Έλεγχος του χάους: Η Alameda Ventures διώχνει το Voyager με 200 εκατομμύρια $ και 15 χιλιάδες BTC PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Έλεγχος του χάους: Η Alameda Ventures Bails Out Voyager με 200 εκατομμύρια $ & 15 χιλιάδες BTC

Χρονική σήμανση: 23 Ιουνίου 2022 3:09 π.μ.

Προφανώς, το Voyager Digital είναι έξω από το δάσος. Η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας όταν η Three Arrows Capital απέτυχε να της πληρώσει ένα τεράστιο δάνειο. Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο κεφάλαιο της σπείρας του θανάτου των κρυπτονομισμάτων που προκλήθηκε από την κατάρρευση Terra/Luna. Ποιος ήρθε στη διάσωση αυτή τη φορά; Η άλλη εταιρεία του Sam Bankman-Fried, η Alameda Ventures. Αυτός ο άνθρωπος διασώζει την κρυπτογράφηση ή παίρνει τον απόλυτο έλεγχο της βιομηχανίας;

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου, η Voyager Digital ανακοίνωσε ότι «συνήψε οριστική συμφωνία με την Alameda Ventures Ltd. σχετικά με την προηγουμένως αποκαλυπτόμενη πιστωτική διευκόλυνση, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει τη Voyager να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των πελατών κατά τη διάρκεια αυτής της δυναμικής περιόδου». Αυτός είναι ένας τρόπος να το θέσουμε. Η εταιρεία έλαβε «200 εκατομμύρια δολάρια μετρητά και περίστροφο USDC και ένα περίστροφο 15,000 BTC».

Σήμερα το πρωί, ανακοινώσαμε μια οριστική συμφωνία με την Alameda Ventures για ένα περίστροφο μετρητών 200 εκατομμυρίων δολαρίων / USDC και ένα περίστροφο 15,000 BTC.

Διαβάστε τη σημερινή έκδοση: https://t.co/8wPfzcaI6K

— Voyager (@investvoyager) 22 Ιουνίου 2022

Υπενθυμίζουμε ότι χθες αποκαλύφθηκε ότι η FTX, που ανήκει επίσης στον Bankman-Fried, διέσωσε το BlockFi με 250 εκατομμύρια δολάρια. Τότε, περιγράψαμε την κατάσταση ως εξής:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει πτωτική τάση. Η μεταδοτική επίδραση του γεγονότος εξαφάνισης Terra/Luna συγκλόνισε κάθε εταιρεία εκεί έξω, περισσότερο από όλες εκείνες που πρόσφεραν απόδοση σε καταθέσεις κρυπτονομισμάτων όπως το BlockFi και το Celsius και hedge funds όπως το Three Arrows Capital. Τα προβλήματα αυτών των εταιρειών και η πιθανή ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, με τη σειρά τους, οδήγησαν την αγορά κρυπτογράφησης σε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή».

Η υπόθεση Voyager ταιριάζει ακριβώς σε αυτήν την περιγραφή.

Sam Bankman-Fried's Loan To Voyager, The Conditions

Οι φήμες ήδη κυκλοφορούσαν. Στις 16 Ιουνίου, ο αναλυτής Dylan LeClair ανέβασε στο Twitter «Εικασίες εδώ, αλλά στην τριμηνιαία έκθεσή της, η Voyager είχε δανείσει 320 εκατομμύρια δολάρια σε μια οντότητα με έδρα τη Σιγκαπούρη με την ονομασία «αντισυμβαλλόμενος β». Κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί αν το "αντισυμβαλλόμενο b" ήταν 3AC και αν ναι, πόση επιτυχία πήρε το Voyager;" Η απάντηση ήρθε πιο γρήγορα από όσο νόμιζε κανείς. 

Εικασίες εδώ, αλλά στην τριμηνιαία έκθεσή της, η Voyager είχε δανείσει 320 εκατομμύρια δολάρια σε μια οντότητα με έδρα τη Σιγκαπούρη με το όνομα "αντισυμβαλλόμενος β".

Κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί αν το "αντισυμβαλλόμενο b" ήταν 3AC και αν ναι, πόση επιτυχία πήρε το Voyager; Οι μετοχές της $VOYG υποχώρησαν 33% τις τελευταίες δύο ημέρες… pic.twitter.com/sCiYskwLEq

— Ντίλαν ΛεΚλερ 🟠 (@DylanLeClair_) 16 Ιουνίου 2022

Στο δελτίο τύπου, η Voyager εξήγησε το δάνειο:

«Όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως, τα έσοδα της πιστωτικής διευκόλυνσης προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών υπό το φως της τρέχουσας αστάθειας της αγοράς και μόνο εάν απαιτείται τέτοια χρήση. Εκτός από αυτήν τη διευκόλυνση, από τις 20 Ιουνίου 2022, η Voyager έχει διαθέσιμα περίπου 152 εκατομμύρια δολάρια μετρητά και κατέχει κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια μετρητά που περιορίζονται για την αγορά USDC».

