Το Crypto Crime μειώνεται κατά 39%, αλλά οι προκλήσεις επιμένουν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων ransomware, των συναλλαγών με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις - Fintech Singapore

by Fintech News Σιγκαπούρη Φεβρουάριος 16, 2024

Το 2023, η αξία που ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων ανήλθε σε 24.2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας μείωση 39% σε ετήσια βάση (σε έτος) από 39.6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2022, αποκαλύπτουν νέα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis. Παρά την αξιοσημείωτη πτώση και τις βελτιώσεις, η εξέχουσα θέση των συναλλαγών που σχετίζονται με κυρώσεις και η αύξηση των επιθέσεων ransomware παραμένουν βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος.

Αυτά τα δεδομένα, κυκλοφόρησε προκαταρκτικά εν αναμονή της επερχόμενης Έκθεσης Crypto Crime Chainalysis 2024, αποκαλύψτε ότι το 2023 ήταν έτος ανάκαμψης για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, καθώς ο κλάδος ανέκαμψε από τα σκάνδαλα, τις επιχειρηματικές καταρρεύσεις και τις μειώσεις των τιμών που σημειώθηκαν το 2022.

Η αξία που ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις κρυπτογράφησης μειώθηκε σημαντικά το 2023, λόγω της μείωσης των εσόδων από απάτη κρυπτογράφησης και hacking κατά 29.2% και 54.3%, αντίστοιχα. Η Chainalysis αποδίδει εν μέρει αυτή την τάση  δυναμική της αγοράς και αλλαγές στις εγκληματικές τακτικές.

Συγκεκριμένα, η έκθεση σημειώνει ότι η απάτη είναι πιο επιτυχημένη όταν οι αγορές είναι ανοδικές, η πληθωρικότητα είναι υψηλή και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι χάνουν την ευκαιρία να πλουτίσουν γρήγορα. Επιπλέον, πολλοί απατεώνες κρυπτογράφησης κινούνται προς τις τακτικές ρομαντικής απάτης, καθιστώντας αυτές τις απάτες πιο δύσκολο να αποκαλυφθούν.

Τα κλεμμένα κεφάλαια βρίσκονται επίσης σε πτώση, μια πτώση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της παραβίασης αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Αυτή η μείωση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας αντιστροφής μιας μακροπρόθεσμης τάσης και μπορεί να σημαίνει ότι τα πρωτόκολλα DeFi βελτιώνουν τις πρακτικές ασφαλείας τους.

Συνολική αξία κρυπτονομισμάτων που ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις, 2018-2023, Πηγή: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, Ιαν 2024

Εκτός από τη μείωση της απόλυτης αξίας της παράνομης δραστηριότητας, η Chainalysis τονίζει βελτιώσεις στην πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, σημειώνοντας ότι το μερίδιο του όγκου συναλλαγών κρυπτογράφησης που σχετίζεται με παράνομη δραστηριότητα μειώθηκε στο 0.34% το 2023, έναντι 0.42% το 2022.

Παράνομο μερίδιο όλου του όγκου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, 2018-2023, Πηγή: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, Ιαν 2024

Αντίθετα, τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια αύξηση στις επιθέσεις ransomware και στις αγορές σκοτεινού δικτύου, υποδεικνύοντας προκλήσεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και μια αναζωπύρωση αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων. Η αύξηση των εσόδων από ransomware υποδηλώνει ότι οι εισβολείς ransomware προσαρμόζονται στις νέες βελτιώσεις στον κυβερνοχώρο που έχουν κάνει οι οργανισμοί. Εν τω μεταξύ, η αύξηση των εσόδων της αγοράς darknet δίνει την εντύπωση ότι η αγορά ανακάμπτει μετά το κλείσιμο της κορυφαίας πλατφόρμας Hydra, με τα συνολικά έσοδα να αναρριχούνται προς τα υψηλά του 2021.

