Υπάλληλος της Coinbase συνελήφθη για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών

Ένας πρώην υπάλληλος της Coinbase και δύο δικοί του σύντροφοι έχουν συλληφθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) μετά από αναφορές ότι ο υπάλληλος είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και είχε διαβιβάσει εμπιστευτικές πληροφορίες στις κοόρτες του σχετικά με τα νομίσματα που θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο στο μέλλον.

Ένας άνδρας που εργαζόταν με την Coinbase συνελήφθη

Ο πρώην υπάλληλος - ένας άνδρας με το όνομα Ishan Wahi - ήταν μέλος της ομάδας της Coinbase που καταχώρισε περιουσιακά στοιχεία στην πλατφόρμα συναλλαγών. Τα δεδομένα που συγκέντρωσε μέσω της θέσης του πήγαν στον αδερφό του Nikhil Wahi και στον φίλο του αδελφού του Sammer Ramani. Η διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών διήρκεσε περίπου δέκα μήνες και τα τρία άτομα πιστεύεται ότι συγκέντρωσαν έως και 1.5 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω του προγράμματος.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων προτού εισαχθούν στο Coinbase. Γνωρίζοντας ότι οι τιμές θα ανέβαιναν μόλις τα περιουσιακά στοιχεία λάμβαναν θέσεις στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, οι άνδρες αγόραζαν τα νομίσματα και έβλεπαν τακτικά τις αποθήκες τους να επεκτείνονται καθώς τα νομίσματα μεταφέρονταν στο τρένο Coinbase. Μετά τις αυξήσεις των τιμών, οι άνδρες θα πουλούσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία για ένα σημαντικό κέρδος.

Τα στελέχη του χρηματιστηρίου έμαθαν αρχικά για τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών τον Απρίλιο μετά από εσωτερική έρευνα. Ο Μπράιαν Άρμστρονγκ – ο επικεφαλής της Coinbase – εξήγησε σε πρόσφατη δήλωση ότι είχε παραδώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες του κ. Ουάχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ότι η απασχόλησή του με την εταιρεία είχε λήξει. Ανέφερε:

Έχουμε μηδενική ανοχή για αυτού του είδους την ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν θα διστάσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον οποιουδήποτε υπαλλήλου όταν διαπιστώσουμε ότι έχει παραβιαστεί.

Ο Damian Williams – ο δικηγόρος των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης – λέει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που χρεώσεις εμπιστευτικών πληροφοριών μεταβιβάζονται σε παράνομους φορείς που εργάζονται στην αρένα των ψηφιακών νομισμάτων. Εξήγησε σε συνέντευξή του:

Το μήνυμά μας με αυτές τις χρεώσεις είναι σαφές: η απάτη είναι απάτη είτε συμβαίνει στο blockchain είτε στη Wall Street.

Περισσότερη κακή τύχη για την ανταλλαγή

Πριν πάρει συνέντευξη ως μέρος της έρευνας της εταιρείας, ο Ishan είχε κλείσει πτήση για την Ινδία, ελπίζοντας πιθανότατα να φύγει από τη χώρα και να αποφύγει τη σύλληψη. Αυτός και ο αδελφός του συνελήφθησαν αργότερα στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον, αν και ο Ραμάνι παραμένει ελεύθερος. Αναφέρεται ως κάτοικος του Χιούστον του Τέξας, αλλά πιστεύεται ότι έφτασε στην Ινδία.

Η ιστορία που επικεντρώνεται στο Coinbase δεν παίζει καλά για την εταιρεία δεδομένου ότι βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαμάχης τους τελευταίους μήνες. Τα πράγματα τελικά πήραν αρνητική τροπή για την πλατφόρμα ψηφιακών νομισμάτων όταν ανακοίνωσε ότι ήταν επιβολή παγώματος προσλήψεων λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας και της κερδοσκοπίας της αγοράς για τον χώρο κρυπτογράφησης. Αυτό τελικά μετατράπηκε σε μια σειρά απολύσεων στις οποίες η Coinbase τραυματίστηκε χάνοντας περίπου 18%. του προσωπικού της.

Ετικέτες: coinbase, εμπιστευτικές συναλλαγές, Τμήμα Δικαιοσύνης