Το στέλεχος της Coinbase στο επίκεντρο του σκανδάλου συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών δηλώνει αθώο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο πρώην διευθυντής προϊόντων της Coinbase Global, Ishan Wahi, δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες για συνωμοσία απάτης μέσω συρμάτων και δύο κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters. αναφερθεί. Ο Wahi κατηγορήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών ενώ βρισκόταν στην Coinbase. Συνελήφθη τον Μάιο καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ινδία και κατηγορήθηκε τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, ο Wahi ήταν κατηγορείται για διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών στον αδερφό του Nikhil και στον φίλο του Sameer Ramani σχετικά με τα κρυπτονομίσματα που η Coinbase προοριζόταν να εισαγάγει για διαπραγμάτευση. Αυτό φέρεται να τους επέτρεψε να πραγματοποιήσουν κέρδη τουλάχιστον 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιουνίου 2021 και Απριλίου 2022, αποκτώντας και διαπραγματεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία πριν από τις καταχωρίσεις τους στο Coinbase. Ήταν πιθανώς το πρώτο υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορά κρυπτονομίσματα. Ο Nikhil Wahi συνελήφθη επίσης, αλλά ο Ramani παρέμεινε ελεύθερος από τα τέλη Ιουλίου.

Η SEC ασκεί παράλληλη αστική υπόθεση κατά του Ishan Wahi με βάση την αποφασιστικότητα ότι εννέα από τα 25 κρυπτονομίσματα Wahi και ο συνεργός του διαπραγματεύονταν — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX και XYO — ήταν τίτλοι. Η κίνηση της SEC αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη, καθώς οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των χρηματιστηρίων, των κεφαλαίων και των επενδυτών που κατέχουν τα περιουσιακά στοιχεία.

Συγγενεύων: Η έρευνα του Coinbase SEC θα μπορούσε να έχει «σοβαρά και ανατριχιαστικά» αποτελέσματα: Δικηγόρος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν συμπεριέλαβε την απάτη επί τίτλων στις κατηγορίες του στην υπόθεση και η Coinbase βίαια αρνήθηκε ότι ασχολείται με τίτλους σε μια ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύτηκε μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Wahi, με τον επικεφαλής νομικό διευθυντή Paul Grewal να γράφει:

«Αντί να δημιουργεί προσαρμοσμένους κανόνες με περιεκτικό και διαφανή τρόπο, η SEC βασίζεται σε αυτούς τους τύπους εφάπαξ ενεργειών επιβολής για να προσπαθήσει να φέρει όλα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στη δικαιοδοσία της, ακόμη και εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι τίτλοι».

Caroline Pham, Επίτροπος στην Επιτροπή εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων, συμμετείχαν επίσης στη μάχη, αποκαλώντας την υπόθεση SEC «ένα εντυπωσιακό παράδειγμα «ρύθμισης μέσω επιβολής».

Η SEC φέρεται να είναι επίσης εξετάζοντας τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης σε έρευνα άσχετη με αυτή την υπόθεση.