Το δάνειο έρχεται με «ορισμένους όρους», μεταξύ των οποίων:

  •  «Δεν επιτρέπεται η ανάληψη άνω των 75 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε οποιαδήποτε κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών».
  • «Το εταιρικό χρέος της Εταιρείας πρέπει να περιορίζεται στο 25% περίπου των περιουσιακών στοιχείων των πελατών στην πλατφόρμα, μείον 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ». 
  • «Πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης εντός 12 μηνών». 

Voyager Digital διάγραμμα τιμών στο OTC | Πηγή: TradingView.com
It's All About Three Arrows Capital Αυτή τη στιγμή

Το δελτίο τύπου επιβεβαιώνει τις φήμες, ότι η οντότητα που εδρεύει στη Σιγκαπούρη με το όνομα "αντισυμβαλλόμενος b" ήταν 3AC. "Η Voyager ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι η θυγατρική της που λειτουργεί, Voyager Digital, LLC, ενδέχεται να εκδώσει ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων προς την Three Arrows Capital ("3AC") για αδυναμία αποπληρωμής του δανείου της." Σε ένα πρόσφατο άρθρο, ο αδελφός μας ιστότοπος Bitcoinist ανέλυσε την κατάσταση του hedge fund:

«Το ταμείο κρυπτογράφησης βρισκόταν απευθείας στο στόχαστρο της συντριβής του Luna με έκθεση άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων και εικάζεται ότι έφτανε τα 450 εκατομμύρια δολάρια. Στην αρχή, η εταιρεία φαινόταν να ανακάμπτει από την κατάρρευση του Luna, αλλά θα ήταν σύντομα προφανές ότι η 3AC ήταν σε πιο επικίνδυνη θέση από ό,τι πίστευαν οι επενδυτές».

Η κατάσταση του Voyager το κάνει ακόμα πιο προφανές. Η «έκθεση της εταιρείας στο 3AC αποτελείται από 15,250 BTC και 350 εκατομμύρια δολάρια USDC». Έτσι, το δάνειο Alameda καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του. Τι είχαν να δώσουν σε αντάλλαγμα όμως; Επίσημα, «η Alameda κατέχει επί του παρόντος έμμεσα 22,681,260 κοινές μετοχές της Voyager («Κοινές Μετοχές»), που αντιπροσωπεύουν περίπου το 11.56% των υφιστάμενων κοινών και μεταβλητών μετοχών με δικαίωμα ψήφου». Αν όλα πάνε καλά, το Voyager δεν έχει τίποτα να ανησυχεί. Ωστόσο, τι γίνεται αν δεν το κάνει;

Η Voyager χρησιμοποίησε το 3AC με χρήματα 650 εκατομμυρίων πελατών, αφήνοντάς τους μόνο 150 εκατομμύρια μετρητά.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον κίνδυνο εκεί, Merrill Lynch;

— Tyler (@ApeDurden) 22 Ιουνίου 2022

Σε κάθε περίπτωση, για όσους τους αρέσουν τα κουτσομπολιά, εδώ είναι η ιστορία όπως αφηγείται το Voyager:

«Η Εταιρεία έκανε ένα αρχικό αίτημα για αποπληρωμή 25 εκατομμυρίων δολαρίων USDC έως τις 24 Ιουνίου 2022 και στη συνέχεια ζήτησε αποπληρωμή ολόκληρου του υπολοίπου USDC και BTC έως τις 27 Ιουνίου 2022. Κανένα από αυτά τα ποσά δεν έχει αποπληρωθεί και αποτυχία από την 3AC Η αποπληρωμή οποιουδήποτε ζητούμενου ποσού μέχρι αυτές τις καθορισμένες ημερομηνίες θα συνιστά γεγονός αθέτησης υποχρέωσης. Η Voyager σκοπεύει να επιδιώξει την ανάκαμψη από το 3AC και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους συμβούλους της Εταιρείας σχετικά με τα διαθέσιμα νομικά μέσα.»

Απαντήσεις και Συμπεράσματα

Η βιομηχανία κρυπτογράφησης στο σύνολό της βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση. Και υπάρχει ένα ερώτημα στο επίκεντρο, ο Sam Bankman-Fried ελέγχει το χάος ή παίρνει τον απόλυτο έλεγχο της βιομηχανίας;

Επιλεγμένη εικόνα από τον Sebastian Herrmann στο Unsplash | Διαγράμματα από TradingView

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Νέα BTC