Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitkub στοχεύεται από την SEC της Ταϊλάνδης με αξιώσεις συναλλαγών πλύσης

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης της Ταϊλάνδης Bitkub έχει τεθεί υπό ρυθμιστικό έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) της χώρας για παραποίηση και δημιουργία τεχνητού όγκου συναλλαγών στην πλατφόρμα του.

Η Ταϊλανδική SEC διέταξε νομική δράση κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης και δύο άτομα που ισχυρίζονται ότι η πλατφόρμα κρυπτογράφησης εμπλέκεται σε συναλλαγές πλύσης, μια διαδικασία όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν τα ίδια περιουσιακά στοιχεία ταυτόχρονα για να χειραγωγήσουν την αγορά διογκώνοντας όγκους.

Η τελευταία ενέργεια επιβολής κατά του κορυφαίου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης της Ταϊλάνδης θα είναι η δεύτερη ποινή για το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης εντός τριών μηνών. Στον Πρόεδρο της Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, επιβλήθηκε πρόστιμο 216,000 δολαρίων και αποκλεισμός από διευθυντικούς ρόλους στην εταιρεία για ένα χρόνο νωρίτερα τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με έναν υπάλληλο δήλωση από την SEC με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, ο ρυθμιστικός φορέας κατέθεσε αγωγή κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης και των δύο ατόμων, ζητώντας αστικό πρόστιμο και έξοδα περίπου 634,000 $ και εξάμηνη απαγόρευση συναλλαγών για το δίδυμο.

Η Cointelegraph δεν έλαβε απάντηση από την Bitkub την ώρα του Τύπου.

Το Bitkub είναι μεταξύ των κορυφή ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στην Ταϊλάνδη, με ημερήσιους όγκους συναλλαγών εκατομμυρίων. Ωστόσο, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης βρισκόταν επίσης στο σημείο λήψης ρυθμιστικών ενεργειών τους τελευταίους μήνες. Ο επικεφαλής τεχνικός διευθυντής της ανταλλαγής ήταν ο Samret Wajanasathian επιβλήθηκε πρόστιμο 8,530,383 μπατ (234,000 $) προς τα τέλη Αυγούστουust, με την κατηγορία των εμπιστευτικών συναλλαγών.

Συγγενεύων: Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης θα εφαρμόσει πιλοτικά το CBDC λιανικής έως το τέλος του 2022

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης αντιμετώπισε επίσης μια σημαντική οπισθοδρόμηση τον περασμένο μήνα, όταν η παλαιότερη τράπεζα της Ταϊλάνδης Siam Commercial Bank ακύρωσε τα σχέδια χρηματοδότησης 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ταϊλάνδη κάποτε θεωρούνταν ένα από τα πιο κρυπτοπροοδευτικά έθνη στον κόσμο, χάρη στο α ρυθμιζόμενη αγορά κρυπτογράφησης και φορολογικές ελαφρύνσεις για εμπόρους κρυπτογράφησης. Ωστόσο, πολλά κορυφαία ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς προκλήσεις κανονιστικών ρυθμίσεων και συμμόρφωσης στη χώρα. Ακόμη και οι σαν τους Binance και  Huobi έχουν δυσκολευτεί με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.