Η Κίνα κρύβει υπόθεση ξεπλύματος χρήματος για κρυπτονομίσματα 5.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η κινεζική αστυνομία κατέστρεψε μια μεγάλη εγκληματική ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια υπόθεση ξεπλύματος χρήματος κρυπτογράφησης 40 δισεκατομμυρίων γιουάν (5.6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), καθώς η χώρα εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των παράνομων ροών κεφαλαίων.

Δείτε σχετικό άρθρο: Η Κίνα καταδικάζει την απάτη με κρυπτογράφηση την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Καταναλωτών

Γρήγορα γεγονότα

• Η αστυνομία στο Hengyang, μια κομητεία στη νότια επαρχία Χουνάν της Κίνας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές συνέλαβαν 93 υπόπτους σε όλη τη χώρα, κατέστρεψαν περισσότερες από 10 φυσικές τοποθεσίες, κατάσχεσαν περισσότερες από 100 ηλεκτρονικές συσκευές και πάγωσαν περίπου 300 εκατομμύρια γιουάν που εμπλέκονται στην υπόθεση, σε μια εκστρατεία επιβολής του νόμου που ονομάστηκε «Δράση εκατοντάδων ημερών».
• Η εγκληματική ομάδα φέρεται να αγόρασε κρυπτονομίσματα με παράνομα κεφάλαια και στη συνέχεια αντάλλαξε την κρυπτογράφηση με δολάρια ΗΠΑ για να ξεπλύνει τα κέρδη της, είπε η αστυνομία.
• Τα βρώμικα χρήματα φέρεται να προήλθαν από τηλεπικοινωνιακές απάτες ή τζόγο, σύμφωνα με την αστυνομία.
• Η Κίνα απαγόρευσε συναλλαγές κρυπτογράφησης τον Σεπτέμβριο του 2021 για να πατάξει αυτό που αποκαλεί έναν τομέα που έχει διαταράξει την οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη.
• Παρά την απαγόρευση, η Κίνα εξακολουθεί να διεκδικεί τη 10η θέση στο Chainalysis Λίστα 2022 κορυφαίων χωρών υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Δείτε σχετικό άρθρο: Τα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην Κίνα εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά την απαγόρευση των συναλλαγών