Crypto Mixers και Privacy Coins: Μπορούν να αντισταθούν στη λογοκρισία;

Σε απάντηση στην επιβολή κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στον μίκτη κρυπτογράφησης Tornado Cash, ομάδες υπεράσπισης όπως Κέντρο νομισμάτων έχουν υπερασπιστεί - υποστηρίζοντας ότι ο κώδικας έξυπνης σύμβασης δεν είναι οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις. 

Με αυτό το νέο προηγούμενο, δεν είναι σαφές εάν νομίσματα ιδιωτικότητας όπως π.χ Monero θα αντιμετωπίσει παρόμοια λογοκρισία. Μια ενημέρωση hard fork στις 13 Αυγούστου φέρεται να έκανε συναλλαγές Monero πιο δύσκολο να εντοπιστεί — ενδεχόμενο κλείσιμο οποιωνδήποτε νομικών φορέων πίσω από τις πόρτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση συναλλαγών. 

Η άποψη ότι οποιαδήποτε συναλλαγή κρυπτονομίσματος είναι ιδιωτική από προεπιλογή είναι μια κοινή παρανόηση. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο. Τα δεδομένα του blockchain είναι δημόσια και οι συναλλαγές είναι ανιχνεύσιμες. Οι μίκτες κρυπτογράφησης και τα νομίσματα απορρήτου δημιουργήθηκαν για να παρέχουν ιδιωτικότητα σε αυτό το ανοιχτό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά και οι δύο αντιμετωπίζουν διαφορετικές ανηφόρες μάχες. Πριν αναλύσουμε την πιθανότητα επιτυχίας του καθενός, πρέπει να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν, πού διαφέρουν και το ρυθμιστικό παιχνίδι στρατηγικής της οικονομικής λογοκρισίας. 

Τι είναι λοιπόν ένας μίκτης κρυπτογράφησης;

Ο μίκτης κρυπτογράφησης, γνωστός και ως tumbler ή blender, είναι ένα εργαλείο ή υπηρεσία ανάμειξης συναλλαγών που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε για να κρύψει την πηγή κεφαλαίων ενός κρυπτογραφικού πορτοφολιού. Αυτά τα εργαλεία δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά για bitcoin το 2013 αλλά έγινε μια δημοφιλής εναλλακτική λύση στα νομίσματα απορρήτου όταν λύσεις όπως το Tornado Cash το έκαναν διαθέσιμο για μια ποικιλία κρυπτοστοιχείων.

Υπάρχουν δύο τύποι αναμικτών κρυπτογράφησης: θεματοφύλακες και μη φροντιστές. Τα θεματοφύλακα blender όπως το blender.io είναι κεντρικές οντότητες που αναλαμβάνουν την πλήρη φύλαξη των κεφαλαίων για τη μίξη συναλλαγών. Οι χρήστες πληρώνουν ένα τέλος για την υπηρεσία και εμπιστεύονται την οντότητα να επιστρέψει τα χρήματά τους μόλις συνδυαστούν οι συναλλαγές.

Το Blender.io ήταν το πρώτο mixer που επιβλήθηκε κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC). Δεν έτυχε της ίδιας προσοχής με το Tornado Cash, επειδή ενέπιπτε στο πρότυπο των προηγούμενων κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά προσώπων και οντοτήτων. Μια ομάδα χάκερ που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας γνωστή ως ομάδα Lazarus φέρεται να χρησιμοποίησε την υπηρεσία μετά από hack ενάντια στο Axie Infinity που είχε ως αποτέλεσμα ζημιά 620 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πώς λειτουργούν οι μίκτες κρυπτογράφησης που δεν είναι δεσμευτικοί, όπως το Tornado Cash

