Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν πρόσφατα, η Credit Suisse διαχειριζόταν λογαριασμούς για εγκληματίες, αλλά εξακολουθούσε να καταστρέφει το bitcoin επειδή ήταν ανώνυμο, όπως αναφέραμε προηγουμένως στο Ειδήσεις Bitcoin.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν πρόσφατα υποστηρίζουν ότι η γιγάντια ιδιωτική τράπεζα Credit Suisse διαχειριζόταν τραπεζικούς λογαριασμούς για εγκληματίες και πελάτες που εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, βασανιστήρια, διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πολλά άλλα. Αυτό έρχεται ένα χρόνο αφότου η τράπεζα έπληξε τη βιομηχανία κρυπτογράφησης και ισχυρίστηκε ότι το κρυπτονόμισμα παρουσιάζει προκλήσεις στο ξέπλυμα χρήματος. Ο πληροφοριοδότης μοιράστηκε παραβιασμένα δεδομένα για περισσότερους από 18,000 τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε γερμανική εφημερίδα, η οποία στη συνέχεια διανεμήθηκε σε πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times.
Μερικά από τα ονόματα που εμφανίστηκαν στα έγγραφα περιελάμβαναν τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας, τον πρώην υφυπουργό Ενέργειας στη Βενεζουέλα Νέρβις Βιγιαλόμπος και δύο γιους του πρώην προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ. Ο Βασιλιάς Αμπντάλα κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε εταιρείες κοχυλιών που ήταν εγγεγραμμένες στην Καραϊβική για να αγοράσει δεκάδες ακίνητα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και μερικά από αυτά βρίσκονταν ακόμη και στο Μαλιμπού, στην Καλιφόρνια και στην Αγγλία.
Ο Villalobos ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με προγράμματα δωροδοκίας, ενώ οι γιοι του Hosni Mubarak συνελήφθησαν για χειραγώγηση χρηματιστηρίου και υπεξαίρεση 500 εκατομμυρίων αιγυπτιακών λιρών. Το άρθρο της New York Post:
«Άλλοι κάτοχοι λογαριασμών περιελάμβαναν γιους ενός αρχηγού πληροφοριών του Πακιστάν που βοήθησε στη διοχέτευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες στους μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980 και Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι παγιδεύτηκαν σε ένα μακροχρόνιο σκάνδαλο διαφθοράς».
Αυτή είναι μια συνέχεια των προηγούμενων διαρροών που ήρθαν τα τελευταία χρόνια όπως η Παναμάς Papers το 2016 και τα Pandora Papers πριν από ένα χρόνο, τα οποία παρουσιάζουν δισεκατομμύρια δολάρια παράνομων χρημάτων που διαχειρίζονται τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα. Η τράπεζα έχει έσοδα άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξέδωσε δήλωση που διέψευσε ότι είχε εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Η Candice Sun ως εκπρόσωπος της τράπεζας είπε ότι οι περισσότεροι από τους λογαριασμούς που διέρρευσαν ήταν ενεργοί σε μια εποχή που οι νόμοι και οι πρακτικές ήταν διαφορετικές από αυτές που είναι τώρα.
Εβδομάδες πριν από τις διαρροές δεδομένων, η τράπεζα με έδρα την Ελβετία αντιμετώπισε κατηγορίες σε τοπικό δικαστήριο επειδή επέτρεψε στη βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης να ξεπλύνει εκατομμύρια ευρώ. Οι Ελβετοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η τράπεζα έπρεπε να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την απόκρυψη και το ξέπλυμα των μετρητών που αποκτήθηκαν παράνομα. Επίσης, η Τράπεζα το 2017, όταν η BTC κέρδισε την έλξη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Suisse Tidjane Thiam δεν είχε τίποτα καλό να πει για το περιουσιακό στοιχείο.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
- "
- 000
- 2016
- Σχετικα
- Λογαριασμός
- ενεργός
- δραστηριοτήτων
- Επιτρέποντας
- συνελήφθη
- άρθρο
- προσόν
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- είναι
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμύρια
- Bitcoin
- BTC
- Καλιφόρνια
- Μετρητά
- Διευθύνων Σύμβουλος
- προκλήσεις
- φορτία
- αρχηγός
- κοκαΐνη
- Εταιρείες
- σύνδεση
- Διαφθορά
- χώρες
- Δικαστήριο
- μονάδες
- credit suisse
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- Crypto Βιομηχανία
- cryptocurrency
- ημερομηνία
- διαφορετικές
- διανέμονται
- έγγραφα
- Δολάριο
- δολάρια
- δωδεκάδα
- φάρμακο
- Αίγυπτος
- ενέργεια
- Αγγλία
- ευρώ
- αντιμετωπίζουν
- Συμμορία
- κρατήστε
- Οι κάτοχοι
- HTTPS
- παράνομος
- παράνομα
- περιλαμβάνονται
- Συμπεριλαμβανομένου
- βιομηχανία
- ιδρυμάτων
- Νοημοσύνη
- συμμετέχουν
- IT
- βασιλιάς
- Του νόμου
- Διαρροές
- τοπικός
- αγορά
- Εικόνες / Βίντεο
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- πλέον
- ονόματα
- Νέα Υόρκη
- New York Times
- νέα
- ΑΛΛΑ
- Παναμάς
- Αφθονία
- πρόεδρος
- ιδιωτικός
- αγορά
- καταχωρηθεί
- έσοδα
- Είπε
- Shared
- κέλυφος
- εκπρόσωπος
- Μελών
- στοκ
- χρηματιστηριακή αγορά
- Ελβετός
- Οι Νιου Γιορκ Ταιμς
- ώρα
- Ενωμένος
- United States
- Βενεζουέλα
- Τι
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- αξία
- έτος
- χρόνια