Η Crypto Industry έχει καταβάλει πρόστιμα 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη του Bitcoin

Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει πρόστιμα 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων από τότε Bitcoinτης ίδρυσης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι υπεύθυνη για την έκδοση της πλειοψηφίας αυτών των προστίμων σύμφωνα με ανάλυση από την Elliptic. Οι ποινές τους ανήλθαν σε 1.69 δισεκατομμύρια δολάρια. Το εμπόρευμα futures Η Trading Commission (CTFC) ήρθε στη δεύτερη θέση με πρόστιμα ύψους 624 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι περισσότερες εταιρείες υπέστησαν αυτές τις κυρώσεις προσφέροντας μη εγγεγραμμένους τίτλους ή εξαπατώντας επενδυτές.

Η επιρροή των ποινών

Οι περισσότερες ποινές καταβλήθηκαν πέρυσι, όταν Telegram εγκαταστάθηκαν Η SEC χρεώνει για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Ως μέρος του διακανονισμού, η Telegram συμφώνησε να επιστρέψει περισσότερα από 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια στους επενδυτές. Κατέβαλαν επίσης πρόσθετη ποινή 18.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Τελικά, η Telegram ούτε παραδέχτηκε ούτε αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ενώ η CFTC έχει αναδειχθεί ως σημαντική δύναμη που επιβάλλει πρόστιμα επίσης, οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές στρέφονται επίσης. Για παράδειγμα, νωρίτερα φέτος Tether (USDT) και το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitfinex κατέληξαν σε συμφωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η συμφωνία απαιτούσε από την Tether και την Bitfinex να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με τους New Yorkers και να πληρώσουν 18.5 εκατομμύρια δολάρια σε ποινές. 

Ο συνιδρυτής της Elliptic Tom Robinson σημειώνει ότι αυτά τα πρόστιμα παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων. Υπογραμμίζει τη χρήση των υφιστάμενων νόμων για τον περιορισμό και την τιμωρία της παράνομης χρήσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενα. «Αυτές οι κυρώσεις δεν έχουν επιβραδύνει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης – στην πραγματικότητα, την έχουν βοηθήσει να αναπτυχθεί», είπε ο Robinson. «Παρέχουν άνεση στους καταναλωτές και ρυθμιστική σαφήνεια στις επιχειρήσεις».

Στόχοι στο εξωτερικό

Εν τω μεταξύ, η Robinson αναμένει από τις ρυθμιστικές αρχές να στοχεύσουν τα ξένα χρηματιστήρια. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσαν πρόσφατα ανιχνευτές ερευνώντας το Binance. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο μπήκε επίσης στο crosshairs των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις μετοχές της.

Ο Robinson τόνισε επίσης πώς οι επιθέσεις ransomware βελτιώνουν επίσης τις ικανότητες των ρυθμιστικών αρχών να διερευνούν ανταλλαγές. Καθώς τα λύτρα που καταβάλλονται σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου συχνά εξαργυρώνονται σε αυτές τις ανταλλαγές, αφήνουν ένα αμετάβλητο ίχνος ψηφιακού χαρτιού. Για παράδειγμα, 2.3 εκατομμύρια δολάρια ήταν πρόσφατα ανακτηθεί από την επίθεση ransomware Colonial Pipeline.