Με το Tornado Cash, οι χρήστες στέλνουν κεφάλαια σε διευθύνσεις έξυπνων συμβολαίων που συνδυάζουν αυτόματα καταθέσεις του ίδιου ποσού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν ένα συμβόλαιο απόδειξης μηδενικής γνώσης για να αποδείξουν ότι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν αυτό το ποσό.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλετε να αναμίξετε 11 ETH. Τα έξυπνα συμβόλαια της Tornado Cash ομαδοποιούν τις καταθέσεις κατά ποσά. Έτσι, θα μπορούσατε να καταθέσετε 10 ETH στον μίκτη 10 ETH και 1 ETH στον μίκτη 1 ETH. Μόλις σταλούν τα χρήματα σε κάθε μπλέντερ, τα συμβόλαια χρησιμοποιούν αποδείξεις μηδενικής γνώσης για να επαληθεύσουν ότι στείλατε μια κατάθεση σε καθένα χωρίς να γνωρίζετε ποιο ήταν αρχικά δικό σας. Αυτό ουσιαστικά σας δίνει το ισοδύναμο ενός δελτίου άδειας απόσυρσης για κάθε μίξερ. 

Επομένως, εάν χρησιμοποιούσατε τα δελτία άδειας για να αποσύρετε και τις δύο καταθέσεις, θα ήταν σχεδόν αδύνατο για οποιονδήποτε εξωτερικό παρατηρητή να εντοπίσει τη σωστή πηγή κεφαλαίων. Θα έβλεπαν μυριάδες πιθανές επιλογές.

Το εργαλείο παρέχει αρκετά καλό οικονομικό απόρρητο σπάζοντας τη σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Αλλά δεν είναι τέλειο. Θεωρητικά, η ευφυΐα blockchain τρίτου μέρους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εξωτερικά δεδομένα και μοντέλα συμπεριφοράς σε μια προσπάθεια να συμπεράνει ποιο ιστορικό συναλλαγών ανήκει στα διακριτικά στη νέα διεύθυνση του πορτοφολιού σας. 

Νομικές προκλήσεις

Στις 8 Αυγούστου 2022, Το OFAC πρόσθεσε μια λίστα διευθύνσεων συσχετίζεται με το Tornado Cash στην ίδια λίστα με εγκεκριμένες διευθύνσεις όπου κατέληξε το Blender.io. Αυτό ήταν ως απάντηση στην είδηση ​​ότι ο Όμιλος Lazarus χρησιμοποίησε το εργαλείο για να ξεπλύνει 455 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια.

Το OFAC χρησιμοποίησε τα ίδια μηνύματα και συλλογιστική με το Blender.io, αλλά δεν αναγνώρισε τη βασική διαφορά φύλαξης μεταξύ των δύο. Σε Πλήρης ανάλυση του Coin Center, υποστηρίζουν ότι το Tornado Cash έχει δύο ξεχωριστά στοιχεία: Την αποκεντρωμένη ομάδα κυβερνητικών μελών που αποκαλούν «Tornado Cash Entity» και τους αμετάβλητους μίκτες έξυπνων συμβολαίων που αποκαλούν «Εφαρμογή Tornado Cash». 

Το Tornado Cash Entity δεν μπορεί να ενημερώσει ή να αλλάξει την εφαρμογή Tornado Cash επειδή οι αρχικοί δημιουργοί κατέστρεψαν τα κλειδιά διαχειριστή τους. Τα έξυπνα συμβόλαια θα υπάρχουν όσο το blockchain Ethereum συνεχίζει να λειτουργεί. Έτσι, παρόλο που ο ιστότοπος Tornado Cash είναι εκτός λειτουργίας, οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια νέα διεπαφή — ή να διασυνδέσει απευθείας με τα έξυπνα συμβόλαια — που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στους ίδιους μίκτες.

Το πρόβλημα είναι ότι η OFAC συμπεριέλαβε αυτές τις αμετάβλητες διευθύνσεις έξυπνων συμβολαίων στη λίστα των κυρώσεων. Έτσι υπάρχουν τώρα αθώοι Αμερικανοί με κεφάλαια ακόμα σε αυτά τα μίξερ. Εάν επιχειρήσουν να μετακινήσουν τα κεφάλαια, θα παραβιάσουν το νόμο και θα υπόκεινται σε κυρώσεις. Και επειδή η εφαρμογή δεν είναι οντότητα, δεν έχει κανένα μέσο να υποβάλει αίτηση στην OFAC για άρση της κύρωσης.