Η Chainalysis σημειώνει επίσης ότι οι συναλλαγές που σχετίζονται με οντότητες και δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις αντιπροσώπευαν σημαντικό μέρος της παράνομης δραστηριότητας. Μαζί, οι οντότητες και οι δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις αποτελούσαν έναν συνδυασμένο όγκο συναλλαγών αξίας 14.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2023, που αντιπροσωπεύει το 61.5% του συνόλου του όγκου παράνομων συναλλαγών που μετρήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του συνόλου προήλθε από υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων που τυγχάνουν κυρώσεων από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή βρίσκονται σε επικυρωμένες δικαιοδοσίες. Το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει δραστηριότητες από μέσους χρήστες κρυπτογράφησης που τυχαίνει να διαμένουν σε αυτές τις δικαιοδοσίες.

Μια άλλη τάση που περιγράφεται στην έκθεση είναι η μετατόπιση των προτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων. Ενώ το bitcoin ήταν από καιρό το προτιμώμενο κρυπτογράφημα για τους εγκληματίες, τα stablecoin έγιναν το 2022 η κυρίαρχη επιλογή για παράνομες συναλλαγές, μια αλλαγή που εν μέρει αποδίδεται στη συνολική τους ανάπτυξη και το μεγαλύτερο μερίδιο στη δραστηριότητα κρυπτογράφησης.

Όγκος παράνομων συναλλαγών ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου, 2018-2023, Πηγή: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, Ιαν 2024

Η αγορά κρυπτονομισμάτων ανέκαμψε το 2023, με το bitcoin να σημειώνει ράλι περισσότερο από 150% για το έτος, δεδομένα από το Coinmarketcap δείχνουν. Η έκρηξη αντιπροσώπευε μια σημαντική ανάκαμψη από το 2022 κατά τη διάρκεια της οποίας οι τιμές των κρυπτονομισμάτων έπεσαν κατακόρυφα και μεγάλες εταιρείες κατέρρευσαν.

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX, που κάποτε είχε αξία 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέβηκε τον Δεκέμβριο του 2022 μετά από μια απότομη αύξηση στις αναλήψεις πελατών εκτεθειμένος μια τρύπα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους λογαριασμούς της εταιρείας. Τον Νοέμβριο του 2023, ένα δικαστήριο στη Νέα Υόρκη καταδίκασε τον ιδρυτή της εταιρείας, Sam Bankman-Fried, για επτά ποινικές κατηγορίες. Bankman-Fried αντιμετωπίζει τώρα μέγιστη ποινή φυλάκισης 115 ετών.

Το ράλι κρυπτογράφησης συνεχίζεται φέτος, με την αγορά να ξεκινάει το 2024 σε υψηλό επίπεδο. Στις 10 Ιανουαρίου 2023, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ενέκρινε 11 spot διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια bitcoin (ETF), σηματοδοτώντας μια στιγμή ορόσημο για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

Η κίνηση αναμένεται να προσφέρει ευκολία διευρύνοντας την πρόσβαση στην αγορά κρυπτογράφησης, μειώνοντας τις τεχνικές πολυπλοκότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση πορτοφολιών και την πλοήγηση σε χρηματιστήρια. Αυτή η προσβασιμότητα απευθύνεται σε επενδυτές που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις παραδοσιακές επενδυτικές οδούς. Τα ETF spot bitcoin ενισχύουν επίσης τη ρευστότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράζουν και να πουλούν bitcoin μέσω τυπικών λογαριασμών μεσιτείας, παρόμοια με την εμπορία παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, αυτά τα ETF υπόκεινται σε ρυθμιστική εποπτεία, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, σε αντίθεση με τις μεμονωμένες αγορές bitcoin.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται επί του παρόντος πάνω από τα 47,000 δολάρια ΗΠΑ, επίπεδο που παρατηρήθηκε τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία από το Coinmarketcap. Το crypto αυξήθηκε κατά 9% από τις αρχές του 2024.

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/