Περισσότερα από 1,100 άτομα συνελήφθησαν μέσω τηλεφώνου και απάτες μέσω Διαδικτύου
Η Κίνα συνεχίζει τις πολιτικές της κατά των κρυπτονομισμάτων με περαιτέρω έρευνες και συλλήψεις
Μετά από εκτεταμένες έρευνες και παρακολούθηση ύποπτων απατεώνων, η αστυνομία στην Κίνα έχει πλέον συλλάβει περισσότερους από 1,100 ανθρώπους ύποπτους για χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα παράνομων εσόδων από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες σε μια πρόσφατη καταστολή, δήλωσε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας των αρχών στην Κίνα να αυξήσουν την καταστολή των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Τον περασμένο μήνα, τρεις φορείς του κλάδου απαγόρευσαν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληρωμών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση και το υπουργικό συμβούλιο της Κίνας είπε ότι θα περιορίσει Bitcoin εξόρυξη και εμπορία.
Το κινεζικό υπουργείο δημόσιας ασφάλειας δήλωσε ότι μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα η αστυνομία είχε διαλύσει περισσότερες από 170 εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονταν στη χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος. Η απάτη που χρησιμοποίησαν οι δράστες ήταν απλή: οι ξέπλυμα χρήματος χρέωναν στους εγκληματίες πελάτες τους μια προμήθεια μεταξύ 1.5% και 5% για να μετατρέψουν τα παράνομα έσοδα τους σε εικονικά νομίσματα χρησιμοποιώντας ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, ανακοίνωσε το υπουργείο στον επίσημο λογαριασμό του στο Wechat.
Χθες, η Ένωση Πληρωμών και Εκκαθάρισης της Κίνας δήλωσε ότι ο αριθμός των εγκλημάτων που αφορούν τη χρήση εικονικών νομισμάτων αυξάνεται. Επειδή τα κρυπτονομίσματα είναι ανώνυμα, βολικά και παγκόσμιας φύσεως, «έχουν γίνει όλο και περισσότερο σημαντικός δίαυλος για διασυνοριακό ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε η ένωση σε δήλωση.
Τα κρυπτονομίσματα γίνονται γρήγορα η επιλογή πληρωμής όταν πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες τζόγου, με σχεδόν το 13% των ιστοτόπων τζόγου να υποστηρίζουν τη χρήση εικονικών νομισμάτων και η τεχνολογία blockchain έχει δυσκολέψει τις αρχές να παρακολουθούν τα χρήματα, σύμφωνα με την ένωση.
Η Κίνα απαγόρευσε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών να παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στα μέσα Μαΐου λόγω της αστάθειάς τους. Είπε ότι ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την περιουσία των ανθρώπων και θα μπορούσαν να διαταράξουν την κανονική οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη. Οι πλατφόρμες του Διαδικτύου συμπεριλήφθηκαν επίσης στην απαγόρευση και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε εταιρεία που ασχολείται με εικονικά νομίσματα με οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, ορισμένες πλατφόρμες εμπορικών συναλλαγών στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες από την ηπειρωτική Κίνα και οι διαφημίσεις εξακολουθούν να είναι γεμάτες στο Weibo και στο WeChat.
Πηγή: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Λογαριασμός
- δραστηριοτήτων
- ανακοίνωσε
- συνελήφθη
- συλλήψεις
- Απαγόρευση
- blockchain
- blockchain τεχνολογία
- αλλαγή
- φορτισμένα
- Κίνα
- κινέζικο
- παραπομπής σας
- Εταιρείες
- συνεχίζεται
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- διασυνοριακής
- κρυπτο
- Κρυπτογράφηση
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- συναλλαγές κρυπτογράφησης
- νομίσματα
- Προσφορές
- Αναστατώνω
- Οικονομικός
- Χρηματιστήρια
- οικονομικός
- Εταιρεία
- Χαρτοπαίγνιο
- Παγκόσμιο
- HTTPS
- παράνομος
- Αυξάνουν
- βιομηχανία
- ιδρυμάτων
- ασφάλιση
- Internet
- συμμετέχουν
- IT
- Εξόρυξη
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- τάξη
- πληρωμή
- Υπηρεσίες Πληρωμών
- People
- Πλατφόρμες
- Police
- Πολιτικές
- περιουσία
- δημόσιο
- Κίνδυνος
- Απάτη
- Απατεώνες
- απάτες
- ασφάλεια
- Υπηρεσίες
- Απλούς
- Sites
- Δήλωση
- επιτήρηση
- Τεχνολογία
- τροχιά
- Διαπραγμάτευσης
- Πραγματικός
- εικονικά νομίσματα
- Μεταβλητότητα