Το Coin Center υποστηρίζει περαιτέρω ότι επειδή η εφαρμογή μετρητών Tornado δεν είναι οντότητα, η OFAC δεν ανέφερε την κατάλληλη αρχή για να προσθέσει τις διευθύνσεις έξυπνων συμβολαίων στη λίστα κυρώσεων. Αυτό σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου κίνηση με πιθανά συνταγματικά ζητήματα. 

Σε απάντηση στην ανακοίνωση της OFAC, οι εταιρείες συμφώνησαν να λογοκρίνουν οποιονδήποτε συνδέεται με αυτές τις διευθύνσεις. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή χρηματοδότησης Aave απέκλεισε όλους τους χρήστες που τους είχαν αποσταλεί κεφάλαια Tornado Cash σε επίθεση σκόνης. Και ο Κύκλος ακολουθούμενος από παγώνοντας σταθερά νομίσματα 75,000 USD που ανήκουν σε χρήστες Tornado Cash. Το podcast Empire της Blockworks εξηγεί πώς αυτό είναι δυνατό σε ένα Twitter νήμα.

Τι είναι τα νομίσματα απορρήτου και σε τι διαφέρουν;

Τα νομίσματα απορρήτου είναι κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούν μια ποικιλία προσεγγίσεων για να αποκρύψουν τις διευθύνσεις IP, τα υπόλοιπα πορτοφολιών και τη ροή των κεφαλαίων από το κοινό. Διαφέρουν από τους μίκτες κρυπτογράφησης στο ότι κάνουν το οικονομικό απόρρητο λιγότερο χαρακτηριστικό και περισσότερο προϊόν. Ως αποτέλεσμα, παρέχουν μόνο απόρρητο σε συναλλαγές που γίνονται σε συγκεκριμένο νόμισμα. 

Τα δύο πιο δημοφιλή νομίσματα απορρήτου είναι το Z-cash και το Monero. Το Z-cash είναι ένα κρυπτονόμισμα που βασίζεται κυρίως σε αποδείξεις μηδενικής γνώσης για την προστασία των πληροφοριών συναλλαγών. Τον Οκτώβριο του 2018, Ανακοινώθηκε το Z-cash ότι διόρθωσαν ένα σφάλμα 8 μηνών σε αποδείξεις που θα μπορούσαν να είχαν επιτρέψει έναν άπειρο πληθωρισμό της προσφοράς. Λόγω του απορρήτου των συναλλαγών, δεν ήταν σαφές πόσο διογκώθηκε πραγματικά.       

Από αυτό το πρώιμο παραπάτημα, το z-cash δεν επέστρεψε ποτέ στα υψηλά του κύκλου ταύρων του 2017 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά το Monero στην συνολική κεφαλαιοποίηση των νομισμάτων απορρήτου. Ενώ το monero μπόρεσε να φτάσει ξανά σε παρόμοιες τιμές της αγοράς του 2017, δεν κατάφερε να σπάσει το ιστορικό υψηλό του το 2021.  

Το Monero είναι ένα νόμισμα απορρήτου που προσφέρει οικονομική ανωνυμία μέσω επιπέδων κρυπτογράφησης blockchain ενισχυμένης με προστασία της ιδιωτικής ζωής. Κάθε συναλλαγή χρησιμοποιεί κρυφές διευθύνσεις μιας χρήσης για να αποτρέψει την ορατότητα των υπολοίπων δημόσιων διευθύνσεων. Έτσι, μόνο οι χρήστες με το ιδιωτικό κλειδί ενός πορτοφολιού μπορούν να αντιστοιχίσουν το υπόλοιπό του σε μια δημόσια διεύθυνση. Χρησιμοποιεί επίσης υπογραφές δακτυλίου για να κρύψει την πηγή των κεφαλαίων σε μια συναλλαγή συμπεριλαμβάνοντας τυχαίες διευθύνσεις στην υπογραφή επαλήθευσης. 

