Το Crypto Exchange Kraken θα πληρώσει πρόστιμο 1,250,000 $ για την παροχή παράνομων συναλλαγών με μόχλευση σε πελάτες των ΗΠΑ

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Kraken πρέπει να πληρώσει ένα βαρύ πρόστιμο για την παροχή υπηρεσιών παράνομων συναλλαγών στις ΗΠΑ.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) αναφέρει ότι εξέδωσε εντολή με την οποία ζητούσε από την Kraken να πληρώσει 1.25 εκατομμύρια δολάρια σε αστικές χρηματικές ποινές, αφού διαπίστωσε ότι το χρηματιστήριο προσέφερε περιθωριοποιημένες συναλλαγές λιανικής σε Bitcoin (BTC) και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε μη επιλέξιμους πελάτες των ΗΠΑ.

Η εντολή απαιτεί επίσης το ανταλλακτήριο να παύσει και να παραιτηθεί από περαιτέρω παραβιάσεις του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων (CEA).

Το CFTC λέει ότι μεταξύ Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2021, η Kraken προσέφερε υπηρεσίες διαπραγμάτευσης περιθωρίου κέρδους, διατηρώντας παράλληλα την αποκλειστική φύλαξη αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Οι πελάτες έπρεπε να βγουν από τις θέσεις τους και να εξοφλήσουν την ανταλλαγή εντός 28 ημερών. Διαφορετικά, ο Kraken θα μπορούσε να ρευστοποιήσει τις θέσεις περιθωρίου τους.

«Η Kraken θα μπορούσε επίσης να ξεκινήσει μια αναγκαστική ρευστοποίηση εάν η αξία των εξασφαλίσεων πέσει κάτω από ένα ορισμένο ποσοστό κατωφλίου του συνολικού οφειλόμενου περιθωρίου. Ως αποτέλεσμα, η πραγματική παράδοση των αγορασθέντων περιουσιακών στοιχείων απέτυχε."

Η CFTC λέει ότι αυτές οι συναλλαγές ήταν παράνομες επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν σε καθορισμένη αγορά συμβολαίων. Το πρακτορείο προσθέτει ότι ο Kraken πρόσφερε επίσης αυτές τις υπηρεσίες χωρίς να εγγραφεί ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης (FCM).

Ο αναπληρωτής διευθυντής επιβολής Vincent McGonagle λέει ότι η κίνηση είναι μέρος των προσπαθειών της CFTC να προστατεύσει τους πελάτες των ΗΠΑ.

"Η περιθωριοποιημένη, μόχλευση ή χρηματοδότηση συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προσφέρεται σε πελάτες λιανικής στις ΗΠΑ πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εγγεγραμμένα και ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς."

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock/Don Roberts

Πηγή: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-providing-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/