Ο ιδρυτής του Crypto Hedge Fund διατάχθηκε να παραδοθεί 54,793,000 δολάρια και καταδικάστηκε σε επτά χρόνια για απάτη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Η Audrey Strauss, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι ο Αυστραλός υπήκοος Stefan He Qin, ιδρυτής δύο hedge funds κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Νέα Υόρκη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για 90 μήνες.

Ο Qin είναι ο ιδρυτής του Virgil Sigma Fund LP και του VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Τα δύο κρυπτογραφικά hedge funds ισχυρίζονται ότι έχουν συνολικά επενδύσεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2021, Τσιν παρακαλούσα ένοχος για μια κατηγορία απάτης σε τίτλους, που οδήγησε στην καταδίκη αυτής της εβδομάδας.

Σε επίσημη έκθεση του Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Αμερικανός εισαγγελέας Στράους λέει ότι τα σχέδια του Τσιν χρησιμοποιήθηκαν για υπεξαίρεση κεφαλαίων και επενδύσεις κάτω από το τραπέζι με πελάτες, αφήνοντας τους επενδυτές του 54,793,000 δολάρια.

«Σύμφωνα με τον Stefan He Qin, ιδρυτή της Virgil Sigma και της VQR, ένα ζευγάρι κρυπτονομισμάτων αντιστάθμισης κεφαλαίων στη Νέα Υόρκη, ο Virgil είχε μια δηλωμένη στρατηγική αγοράς για« ασφαλείς επενδύσεις ουδέτερες στην αγορά ». Οι επενδυτές του Qin σύντομα ανακάλυψαν ότι οι στρατηγικές του δεν ήταν παρά ένα συγκαλυμμένο μέσο για να υπεξαιρέσει και να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες επενδύσεις με κεφάλαια πελατών. 

Όταν αντιμετώπισε αιτήματα εξαγοράς που δεν μπορούσε να εκπληρώσει, ο Τσιν διπλασίασε το σχέδιό του προσπαθώντας να λεηλατήσει κεφάλαια από το VQR για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των θυμάτων των επενδυτών του. Το θρασύτατο και ευρύτατο σχέδιο του Τσιν άφησε τους μπλεγμένους επενδυτές του σε κίνδυνο για πάνω από 54 εκατομμύρια δολάρια και τώρα του επιβλήθηκε η κατάλληλα μακρά ποινή των επτά ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση ».  

Αντί να επενδύσει τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου στη στρατηγική διαπραγμάτευσης αρμπιτράζ όπως διαφημίζεται, το Qin υπεξαίρεσε επενδυτικό κεφάλαιο υπό τον Virgil Sigma για να πληρώσει για προσωπικά έξοδα όπως τρόφιμα και ενοίκια, να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες επενδύσεις εκτός της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, καθώς και να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα που δεν περιλαμβάνονται ως pat της καθορισμένης στρατηγικής του ταμείου.

Το Qin φέρεται να είπε ψέματα στους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου για την αξία, την τοποθεσία και την κατάσταση του επενδυτικού τους κεφαλαίου.

Τελικά, τα ψέματα και η χειραγώγηση του Qin τον άφησαν σε θέση να ικανοποιήσει τα αιτήματα εξαργύρωσης από το fund Virgil Sigma και διέταξε την VQR να μειώσει τις συναλλακτικές της θέσεις ενώ χρησιμοποιούσε το επιπλέον κεφάλαιο για να εξοφλήσει τις εξαγορές.

Εκτός από την εκτέλεση επτάμισι ετών πίσω από τα κάγκελα, ο Τσιν καταδικάστηκε επίσης σε τρία χρόνια εποπτευόμενης απελευθέρωσης και διατάχθηκε να χάσει τα 54,793,532 δολάρια που είχαν κλαπεί από επενδυτές.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix 

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/