Προκλήσεις απορρήτου

Το πρωτόκολλο Monero αναβαθμίστηκε στις 13 Αυγούστου. Ενώ η προηγούμενη έκδοση του Monero προσέφερε ένα επίπεδο απορρήτου, η πλήρης μη ανιχνευσιμότητα του ήταν συζητήσιμη. Το 2018, οι επικριτές ισχυρίστηκαν ότι οι εισροές σε ένα δαχτυλίδι υπογραφής θα μπορούσαν να συναχθούν μέσω ενός διαδικασία εξάλειψης. Και το 2021, Σύμφωνα με πληροφορίες, το CipherTracer κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια μέθοδο που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) για τον εντοπισμό συναλλαγών. 

Ακόμα κι αν το CipherTracer ανακάλυψε πραγματικά τρωτά σημεία, η έκταση της επίδρασής τους είναι ασαφής. Δεν αποκάλυψαν τις μεθόδους ή το ποσοστό επιτυχίας τους. Αυτή η προηγούμενη έκδοση παρείχε ακόμα έναν βαθμό οικονομικής ιδιωτικότητας με την έννοια ότι απέκλειε οποιονδήποτε δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το CipherTracer. 

Αλλά αυτό το αντικίνητρο είναι λιγότερο ανθεκτικό στις κρατικές κυρώσεις και τη λογοκρισία. Θεωρητικά, το κράτος είναι πιο πρόθυμο να δαπανήσει πόρους σε μια προσπάθεια εντοπισμού διευθύνσεων — ειδικά εάν υποπτεύονται ότι συνδέονται με έγκλημα ή σε ορισμένες χώρες, πολιτική αντιπολίτευση.

Στον Καναδά, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι οικονομικές συνεισφορές στο κομβόι ελευθερίας των φορτηγατζήδων. Η κυβέρνηση κατέληξε επιβολή κυρώσεων σε 34 κρυπτογραφικά πορτοφόλια σε σχέση με το κίνημα, και οι διευθύνσεις του Monero συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο. 

Οι προγραμματιστές του Monero ελπίζουν ότι αυτή η ενημέρωση θα κλείσει κάθε πιθανή ευπάθεια αυξάνοντας τον αριθμό των συναλλαγών σε μια υπογραφή δακτυλίου. Αλλά ως απάντηση στην ενημέρωση, δήλωσε ο CipherTracer, "Ενώ οι επερχόμενες βελτιώσεις της αλυσίδας της Monero είναι σημαντικές, τα θεμελιώδη στοιχεία της προσέγγισής μας για τον εντοπισμό πιθανής πηγής κεφαλαίων θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη διακλάδωση."

Εάν η αναβάθμιση επιτύχει να κλείσει αυτές τις πίσω πόρτες, υπάρχει ανησυχία ότι η OFAC ενδέχεται να προβεί σε παρόμοιες ενέργειες κατά του Monero. Σε μια συνέντευξη με το CoinDesk, ένας συνεργάτης του Monero είπε ότι, «προς το παρόν, δεν ανησυχώ για άμεση νομική δράση».

«Δεν υπάρχει κανένα άμεσο οικονομικό κίνητρο…για τους προγραμματιστές, σε αντίθεση με [την κατάσταση με] τον προγραμματιστή Tornado Cash», είπε.

Αυτά τα σχόλια φαίνεται να συνάγουν ότι η πιθανή δυνατότητα του προγραμματιστή να επωφεληθεί από τη χρήση αυτών των έξυπνων συμβολαίων τον καθιστά υπεύθυνο. Ολλανδική υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος Η FIOD συνέλαβε έναν προγραμματιστή Tornado Cash ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος μέσω του εργαλείου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτή η σύλληψη έγινε για συγκεκριμένες απόπειρές του να ξεπλύνει χρήματα ή για τη σύνδεσή του με άλλους που τα χρησιμοποιούν για αυτόν τον σκοπό.  

