Crypto Mining Ponzis που έκανε χρεώσεις 8.4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα πλήθος ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και την προώθηση δύο κρυπτονομισμάτων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι πλαστά αντιμετωπίζουν μια σειρά από κατηγορίες που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στη φυλακή για μια περίοδο είκοσι ετών.

Οι εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν καταθέσει κατηγορίες εναντίον εννέα ατόμων σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτά τα άτομα κατηγορούνται ότι ίδρυσαν ή προώθησαν ένα ζευγάρι οργανισμών κρυπτονομισμάτων που υποπτεύονται ότι είναι προγράμματα Ponzi και κέρδισαν 8.4 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Το κατηγορητήριο κατά των υποτιθέμενων εταιρειών εξόρυξης και εμπορίας κρυπτονομισμάτων IcomTech και Forcount αποσφραγίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου από το Γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι η IcomTech και η Forcount υποσχέθηκαν στους επενδυτές εγγυημένες ημερήσιες αποδόσεις που θα μπορούσαν να διπλασιάσουν την επένδυσή τους σε έξι μήνες.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την εισαγγελία, και οι δύο επιχειρήσεις φέρεται να χρησιμοποίησαν τα χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές για να πληρώσουν προηγούμενους επενδυτές, ενώ άλλα χρήματα δαπανήθηκαν για τη διαφήμιση της εταιρείας, την αγορά πολυτελών ειδών και ακινήτων κ.λπ.

Λέγεται ότι οι υποστηρικτές εμφανίζονταν σε εκδηλώσεις επιδεικνύοντας τον πλούσιο τρόπο ζωής τους οδηγώντας ακριβά αυτοκίνητα, φορώντας ακριβά ρούχα και καυχιόντας για το χρηματικό ποσό που έβγαζαν από τις επενδύσεις τους στην εταιρεία που πίεζαν.

Τόσο η IcomTech όσο και η Forcount κυκλοφόρησαν τα δικά τους ξεχωριστά διακριτικά σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τη ρευστότητα και να προσπαθήσουν να αποπληρώσουν τους επενδυτές. Icoms και «Mindexcoin» ήταν τα ονόματα των κουπονιών που εισήχθησαν από την IcomTech και τη Forcount, αντίστοιχα.

Φαίνεται ότι οι πωλήσεις συμβολαίων ήταν ανεπιτυχείς, καθώς μέχρι το 2021 και οι δύο εταιρείες είχαν σταματήσει να πληρώνουν πληρωμές στους επενδυτές.

Στο κατηγορητήριο, το άτομο που προσδιορίστηκε ως ο δημιουργός του IcomTech αναγνωρίστηκε ως ο David Carmona, ο οποίος κατοικεί στο Queens της Νέας Υόρκης. Η Carmona κατηγορήθηκε για συνωμοσία για απάτη μέσω συρμάτων, η οποία επισύρει πιθανή ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Ο Francisley da Silva, με καταγωγή από την Curitiba της Βραζιλίας, αναγνωρίστηκε ως ο δημιουργός του Forcount. Τώρα ερευνάται για απάτη, συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συνωμοσία ηλεκτρονικής απάτης, τα οποία επισύρουν πιθανή ποινή φυλάκισης εξήντα ετών, εάν όλες οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθινές.

Οι υποστηρικτές των εταιρειών ερευνώνται για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, ηλεκτρονικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για ψευδείς δηλώσεις.