Η εταιρεία δεδομένων blockchain - Chainalysis - ισχυρίστηκε ότι οι εγκληματικές φάλαινες αντιπροσωπεύουν το 3.7% όλων των φαλαινών κρυπτονομισμάτων. Αυτοί οι κακοί ηθοποιοί κατέχουν συλλογικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σχεδόν το 4% των Crypto Whales είναι εγκληματίες
Τα κρυπτονομίσματα έχουν πολλά πλεονεκτήματα και πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύουν μια οικονομική επανάσταση. Ωστόσο, το bitcoin και τα altcoin έχουν επίσης τους επικριτές τους. Αυτοί ισχυρίζονται ότι οι έμποροι ναρκωτικών, οι τρομοκράτες και οι ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιούν τέτοια περιουσιακά στοιχεία στις παράνομες δραστηριότητές τους.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατηγορία, η εταιρεία ανάλυσης blockchain με έδρα τη Νέα Υόρκη – Chainalysis – προσδιορίζονται 4,068 εγκληματικές φάλαινες κρυπτονομισμάτων (3.7% του συνόλου) που κατέχουν συλλογικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία εξήγησε ότι κάθε οντότητα κατέχει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτογράφηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες φάλαινες έλαβαν είτε ένα σχετικά μικρό είτε σημαντικό μερίδιο του συνολικού υπολοίπου τους από παράνομες διευθύνσεις. 1,374 πήραν μεταξύ 10% και 25% των περιουσιακών τους στοιχείων από παράνομα πορτοφόλια, ενώ 1,361 απέκτησαν μεταξύ 90% και 100%.
Τα παράνομα κεφάλαια που έλαβαν εγκληματικές φάλαινες προέρχονταν από διάφορες πηγές. Το Darknet (37,7%) κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ οι απάτες (32.4%) κατείχαν τη δεύτερη θέση. Τα κλεμμένα κεφάλαια, το κατάστημα απάτης και το ransomware συμπλήρωσαν τις πέντε πρώτες θέσεις.
Επιπλέον, το Chainalysis ανέλυσε πού βρίσκονται αυτοί οι εγκληματίες. Εκχώρησε ζώνες UTC στις 768 φάλαινες των οποίων τα πορτοφόλια έχουν αρκετή δραστηριότητα για να κάνουν μια ισχυρή εκτίμηση. Τα 2, 3 και 4 είναι οι ζώνες που περιέχουν τους περισσότερους παραβάτες. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας - τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η Νότια Αφρική, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν εμπίπτουν επίσης σε αυτές τις ζώνες ώρας.
«Η έρευνα για εγκληματικές φάλαινες αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για τις κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο να συνεχίσουν τη σειρά των επιτυχημένων κατασχέσεων και να φέρουν στη δικαιοσύνη τους μεγαλύτερους δικαιούχους του εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα», κατέληξε η Chainalysis.
Οι εγκληματίες ξέπλυσαν δισεκατομμύρια αξίας κρυπτογράφησης το 2021
Πριν από λίγο καιρό, η εταιρεία ανάλυσης blockchain γνωστοποιούνται ότι η συνολική αξία κρυπτονομισμάτων που ξεπλύθηκε το 2021 ήταν 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια – 30% περισσότερο από το 2020.
Οι κακοί φορείς μετέφεραν σχεδόν το 17% αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε εφαρμογές Αποκεντρωμένης Χρηματοδότησης, από 2% το προηγούμενο έτος.
Η Chainalysis εξήγησε ότι αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν μόνο σε κεφάλαια που προέρχονται από «εγκλήματα εγγενών κρυπτονομισμάτων», συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στην αγορά Darknet ή των επιθέσεων ransomware:
«Είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί πόσο νόμισμα fiat που προέρχεται από το έγκλημα εκτός σύνδεσης – παραδοσιακή διακίνηση ναρκωτικών, για παράδειγμα – μετατρέπεται σε κρυπτονομίσματα για ξέπλυμα. Ωστόσο, ξέρουμε ανέκδοτα ότι αυτό συμβαίνει».
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/
- 2020
- 2021
- Λογαριασμός
- δραστηριοτήτων
- Αφρική
- Όλα
- Altcoins
- ανάλυση
- analytics
- εφαρμογές
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- γύρω
- Ενεργητικό
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμύρια
- Bitcoin
- blockchain
- αλυσίδα
- Πόλεις
- εταίρα
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- Φάλαινες Crypto
- cryptocurrency
- Νόμισμα
- Darknet
- ημερομηνία
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένη Οικονομία
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- φάρμακο
- εκτίμηση
- παράδειγμα
- εμπειρογνώμονες
- Διάταγμα
- Fiat νόμισμα
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- Εταιρεία
- Όνομα
- απάτη
- χρήματα
- Κυβέρνηση
- κρατήστε
- Πως
- HTTPS
- παράνομος
- Συμπεριλαμβανομένου
- Ιράν
- IT
- Δικαιοσύνη
- γραμμή
- Μακριά
- αγορά
- μέτρο
- εκατομμύριο
- Μόσχα
- πλέον
- αριθμοί
- πολυάριθμες
- Ευκαιρία
- ransomware
- Επιθέσεις Ransomware
- αναφέρουν
- αντιπροσωπεύει
- εμπορικός
- Σαουδική Αραβία
- απάτες
- Κοινοποίηση
- σημαντικός
- small
- Νότος
- South Africa
- κλαπεί
- ισχυρός
- ουσιώδης
- επιτυχής
- ο κόσμος
- ώρα
- κορυφή
- παραδοσιακός
- UTC
- αξία
- Πορτοφόλια
- φάλαινες
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- κόσμος
- αξία
- έτος