Ο Crypto Fraudster καταδικάζεται σε επτά χρόνια φυλάκιση για κλοπή 90 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέδιο Ponzi

Ο 24χρονος Αυστραλός υπήκοος-Stefan He Qin-θα περάσει τους επόμενους 90 μήνες στην ομοσπονδιακή φυλακή για απάτη των πελατών του από 90 εκατομμύρια δολάρια. Τα δικαστήρια τον διέταξαν επίσης να χάσει σχεδόν 55 εκατομμύρια δολάρια από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα.

Ο δρόμος προς τη φυλακή

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Stefan Qin έλαβε ποινή φυλάκισης για επτάμισι χρόνια αφού έκλεψε σχεδόν 90 εκατομμύρια δολάρια από τους πελάτες του.

Ο Αυστραλός ήταν υπεύθυνος για δύο επενδυτικά ταμεία κρυπτονομισμάτων - τον Virgil Sigma και το VQR καθώς η έδρα τους ήταν στη Νέα Υόρκη. Η λειτουργική δομή και των δύο εταιρειών ήταν να συλλέγει χρήματα από επενδυτές, οι οποίοι αργότερα να χρησιμοποιηθούν σε στρατηγικές διαπραγμάτευσης αρμπιτράζ. Επιπλέον, προωθήθηκαν ως «ουδέτεροι στην αγορά», πράγμα που σημαίνει ότι η αστάθεια της ψηφιακής αγοράς δεν εκθέτει τους πελάτες τους σε κανέναν κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις μάρκετινγκ, ο Virgil Sigma είχε μόνο ένα μήνα όπου δεν είχε κέρδη - Μάρτιος 2017. Ο Qin ήταν επίσης σε συνεχή σχέση με τους πελάτες του, συχνά καυχιόταν για την επιτυχία των επενδυτικών του κεφαλαίων. Έφτασε ακόμη και στις σελίδες της Wall Street Journal αφού ο Virgil Sigma είχε αποφέρει ετήσια απόδοση 500% το 2017.

Ωστόσο, όλα ακούστηκαν πολύ καλά για να είναι αληθινά και «οι επενδυτές του Qin σύντομα ανακάλυψαν ότι οι στρατηγικές του δεν ήταν παρά ένα συγκαλυμμένο μέσο για να υπεξαιρέσει και να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες επενδύσεις με κεφάλαια πελατών».

Ο 24χρονος χρησιμοποίησε πραγματικά τα χρήματα για δικούς του σκοπούς, όπως υπηρεσίες, φαγητό και ενοικίαση πολυτελούς ρετιρέ διαμερισμάτων στη Νέα Υόρκη. Το Qin δεν σταμάτησε εκεί - χρησιμοποίησε επίσης ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου των επενδυτών για να κάνει κατανομές σε άλλες οντότητες που δεν σχετίζονται καθόλου με κρυπτονομίσματα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτάμισι ετών και το δικαστήριο διέταξε επίσης τη διακοπή των επενδυτικών του κεφαλαίων. Εκτός από αυτόν τον χρόνο φυλάκισης, ο Τσιν θα έπρεπε να αποκαταστήσει σχεδόν 55 εκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια.

Ακόμα περισσότερος χρόνος πίσω από μπαρ

Ενώ η προαναφερθείσα δικαστική απόφαση για περισσότερα από επτά χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή μπορεί να ακούγεται μακροχρόνια, δεν είναι η μεγαλύτερη που έχει δοθεί ποτέ για εγκλήματα που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

As Κρυπτοπατάτα αναφερθεί, ο Σουηδός κάτοικος-Roger Nils-Jonas Karlsson-οδηγήθηκε στη φυλακή για 15 χρόνια αφού παρέσυρε περισσότερους από 3,500 ανθρώπους σε ένα δόλιο επενδυτικό σχέδιο Bitcoin.

Διαβεβαιώνοντας τους επενδυτές ότι τα χρήματά τους (κυρίως σε κρυπτονομίσματα) ήταν σε ασφαλή χέρια, χρησιμοποίησε τα κεφάλαια εξ ολοκλήρου για τον προσωπικό του εμπλουτισμό, αποκτώντας ένα θέρετρο στην Ταϊλάνδη, πολυτελή διαμερίσματα, ακόμη και ένα άλογο κούρσας.

Η ποινή φυλάκισης του Κάρλσον θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αλλά ο ίδιος παραδέχτηκε την ενοχή του για όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Επιπλέον, οι αμερικανικές αρχές τον διέταξαν να χάσει το ταϊλανδέζικο θέρετρο μαζί με άλλα ακίνητα στο πλαίσιο της τιμωρίας. Έπρεπε επίσης να αποκαταστήσει όλα τα χρήματα που έκλεψε από τα θύματά του.