αυτών των μηχανών, συγκέντρωσε έως και 3 εκατομμύρια δολάρια σε αναλήψεις κρυπτογράφησης και ήταν σε θέση να εισπράξει 15 τοις εκατό χρεώσεις συναλλαγών για κάθε ενέργεια.

Τόσο πολύ έγκλημα μέσω BTC ATM

Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν κατασχέσει έως και 18 από αυτές τις μηχανές κατά τη διάρκεια του τύπου.

Το έγκλημα κρυπτογράφησης έχει συμβεί εδώ και καιρό μέσω ΑΤΜ bitcoin. Πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύσαμε μια ιστορία για έναν ηλικιωμένο άνδρα που ζούσε στο Κονέκτικατ που είχε εξαπατηθεί να στείλει 60 $ σε BTC στους απατεώνες μέσω ένα κρυπτο ΑΤΜ.

Ετικέτες: Τσαρλς Ράιλι Κόνσταντ, Coindawg, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/