Προκλήσεις υιοθεσίας

Παρόλο που τα κορυφαία νομίσματα απορρήτου όπως το monero και το z-cash εργάζονται ενεργά για να αυξήσουν το απόρρητο των συναλλαγών, δεν έχουν δει τον ίδιο βαθμό υιοθέτησης με κορυφαίες αλυσίδες μπλοκ επιπέδου 1 όπως το Ethereum. Πολλοί ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένων Μυστικό δίκτυο και Το δίκτυο Oasis, υποστηρίζουν ότι ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι ότι τα νομίσματα απορρήτου δεν προσφέρουν ένα βασικό επίπεδο απορρήτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του Web3. 

Το 2020 το Secret Network ήταν το πρώτο blockchain με βάση το απόρρητο που επέτρεψε τον προγραμματισμό έξυπνων συμβολαίων. Ζει στο οικοσύστημα Cosmos και εργάζεται προς την κατεύθυνση α όραμα του απορρήτου του Web3. Έχει κυκλοφορήσει πολλές εφαρμογές, όπως η αποκεντρωμένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Altermail, και αποκεντρωμένη ανταλλαγή swap sienna. 

Όμως το Secret Network και οι ανταγωνιστές του αντιμετωπίζουν την κλασική πρόκληση ενός υπερπληθυσμένου τομέα. Έχουν ακόμη πολύ δρόμο για να ξεπεράσουν την κυριαρχία της Monero και της Z-Cash στην αγορά. Η απειλή των κυρώσεων έχει παρακινήσει πολλοί στην κοινότητα Z-Cash να εξερευνήσουν τη δημιουργία της δικής τους δυνατότητας προγραμματισμού έξυπνων συμβολαίων.  

Το μέλλον του ψηφιακού χρηματοοικονομικού απορρήτου

Η μάχη ενάντια στο οικονομικό απόρρητο μοιάζει με ένα παιχνίδι παιχνιδιών. Μέχρι στιγμής, το κράτος έχει δοκιμάσει δύο διαφορετικά εργαλεία. Με μίκτες κρυπτογράφησης, χρησιμοποίησαν το σφυρί των ρυθμιστικών κυρώσεων. Και για νομίσματα απορρήτου, δοκίμασαν sleuths νοημοσύνης blockchain. 

Η προσέγγισή τους μπορεί να είναι ότι εάν μια μέθοδος χρηματοοικονομικής απορρήτου είναι πολύ δημοφιλής στους εγκληματίες ή πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, απλώς θα την κλείσουν με το σφυρί.

Ομάδες υπεράσπισης, όπως το Coin Center, μπορεί να απαντήσουν αμφισβητώντας τέτοιες ενέργειες στο δικαστήριο, αλλά αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει χρόνια. Οι κυρώσεις είναι πολύ πιθανό να βλάψουν αθώους Αμερικανούς στο μεταξύ.

Για άλλες λύσεις απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν έρευνες για να συνεχίσουν την καταδίωξη γάτας και ποντικιού με αναβαθμίσεις προγραμματιστών. 

Η υιοθέτηση από τον χρήστη, ωστόσο, είναι βασικό στοιχείο σε αυτό το παιχνίδι. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι προσελκύονται είτε από μίξερ είτε από νομίσματα απορρήτου, η πιθανότητα εντοπισμού συναλλαγών γίνεται εκθετικά δύσκολη. Αλλάζοντας αναλογίες, είναι σαν το κλασικό κυνηγητό της αστυνομίας σε ένα στενό δρομάκι. Εάν ο ύποπτος φτάσει σε μια πολύβουη παρέλαση, μπορεί να ξεσκονίσει και να γλιστρήσει διακριτικά μέσα στο πλήθος.

Εάν μια λύση απορρήτου νομίσματος απορρήτου, μίκτη ή βασικού επιπέδου υιοθετηθεί στην επικρατούσα τάση, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη αντίσταση στη λογοκρισία. Οι κρατικοί αξιωματούχοι θα δυσκολευτούν να βρουν την πολιτική υποστήριξη για σαρωτικές κυρώσεις ή την τεχνολογία που απαιτείται για να σπάσουν τα μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Και οι πιθανές συνέπειες κυρώσεων Tornado Cash για τους επικυρωτές Ethereum μπορεί να τραβήξουν εκατομμύρια περισσότερους σε αυτήν τη συζήτηση.

---

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.

---